#BTC متورطة في أكثر من 5 مليون يوان، شرطة جينان تطيح بعصابة احتيال "تبديل النقود إلى U".

نهر الأصفر الجديد

2025-4-318:53 حساب رسمي لعميل شاندونغ نهر هوانغ

مؤخراً، rushed to مكتب شرطة شارع شونغ في مدينة شينغهاي في مدينة جينان، حيث أبلغت عن تعرضها لعملية احتيال بعد استثمارها في العملات الافتراضية، حيث فقدت أكثر من 800,000 يوان.

في بداية هذا العام، أضافت شياو رو "مدرب تدريب"، وادعى أنه يمكنه رفع درجات الأطفال، كما عرض لشياو رو مجموعة من "المواهب" و"الحياة الفاخرة" الخاصة به. بعد التعارف، بدأ هذا "المدرب" في تحفيز شياو رو للمشاركة في الاستثمار. وفقًا للمعلومات، في البداية لم تصدق شياو رو مثل هذه الأمور التي تبدو وكأنها هدايا من السماء، ولكن عندما قام الآخر بدفع أكثر من ألف يوان من جيبه لتزويدها برأس المال الابتدائي، وحقق أرباحًا تجاوزت المئة يوان في عشر دقائق، أصبحت مؤمنة تمامًا، واستثمرت على الفور 9800 يوان "لتجربة الماء"، ولم تتوقع أنها ستحصل على 10388 يوان "كعائد" على الفور.

"أختي، المبتدئين يحصلون على هدايا مالية مضاعفة عند شحن رصيدهم." "لا تقلقي، نحن نتعامل وجهًا لوجه، وإذا كنا نستطيع اللقاء، فماذا يمكن أن يكون مزيفًا؟" قال هذا "المعلم" لشيور.

وفقًا للتقرير، قامت شياو رو بعد ذلك بجمع أكثر من 180,000 يوان من خلال القروض عبر الإنترنت وسلمت الأموال إلى "تجار خارج الإنترنت" المحددين. بهذه الطريقة، قامت شياو رو بإجراء 3 معاملات أخرى، لكن الأشخاص الذين تم التعامل معهم في كل مرة كانوا مختلفين. وهكذا، بلغ إجمالي المبلغ الذي أودعته شياو رو أكثر من 800,000 يوان.

بعد ذلك، أخبر "المعلم" شياو رو أن النقود التي أودعتها قد تم تحويلها إلى USDT (المعروفة باسم "عملة U") وعلّمها كيفية الاستمرار في إيداع وشراء عملة U على المنصة. عندما اقترحت شياو رو سحب الأموال، قال الطرف الآخر إنه إذا أرادت سحب الأموال، يجب عليها دفع 35% كضرائب للمنصة، وشعرت شياو رو أن هناك شيئًا غير صحيح، لذا ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ.

أفاد مراسل من شرطة جينان أنه بعد تلقي البلاغ، بدأ الضباط التحقيقات على الفور ليلاً، وحددوا أربعة مشتبه بهم في جرائم سحب النقود. بعد ذلك، تم إرسالهم إلى أماكن مثل آنهوي، وهينان، حيث تم القبض على عصابة "تبادل النقد مقابل U" بقيادة جيانغ. إجمالي المبلغ المتورط يتجاوز 5 ملايين يوان. حالياً، تم احتجاز المشتبه بهم وفقاً للقانون، ويجري النظر في القضية.

وفقا للتقارير ، فإن الاستثمار في العملات الافتراضية وإدارة الثروات "USDT" ، التي يشار إليها غالبا باسم "U coin" ، كعملة مشفرة ، بقيمتها المستقرة وخصائص التداول العالمية ، تحتل تدريجيا مكانا في صناعة الاستثمار والإدارة المالية ، وتعرف حتى باسم "المفضل الجديد". ومع ذلك ، نظرا لعدم الكشف عن هويته وراحة المعاملات ، أصبح هذا النوع من العملات أيضا أداة مفضلة للمحتالين لغسل الأموال. أوضح بنك الشعب الصيني أن العملة الافتراضية لا تتمتع بنفس الوضع القانوني للعملة القانونية ، لذلك لا يمكن استخدامها كعملة في السوق ، ولا تحاول بسهولة الاستثمار في العملة الافتراضية ، حتى لا تنطوي على أنشطة غير قانونية دون علمها.

تذكّر الشرطة أن التواصل عبر الإنترنت + الاستثمار المالي الوهمي + السحب النقدي في الخارج لتحويل إلى عملة U هو احتيال، يجب اختيار قنوات رسمية للاستثمار المالي. يجب أن تظل دائمًا حذرًا من الاستثمارات ذات العوائد العالية، ولا تصدق "الصفقات" التي تضمن الربح دون الخسارة، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال في الاستثمار المالي عبر الإنترنت.

المراسل: لي تشين المحرر: هان لو يينغ المدقق: ليو تيان