إجراءات الإنفاذ

لا تزال بيتكوين (BTC) في حالة ركود، حيث بلغت حوالي 69,160 دولارًا في 11 فبراير. حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وولر من أن موجة العملات المشفرة تتراجع لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتمويل التقليدي (TradFi). حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon بالسجن 8 سنوات بسبب عملية احتيال في العملات المشفرة، وأُمر بمصادرة حوالي 7.5 مليون دولار ومنزلين سكنيين.

سام بانكمان-فريد يقدم طلبًا إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لإعادة النظر في قضية الاحتيال في FTX. وذكر أن شهادات المديرين السابقين دانييل تشابسكي ورايان سالامي قد تضعف ادعاءات الادعاء. قدمت الطلب والدته، أستاذة جامعة ستانفورد، باربرا فريد، واتهمت القاضي لويس كابلان بالتحيز الواضح. وقالت بلومبرج إن فرص النجاح ليست كبيرة.

قدم سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، طلبًا أمام المحكمة في 10 فبراير لإعادة المحاكمة، متهمًا وزارة العدل الأمريكية بإخفاء أدلة وطلبًا من القاضي السابق للنظر في القضية بالانسحاب، مؤكدًا أن FTX لديها القدرة على سداد ودائع العملاء، وذكر أن العديد من الشهود رفضوا الشهادة بسبب ضغط وزارة العدل.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon، برادين جون كاروني، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين. لقد أدين بعدة تهم تتعلق بالتلاعب بأسعار الرموز وسرقة الأموال. كانت قيمة رمز SafeMoon تصل إلى مليار دولار في وقت من الأوقات، ولكن بسبب ثغرات في العقود وعمليات الاحتيال من قبل الفريق، انخفضت القيمة السوقية الآن إلى 2.08 مليون دولار.

عند شراء وبيع USDT، فإن المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام بطاقات بنكية للأصدقاء والأقارب للتحصيل والدفع تعتمد بشكل رئيسي على الوعي الذاتي وطبيعة الأموال. إذا لم يكن الشخص على علم بتحويل الآخرين للعملة، فإنه من حيث المبدأ لا ينبغي أن يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية، أو جريمة مساعدة، أو جريمة إخفاء، ويجب توخي الحذر عند تطبيق جريمة إدارة بطاقات الائتمان، لتجنب التفسير الموسع. لذلك، يجب أن تستند التقييمات القانونية إلى أدلة وتفاصيل محددة.

تم الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بتهمة الاحتيال على المستثمرين في رمز SFM، والاستيلاء على الأموال، وأمر بمصادرة 7.5 مليون دولار. أفعاله أضرّت بالآلاف، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، طلب إعادة محاكمة، مدعياً أنه اكتشف أدلة جديدة. وهو يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال، وهو الآن يمثل نفسه بعد أن أقال محاميه.

رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لـInner City Press، تم الحكم على مؤسس SafeMoon برادن كاروني بالسجن لمدة 100 شهر.

BlockBeats أخبار، في 11 فبراير، وفقًا لـ Inner City Press، تلقى مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرًا طلب مؤسس FTX SBF لإعادة النظر في ملفات قضايا جرائم العملات الرقمية.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير من جينشين، وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على شركة تجارة الذهب Jood SARL (مقرها لبنان).

شركة YZi Labs تصدر رسالة ردًا على اتهامات شركة CEA Industries بشأن «الاتفاقية السرية»، وتؤكد أن مجلس الإدارة كان على علم بذلك منذ البداية، وأن الاتفاقية انتهت في عام 2025. تطالب YZi Labs مجلس الإدارة بتوضيح التصريحات المضللة وحماية مصالح المساهمين.

7 شرطي و5 رجال يقتحمون منزلًا في كاجيانغ، ماليزيا، ويبتزون 8 سياح صينيين بمبلغ حوالي 200,000 رينجت ماليزي، باستخدام التهديد بالإبلاغ كوسيلة، وقد اعتقلت الشرطة الشرطيين المتورطين. تكشف القضية عن مشكلة خطيرة تتعلق بالجريمة والتزييف في إنفاذ القانون.

