في 28 مايو 2025 ، تم ضبط واحدة من أكبر حالات الاحتيال على العملة الافتراضية في فيتنام من قبل شرطة Dong Nai ، عندما تم القبض على Nguyen Quoc Hung (41 tuổi) و Bui Thi Thanh Nga (34 tuổi) و 3 شركاء في سلسلة من الاستيلاء على مبلغ ضخم من المال يصل إلى أكثر من 10,000 مليار دونج فيتنامي من عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء البلاد.
مع أكثر من 138,000 حساب مسجل ، تسببت (MTC) تبادل العملات الافتراضية Matrix Chain التي تديرها المجموعة الإجرامية تحت ستار "الأرباح الفائقة" في وقوع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ. بدءا من بداية عام 2024 ، اكتشف الاستطلاع الإجرامي علامات غير عادية عندما تجذب MTC باستمرار استثمارات ضخمة ، وتنظم الأحداث الكبرى ، وتبني شبكة متعددة المستويات مع هيكل متشابك في جميع أنحاء المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الثلاث.
Nguyễn Quốc Hùng (يرتدي الكمامة) عند القبض عليه. الصورة: الشرطة تقدم / Vnexpress الشرطة تأخذ إفادة بوي ثي ثانه نغا ( يجب). الصورة: ثاي ها
رحلة مثيرة لكشف الجريمة
في 19/5، قام المئات من رجال الشرطة من شرطة دونغ ناي بالتعاون مع إدارة الشرطة الجنائية التابعة لوزارة الأمن العام وقوات من العديد من المقاطعات والمدن بمداهمة نقاط مشبوهة بشكل متزامن. تم ضبط مجموعة من الوثائق والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى أصول قيمة كبيرة مرتبطة بالقضية، بينما تم القبض على المشتبه بهم في حالة كانوا يحاولون تغطية وجوههم.
اعترف نجوين كوك هونغ ، العقل المدبر ، بتوظيف مجموعة قراصنة مجهولة على Telegram لكتابة برنامج MTC "مشروع العملة الافتراضية" لأكثر من 20,000 دولار. لجذب المستثمرين ، أنشأ هونغ وزملاؤه "محفظة رسوم المنصة" التي تتطلب من كل مشارك إيداع 1 USDT. يتم تقسيم العائدات بمهارة: يتم دفع 40٪ إلى "القادة" الإقليميين ، و 5٪ تستخدم للترويج ، وتستخدم ما يقرب من 55٪ المتبقية لشراء المنازل الفاخرة والأراضي والشقق في هانوي ، وباك نينه ، وهوا بينه ، إلخ. باسم الأقارب لإخفاء الآثار.
! تم الاستيلاء على العديد من السيارات لتورطها في الاحتيالليس ذلك فحسب ، فقد احتفظ Hung أيضا بمحفظة "SafePal" منفصلة تحتوي على حوالي 100 مليون MTC dong للتدخل في تنظيم الأسعار ، وخلق وهم نمو لتحفيز اللاعبين على ضخ الأموال ، ثم الانسحاب فجأة وتخصيص أموال المستثمرين.
على مدار عامين تقريبًا، جمعت هذه الشبكة أكثر من 394 مليون USDT - ما يعادل أكثر من 10.000 مليار دونغ - من المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وقع عشرات الآلاف من المستثمرين في موقف خالٍ من الأموال عندما تم الكشف عن هوية منصة MTC.
وفقًا لقيادة وزارة الداخلية، تم تنفيذ القضية الخاصة على مدى نحو 200 يوم بمشاركة مئات من الضباط والجنود، غير آبهين بالليل والنهار، يتابعون كل خطوة من خطوات مجموعة المجرمين. لا تزال القضية قيد التحقيق المتسارع، والبحث عن الشركاء المتواطئين واسترداد الممتلكات للمواطنين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة دونغ ناي تحطم المنصة (MTC) للعملات الرقمية Matrix Chain التي احتيالت على أكثر من 10.000 مليار VND
في 28 مايو 2025 ، تم ضبط واحدة من أكبر حالات الاحتيال على العملة الافتراضية في فيتنام من قبل شرطة Dong Nai ، عندما تم القبض على Nguyen Quoc Hung (41 tuổi) و Bui Thi Thanh Nga (34 tuổi) و 3 شركاء في سلسلة من الاستيلاء على مبلغ ضخم من المال يصل إلى أكثر من 10,000 مليار دونج فيتنامي من عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء البلاد.
مع أكثر من 138,000 حساب مسجل ، تسببت (MTC) تبادل العملات الافتراضية Matrix Chain التي تديرها المجموعة الإجرامية تحت ستار "الأرباح الفائقة" في وقوع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ. بدءا من بداية عام 2024 ، اكتشف الاستطلاع الإجرامي علامات غير عادية عندما تجذب MTC باستمرار استثمارات ضخمة ، وتنظم الأحداث الكبرى ، وتبني شبكة متعددة المستويات مع هيكل متشابك في جميع أنحاء المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الثلاث.
رحلة مثيرة لكشف الجريمة
في 19/5، قام المئات من رجال الشرطة من شرطة دونغ ناي بالتعاون مع إدارة الشرطة الجنائية التابعة لوزارة الأمن العام وقوات من العديد من المقاطعات والمدن بمداهمة نقاط مشبوهة بشكل متزامن. تم ضبط مجموعة من الوثائق والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى أصول قيمة كبيرة مرتبطة بالقضية، بينما تم القبض على المشتبه بهم في حالة كانوا يحاولون تغطية وجوههم.
اعترف نجوين كوك هونغ ، العقل المدبر ، بتوظيف مجموعة قراصنة مجهولة على Telegram لكتابة برنامج MTC "مشروع العملة الافتراضية" لأكثر من 20,000 دولار. لجذب المستثمرين ، أنشأ هونغ وزملاؤه "محفظة رسوم المنصة" التي تتطلب من كل مشارك إيداع 1 USDT. يتم تقسيم العائدات بمهارة: يتم دفع 40٪ إلى "القادة" الإقليميين ، و 5٪ تستخدم للترويج ، وتستخدم ما يقرب من 55٪ المتبقية لشراء المنازل الفاخرة والأراضي والشقق في هانوي ، وباك نينه ، وهوا بينه ، إلخ. باسم الأقارب لإخفاء الآثار.
! تم الاستيلاء على العديد من السيارات لتورطها في الاحتيالليس ذلك فحسب ، فقد احتفظ Hung أيضا بمحفظة "SafePal" منفصلة تحتوي على حوالي 100 مليون MTC dong للتدخل في تنظيم الأسعار ، وخلق وهم نمو لتحفيز اللاعبين على ضخ الأموال ، ثم الانسحاب فجأة وتخصيص أموال المستثمرين.
على مدار عامين تقريبًا، جمعت هذه الشبكة أكثر من 394 مليون USDT - ما يعادل أكثر من 10.000 مليار دونغ - من المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وقع عشرات الآلاف من المستثمرين في موقف خالٍ من الأموال عندما تم الكشف عن هوية منصة MTC.
وفقًا لقيادة وزارة الداخلية، تم تنفيذ القضية الخاصة على مدى نحو 200 يوم بمشاركة مئات من الضباط والجنود، غير آبهين بالليل والنهار، يتابعون كل خطوة من خطوات مجموعة المجرمين. لا تزال القضية قيد التحقيق المتسارع، والبحث عن الشركاء المتواطئين واسترداد الممتلكات للمواطنين.
ثạch سان