تُستخدم هذه المنصات عادةً من قِبل منصات تداول العملات المشفرة، والمؤسسات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، وباحثي الأسواق، وغيرهم. ومع ذلك، لا تخدم جميع منصات تحليلات البلوكشين الغرض نفسه.
يتخصص بعضها في مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) وفحص العقوبات. ويركز البعض الآخر على التحليلات الجنائية للبلوكشين، وأمن العقود الذكية، وبيانات المعاملات، أو معلومات سوق العملات المشفرة.
يقارن هذا الدليل بين أبرز أدوات ومنصات تحليل البلوكشين، ويشرح قدراتها الأساسية والمستخدمين المستهدفين منها. كما أدرجنا قيودها لمساعدة القراء في تحديد الحلول الملائمة لاحتياجاتهم.
تُعرض المنصات بغرض المقارنة، وليس ترتيبها استنادًا إلى أداء مقاس بشكل مستقل. وقد تتغير ميزاتها وشبكاتها المدعومة وشروطها التجارية.
النقاط الرئيسية
-
تحوّل أدوات تحليلات البلوكشين سجلات المعاملات العامة إلى معلومات مفيدة من خلال تتبع تدفقات الأموال، وتقييم مخاطر المحافظ، وربط النشاط بكيانات معروفة عندما تدعم الأدلة الإسناد.
-
تستخدمها المؤسسات لمراقبة AML، وفحص العقوبات، والتحقيق في الاحتيال والسرقة، ومراجعات الامتثال، وحوادث الأمن السيبراني، وأبحاث السوق على السلسلة.
-
سجلات البلوكشين عامة، لكن إسناد المحافظ ودرجات المخاطر قد يكونان غير مكتملين أو غير مؤكدين. ولا يثبت الارتباط المُعلَّم وجود مخالفة، كما أن تسمية العنوان لا تحدد دائمًا الشخص الذي يتحكم في المحفظة.
-
تعامل مع التحليلات باعتبارها أداة مساعدة للتحقيق، لا دليلًا قاطعًا. تحقق دائمًا من البيانات الأساسية، وضع في الحسبان الإيجابيات الكاذبة، واجمع النتائج على السلسلة مع أدلة داعمة موثوقة.
ما هي أدوات تحليل البلوكشين؟
أدوات تحليل البلوكشين هي منصات برمجية تجمع بيانات معاملات البلوكشين وتنظمها وتفسرها.
تسجل شبكات البلوكشين العامة معلومات مثل سجلات المعاملات وعناوين المحافظ وتحويلات الرموز وتفاعلات العقود الذكية.
ورغم إمكانية فحص هذه السجلات عبر مستكشفات البلوكشين، فإن فهم العلاقات بين المعاملات يتطلب غالبًا تحليلًا إضافيًا.
قد توفر منصات تحليلات البلوكشين ما يلي:
-
تجميع العناوين وإسناد المحافظ
-
تتبع المعاملات
-
تقييم المخاطر وفحص العقوبات
-
تحليل المعاملات عبر السلاسل
-
التصوير المرئي القائم على الرسوم البيانية
-
مراقبة العقود الذكية
-
تنبيهات الامتثال وسير عمل التحقيقات
-
تحليل السوق والسيولة
تعتمد القدرات المتاحة على مزود الخدمة.
فعلى سبيل المثال، قد تتخصص منصة AML في تحديد المعاملات المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، بينما قد تركز منصة معلومات السوق على تحركات المحافظ الكبيرة وسلوك حاملي الرموز.
تحليلات البلوكشين مقابل معلومات البلوكشين
تشير تحليلات البلوكشين عمومًا إلى فحص بيانات البلوكشين لتحديد الأنماط والعلاقات.
بينما تؤكد معلومات البلوكشين على تفسير هذه النتائج إلى جانب معلومات إضافية.
يتداخل المصطلحان، وتوفر العديد من المنصات التجارية كلا النوعين من القدرات.
للاطلاع على شرح تفصيلي، راجع دليلنا حول ما هي معلومات البلوكشين؟
كيف تعمل أدوات تحليل البلوكشين؟
تجمع منصات تحليل البلوكشين عادةً بين معالجة بيانات البلوكشين والنماذج التحليلية والمعلومات الخارجية.
1. جمع بيانات البلوكشين
تجمع المنصات بيانات البلوكشين الأولية أو بيانات السلسلة من شبكات البلوكشين المدعومة، وغالبًا عبر عُقد البلوكشين أو العُقد أو واجهات API.
وتكون هذه السجلات معاملات مسجلة في كتل، وقد تتضمن عناوين المحافظ، ومبالغ المعاملات، والطوابع الزمنية، وتحويلات الرموز، وأحداث العقود الذكية.
ثم تُفهرس البيانات وتُنظم حتى يتمكن المحللون من الاستعلام عنها لأغراض التحليل.
2. تجميع العناوين وإسناد الكيانات
يحاول تجميع العناوين تحديد المحافظ التي قد تكون تحت سيطرة مشتركة، وتجميع العناوين التي يُعتقد أن الكيان نفسه يديرها.