في 10 فبراير، أُدين سام بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر، مرة أخرى عبر حسابه الموثق على X، مدعيًا أن "FTX لم تعلن الإفلاس أبدًا"، ووجه اتهامًا للمحامين الذين تولوا إدارة الشركة بتقديم "طلب إفلاس زائف". يتناقض هذا الادعاء بشكل كبير مع أحكام المحكمة الأمريكية، والوثائق التنظيمية، ونتائج التدقيق المالي، مما أثار بسرعة اهتمام المجتمع الرقمي. وفقًا للسجلات القضائية، يُشتبه في أن SBF استولى على أكثر من 80 مليار دولار من أصول العملاء، مما أدى إلى إفلاس المنصة في نهاية عام 2022، وكانت الخسائر الكبيرة لشركة المعاملات المرتبطة بها، Alameda Research، السبب المباشر للانهيار. على الرغم من أن استرداد الأصول وانتعاش السوق لاحقًا حسّنا توقعات الدائنين في بعض الحالات، إلا أن النيابة والقاضي أكدا أن ذلك لا يغير الحقيقة الثابتة للاحتيال.

PANews 10 فبراير أخبار، قال حساب SBF مؤسس FTX على X إن FTX لم يتقدم بطلب للإفلاس أبدًا، وذكر أن المحامين استلموا إدارة الشركة بعد أربع ساعات فقط من ذلك وقدموا طلب إفلاس زائف، بهدف الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتحقيق أرباح.

اعتقلت الشرطة الفرنسية ستة مشتبه بهم مرتبطين باختطاف قاضية ووالدتها، اللتين هربتا دون دفع فدية. يسلط الحادث الضوء على تزايد اتجاه الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في فرنسا، مما دفع سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات.

زينبي، سوق الضمانات عبر الإنترنت الصيني، يواصل الازدهار على الرغم من جهود إنفاذ القانون، مما يظهر مرونة في الشبكات المالية غير الرسمية. مع حجم معاملات يقارب 17.9 مليار دولار، قام بالتكيف بفعالية من خلال تحويل العمليات إلى منصات أقل مراقبة وإطلاق XinbiPay لحلول الدفع. هذا التكيف يعقد الرقابة التنظيمية على المخاطر المالية والاحتيال.

السلطات التركية جمدت أصول بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لـVeysel Sahin، بسبب الاشتباه في تشغيله للمقامرة غير القانونية وغسل الأموال. شركة العملات المشفرة المشاركة في عملية التجميد هي Tether Holdings. تيثيرت تساهم بنشاط في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث جمدت خلال السنوات الأخيرة 3.4 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية، مما يعكس صورة جيدة للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

اثنان من المراهقين في كاليفورنيا يبلغان من العمر 16 و 17 عامًا يقودان سيارة لمسافة 600 ميل إلى أريزونا، متنكرين في زي موزعين، وارتكبا سرقة مسلحة عن طريق اقتحام المنزل، بهدف سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,6000 مليون دولار. بعد القبض عليهما، صادر الشرطة أدوات تقييد وأسلحة مطبوعة ثلاثية الأبعاد. أظهرت التحقيقات أن شخصًا غامضًا خطط للجريمة عبر تطبيق Signal وقدم تمويلًا بقيمة 1,000 دولار.

قبل أن قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية السابق كريس جيانكارلو إن XRP هو نموذج للضغط التنظيمي في واشنطن، لكنه صمد بعد ذلك. وأكد على أهمية وضوح التنظيم، محذرًا من أن البنوك التقليدية الأمريكية قد تتخلف عن الركب. لقد حصل Ripple على موافقة من نظام MiCA الأوروبي، ويمكن للبنوك أن تمتلك وتستخدم العملة تحت إشراف تنظيمي. على الرغم من وجود ميزة في أوروبا، إلا أن الولايات المتحدة تظل حذرة بسبب عدم اليقين.

ارتفعت أنشطة شبكة إيثريوم إلى 110 آلاف مرة، مسجلة أعلى مستوى، لكن التاريخ يشير إلى مخاطر. بعد ذروة عروض العملات الأولية في 2018، انخفضت من 1,400 إلى 100، وبعد انفجار التمويل اللامركزي في 2021، انخفضت من 4,000 إلى 2,000. بلغت تدفقات البورصات في 3 فبراير ذروتها عند 130 ألف، قبل أن تنخفض خلال يومين من 2,230 إلى أقل من 2,100. وتقول CryptoQuant إن المنطقة تعتبر عالية المخاطر.