2026-10-21 11:49:43
السلطات الإيطالية تعتقل 30 شخصًا ضمن شبكة لغسل الأموال بالعملات الرقمية مرتبطة بالمافيا، نقلت 68 مليون يورو
ذكرت بلومبرغ أن السلطات الإيطالية اعتقلت 30 شخصًا في 21 أكتوبر بتهمة إدارة شبكة مصرفية سرية مرتبطة بالمافيا، حوّلت نحو 68 مليون يورو إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية لغسل الأموال. وامتد التحقيق إلى إسبانيا وسويسرا، حيث تنفذ السلطات المحلية أوامر توقيف أوروبية بحق مشتبه بهم إضافيين. وحدد المدعون العامون فواتير احتيالية تزيد قيمتها على 110 ملايين يورو، أصدرتها شركات وهمية استُخدمت لغسل عائدات شركات الإنشاءات والخدمات اللوجستية. كما عالجت الشبكة أموالًا ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وأموال ضحايا ع