يربط إسناد الكيانات عناوين البلوكشين بخدمات أو مؤسسات معروفة، بهدف وصل المحافظ أو العناوين المجمعة بكيانات معروفة في العالم الحقيقي.
تشمل الأمثلة منصات تداول العملات المشفرة، والبروتوكولات اللامركزية، وخدمات الدفع، والعناوين المرتبطة بنشاط غير مشروع مُبلّغ عنه.
ومع ذلك، لا يكون الإسناد حاسمًا دائمًا.
فالمحفظة المرتبطة بمنصة تداول لا تكشف بالضرورة عن العميل الذي يتحكم في الأموال الأساسية.
3. تقييم المخاطر
قد تقيم المنصات التي تركز على الامتثال المعاملات بناءً على عوامل مثل التعرض للعقوبات، أو النشاط غير المشروع المعروف، أو أنماط المعاملات غير المعتادة.
ويمكن أن تؤدي هذه التقييمات إلى إنشاء تنبيهات للمراجعة الإضافية.
ومع ذلك، لا تثبت درجة المخاطر المرتفعة بشكل مستقل وجود سلوك غير قانوني.
4. تتبع المعاملات
تتبع أدوات التحقيق تدفقات الأموال بين عناوين البلوكشين.
وتدعم بعض المنصات أيضًا التتبع عبر الجسور، ومنصات التداول اللامركزية، وشبكات بلوكشين متعددة، بما في ذلك سلاسل أخرى.
تعتمد موثوقية التحليل عبر السلاسل على بيانات المعاملات المتاحة والبروتوكولات المدعومة.
5. إعداد التقارير والتحقيق
يمكن للمحللين مراجعة النتائج وتوثيق الأدلة وإعداد التقارير.
وبالنسبة إلى فرق الامتثال، قد يدعم ذلك مراقبة المعاملات والتحقيقات الداخلية.
أما بالنسبة إلى جهات إنفاذ القانون، فقد يساهم تحليل البلوكشين في تحقيقات الجرائم المالية عند دمجه مع أدلة إضافية.
أفضل 15 أداة ومنصة لتحليل البلوكشين
تغطي المنصات التالية عدة فئات من تحليل البلوكشين.
يوفر بعضها بنية تحتية لـ AML، بينما يركز البعض الآخر على تحقيقات المعاملات، أو معلومات السوق، أو الأمن السيبراني.
1. Chainalysis
الأفضل لـ: امتثال المؤسسات للبلوكشين والتحقيقات
Chainalysis هو مزود لمعلومات البلوكشين يقدم أدوات لمراقبة معاملات العملات المشفرة وتقييم المخاطر والتحقيقات.
تشمل منتجاته Chainalysis KYT لمراقبة المعاملات وReactor لتحقيقات البلوكشين.
يتيح Reactor للمحققين تصور معاملات العملات المشفرة، وفحص العلاقات بين العناوين، وإدراج المعلومات ذات الصلة خارج السلسلة في سير عمل التحقيقات.
تخدم Chainalysis شركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام.
القدرات الرئيسية:
-
مراقبة معاملات العملات المشفرة
-
إسناد المحافظ والكيانات
-
تتبع المعاملات
-
التحقيقات القائمة على الرسوم البيانية
-
تنبيهات المخاطر وسير عمل الامتثال
-
تقارير التحقيقات
نقاط القوة: توفر Chainalysis مجموعة متكاملة من الأدوات لمراقبة الامتثال والتحقيقات.
القيود: ينبغي للمؤسسات تقييم تكاليف الترخيص والأصول المدعومة ومنهجية الإسناد ومتطلبات التكامل.
تُعد Chainalysis ذات صلة خاصة بالمؤسسات التي تحتاج إلى ربط تنبيهات مراقبة المعاملات بتحقيقات أعمق.
2. TRM Labs
الأفضل لـ: التحقيقات عبر السلاسل والامتثال للجرائم المالية
توفر TRM Labs أدوات معلومات البلوكشين للمؤسسات المالية ومنصات تداول العملات المشفرة والجهات التنظيمية والمحققين.
تشمل منتجاتها مراقبة المعاملات وفحص المحافظ وTRM Forensics.
تساعد هذه الأدوات المحللين على فحص معاملات العملات المشفرة، وتحديد التعرض المحتمل للمخاطر، والتحقيق في النشاط عبر شبكات البلوكشين المدعومة.
كما تطور TRM Labs أدوات تتضمن الأتمتة وسير العمل التحليلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
القدرات الرئيسية:
-
مراقبة المعاملات
-
فحص المحافظ
-
التحليلات الجنائية للبلوكشين
-
تحليل المعاملات عبر السلاسل
-
إسناد الكيانات
-
تنبيهات الامتثال وسير عمل التحقيقات
نقاط القوة: تجمع TRM Labs بين معلومات الجرائم المالية وتحليل المعاملات وأدوات التحقيق.
القيود: ينبغي للمستخدمين التحقق من دعم سلاسل البلوكشين والأصول ومتطلبات التحقيق الخاصة بهم.
