باينانس تحت الضغط حيث يحقق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في علاقات ترامب بالعملات الرقمية

العلاقات المزعومة لبينانس بمشروع تشفير مدعوم من ترامب تشعل واشنطن، حيث يطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بإجابات عاجلة حول التراجع عن التنظيمات والتعاملات السرية مع وزارة الخزانة.

وزارة الخزانة تحت ضغط لكشف الروابط بين Binance ومشروع ترامب للعملة المشفرة

أعلن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية في 9 مايو أن خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قد أرسلوا رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام بام بوندي يطالبون فيها بالحصول على إجابات حول الإشراف الفيدرالي على بينانس بعد اعترافها بالذنب في عام 2023 والتسوية.

قاد الرسالة عدد من السيناتورات: كريس فان هولن، إليزابيث وارن، ريتشارد بلومنثال، شيلدون وايتهاوس، ومازي هيرونو، حيث ت scrutinizes الاجتماعات المزعومة الأخيرة بين التنفيذيين في Binance ومسؤولين في الإدارة، معبّرين عن القلق بشأن احتمال التراجع عن الالتزامات القانونية المقررة. كما تسلط التحقيقات الضوء على المخاوف بشأن الروابط المحتملة بين بورصة العملات الرقمية ومشروع العائلة الجديد للعملات المشفرة، World Liberty Financial.

افتتح المشرعون رسالتهم بتعبير مباشر عن القلق:

نحن نكتب مع القلق بشأن التقارير الأخيرة عن الاجتماعات بين التنفيذيين في باينانس ومسؤولين من وزارة الخزانة.

وتابعوا: "وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال ، فإن المناقشات تتعلق بالتزامات امتثال الشركة التي تم وضعها في أعقاب إقرار Binance بالذنب لعام 2023 وتسويتها في محكمة فيدرالية بتهمة غسل الأموال ، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة ، وانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية ، والفشل في منع المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها مع الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك حماس وداعش. مخاوفنا بشأن التزامات الامتثال ل Binance أكثر إلحاحا بالنظر إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تستخدم العملة المستقرة لعائلة ترامب للشراكة مع شركات الاستثمار الأجنبية ".

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مزيد من القلق بشأن الجهود المبلغ عنها من قبل بينانس لتقليل التدقيق التنظيمي:

مع تخفيف الإدارة للرقابة على صناعة حيث انتهك اللاعبون السيئون قوانين غسيل الأموال والعقوبات، ليس من المستغرب أن تسعى بينانس، التي اعترفت بأنها تعطي الأولوية لنموها وأرباحها على الامتثال للقانون الأمريكي، إلى التراجع عن الرقابة المطلوبة من قبل تسويتها.

تتطلب اتفاقية الإقرار لعام 2023 من Binance الخروج من سوق الولايات المتحدة والخضوع لإشراف متعدد السنوات من قبل مراقبين مستقلين يتم اختيارهم من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية ووزارة العدل. كما اعترف الرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو (CZ) بالذنب وحصل على حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر.

تزايدت المخاوف مع التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن عائلة ترامب مرتبطة ماليًا بعمليات بينانس. وقد استشهد السيناتور بمعلومات تشير إلى أن بينانس قد تستفيد من العملة المستقرة المدعومة من ترامب USD1 لتسهيل شراكات جديدة مع الشركات الاستثمارية الأجنبية.

في ضوء هذه التطورات، طالب أعضاء مجلس الشيوخ بمزيد من التفاصيل حول إجراءات وزارة الخزانة ووزارة العدل لدعم شروط تسوية باينانس، وحالة مغادرتها للولايات المتحدة، وأي اتصالات تتعلق بالعفو المحتمل عن تشاو أو المناقشات حول USD1. بينما يجادل منتقدو العملات المشفرة بأن الإدارة تقوض تنفيذ القوانين، يحذر الآخرون من أن التنظيم العدواني بشكل مفرط قد يعيق القيادة الأمريكية في الابتكار في تقنية البلوكشين.