تجاوزت القضية 5 ملايين يوان، شرطة جينان تقضي على عصابة احتيال "تبادل النقد بالعملات الرقمية"

نهر هوانغ الجديد

2025-4-318:53 حساب رسمي لعميل شاندونغ نهر هوانغ

مؤخراً، وصلت المواطنة في جينان، شياو رُو (اسم مستعار) إلى قسم شرطة شينغ زونغ لو في منطقة شينغخه في جينان للإبلاغ عن الاحتيال، حيث قالت إنها تعرضت للاحتيال بقيمة تزيد عن 800,000 يوان بعد استثمارها في العملات الافتراضية.

في بداية هذا العام، أضافت شياو رو "مدربًا"، الذي ادعى أنه يمكنه زيادة درجات الأطفال، كما عرض عليها مجموعة من "المواهب" و"الحياة الفاخرة" الخاصة به. بعد التعرف عليه، بدأ هذا "المدرب" في تحفيز شياو رو للمشاركة في الاستثمار معه. وبحسب المعلومات، فإن شياو رو لم تكن تصدق في البداية مثل هذه الأمور التي تبدو كأنها هدايا من السماء، ولكن عندما قام الطرف الآخر بتمويلها بمبلغ يزيد عن ألف يوان كأموال بدء، وأربح أكثر من مائة يوان في غضون عشر دقائق، أصبحت مقتنعة تمامًا، واستثمرت على الفور 9800 يوان لتجربة الأمر، ولم تتوقع أنها ستحصل على 10388 يوان كـ "استرداد نقدي" على الفور.

"أختي، هناك هدايا نقدية مضاعفة عند شحن جديد." "لا تقلقي، نحن نتعامل وجهًا لوجه، إذا كنا نستطيع اللقاء، فماذا يمكن أن يكون مزيفًا؟" قال هذا "المعلم" لشياؤرو.

وفقًا للتقرير، قامت شياو رو بجمع أكثر من 180,000 يوان من خلال قرض عبر الإنترنت وسلمت الأموال إلى "التجار غير المتواجدين" المحددين. بهذه الطريقة، قامت شياو رو بإجراء 3 صفقات، لكن كل شخص متورط في الصفقة كان مختلفًا. وهكذا، قامت شياو رو بشحن ما مجموعه أكثر من 800,000 يوان.

بعد ذلك، أخبر "المعلم" شياو رو أن النقد الذي أودعته قد تم تحويله إلى USDT (المعروف باسم "عملة U") وعلمها كيفية إعادة شحن وشراء عملة U على المنصة. عندما طرحت شياو رو سؤال السحب، قال الطرف الآخر إنه إذا أرادت سحب الأموال، يجب عليها دفع 35% كضرائب للمنصة، شعرت شياو رو أن هناك شيئًا غير صحيح، لذا توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ.

علمت الصحافة من شرطة جينان أنه بعد تلقي البلاغ، بدأ رجال الشرطة في إجراء التحقيقات طوال الليل، وتم تحديد 4 مشتبه بهم في جرائم سحب النقود. بعد ذلك، تم إرسال فرق إلى آنهوي، وخنان وغيرها من الأماكن للقبض على عصابة "تبادل النقود بـ U" التي يقودها جيانغ، والتي تتجاوز قيمة المبالغ المعنية 5 ملايين يوان. في الوقت الحالي، تم احتجاز المشتبه بهم جنائياً وفقاً للقانون، وما زال التحقيق في القضية جارياً.

وفقًا للمعلومات، يُعرف الاستثمار في العملات الافتراضية "USDT" عادةً باسم "عملة U"، وكعملة مشفرة، تكتسب مكانة متزايدة في عالم الاستثمار بفضل قيمتها المستقرة وخصائصها القابلة للتداول عالميًا، حتى أنها أُطلق عليها لقب "الحب الجديد". ومع ذلك، بسبب طبيعة التداول المجهول والمريحة، أصبحت هذه العملة أيضًا أداة مفضلة لغسل الأموال من قبل المحتالين. كما أوضح بنك الشعب الصيني أن العملات الافتراضية لا تتمتع بمكانة قانونية تعادل العملة القانونية، وبالتالي لا يمكن استخدامها كعملة في السوق. يجب عدم تجربة الاستثمار في العملات الافتراضية بسهولة، لتجنب التورط في أنشطة غير قانونية دون أن ندرك.

تذكر الشرطة أن الاتصال عبر الإنترنت + الاستثمارات المالية الوهمية + سحب النقود في الخارج مقابل عملة U هو احتيال، ويجب اختيار قنوات الاستثمار المالية الرسمية. يجب أن تظل متيقظًا للاستثمارات ذات العائد المرتفع، ولا تصدق أبدًا "الصفقات" التي تعد الربح فقط دون خسارة، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال في الاستثمار المالي عبر الإنترنت.

الصحفي: لي تشين محرر: هان لو يينغ مدقق: ليو تيان