دفع بنك سيفدبانك $50M غرامة لاحتجازه معلومات أوراق بنما
وافقت "سِويدبانك" على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن خلصت جهات تنظيمية في نيويورك إلى أن البنك كان قد كتم معلومات بشأن العملاء والعلاقات المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما" الخاصة بالأموال خارج البورصة. وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن "سِويدبانك" لم تتعاون بشكل كامل مع التحقيق وفصلت عمداً معلومات تتعلق بكياناتها التابعة في البلطيق عن الردود التي قدمتها إلى الجهة التنظيمية. كانت "أوراق بنما" تسريباً عام 2016 لملفات سرية من شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" كشف عن كيفية استخدام
CryptoFrontier·07-17 13:32