تعد TRM Labs خيارًا مناسبًا للمؤسسات التي تحتاج إلى المراقبة الروتينية وتحقيقات المعاملات المعقدة.
3. Elliptic
الأفضل لـ: فحص AML للعملات المشفرة والامتثال
توفر Elliptic أدوات تحليلات البلوكشين المصممة لدعم امتثال العملات المشفرة والتحقيقات في الجرائم المالية.
تشمل منتجاتها فحص المحافظ لامتثال العملات المشفرة وقدرات التحقيق.
يدعم Elliptic Lens تقييم مخاطر المحافظ، بينما صُمم Elliptic Investigator لتتبع المعاملات وتحليلها.
تساعد هذه الأدوات المؤسسات على تقييم التعرض المحتمل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ونشاط الجرائم المالية، والمخاطر المحددة الأخرى.
القدرات الرئيسية:
-
فحص مخاطر المحافظ
-
مراقبة المعاملات
-
إسناد الكيانات
-
التحقيقات عبر السلاسل
-
تصنيف المخاطر
-
تقارير الامتثال
نقاط القوة: تقدم Elliptic قدرات مخصصة للامتثال والتحقيق للمؤسسات التي تتعامل مع معاملات العملات المشفرة.
القيود: ينبغي للمؤسسات التحقق من تغطية الشبكات الحالية ومنهجية تقييم المخاطر وتوافر المنتجات.
تُعد Elliptic ذات صلة خاصة بالمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الساعين إلى قدرات AML خاصة بالبلوكشين.
4. Crystal Intelligence
الأفضل لـ: التحليلات الجنائية للبلوكشين وتحقيقات الامتثال
Crystal Intelligence هي أداة لتحليلات البلوكشين مخصصة لفرق الامتثال والمحققين في شركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام.
تدعم منصتها تتبع المعاملات وتحليل المحافظ وتقييم المخاطر.
يمكن للمحققين فحص علاقات المعاملات ومراجعة الروابط المحتملة بين عناوين البلوكشين والكيانات المعروفة.
القدرات الرئيسية:
-
تتبع المعاملات
-
تحليل المحافظ
-
تقييم المخاطر
-
إسناد الكيانات
-
التصور المرئي للتحقيقات
-
سير عمل الامتثال
نقاط القوة: تجمع Crystal Intelligence بين وظائف التحقيق والتحليلات الموجهة للامتثال.
القيود: ينبغي للمستخدمين تقييم تغطية المنصة لشبكات البلوكشين ذات الصلة والأدلة الداعمة لنتائج الإسناد.
قد تكون Crystal Intelligence مناسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى تحقيقات مفصلة في البلوكشين إلى جانب تحليل مخاطر المعاملات وأدلة جاهزة للتدقيق عند الحاجة.
5. SlowMist
الأفضل لـ: أمن البلوكشين وتحليل AML وتتبع الأموال المسروقة
SlowMist هي شركة أمن بلوكشين تقدم خدمات أمن العقود الذكية ومعلومات التهديدات وأدوات التحقيق في معاملات العملات المشفرة.
تشمل عروضها في تحليلات البلوكشين MistTrack وSlowMist KYT.
يدعم MistTrack تحليل المحافظ وتتبع المعاملات والتحقيق في تحركات الأموال التي قد تكون مشبوهة. ويركز SlowMist KYT على مراقبة المعاملات المؤسسية وتقييم مخاطر AML.
كما توفر الشركة أبحاث أمن البلوكشين وخدمات التحقيق في الحوادث.
القدرات الرئيسية:
-
تحليل عناوين المحافظ
-
تتبع معاملات العملات المشفرة
-
تقييم مخاطر AML
-
مراقبة المعاملات
-
معلومات تهديدات البلوكشين
-
التحقيقات في الحوادث الأمنية
على سبيل المثال، تم تكليف SlowMist بصفته محققًا مستقلاً للنظر في أحدث اختراق ضمن حادث Bitget الأمني في 24 سبتمبر. وأفادت SlowMist بمنهجية تحقيقها ونتائجها الرئيسية في تقرير نُشر بشفافية على GitHub.
نقاط القوة: تجمع SlowMist بين تحليل معاملات البلوكشين والخبرة في الأمن السيبراني. وهذا يجعلها ذات صلة بالمؤسسات التي تحقق في سرقة العملات المشفرة وتحركات الأموال المشبوهة والحوادث الأمنية.
القيود: ينبغي للمستخدمين تقييم الشبكات المدعومة وعمليات التكامل المتاحة والتمييز بين منتجات التحقيق ومنتجات الامتثال المؤسسي.
تعد SlowMist خيارًا ذا صلة خاصة بمؤسسات ويب3 ومنصات التداول التي تسعى إلى معلومات أمنية وتحليل معاملات البلوكشين معًا.
6. Merkle Science
الأفضل لـ: مراقبة المعاملات القائمة على المخاطر
توفر Merkle Science أدوات معلومات مخاطر البلوكشين والامتثال لشركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية.
تشمل عروضها مراقبة المعاملات وقدرات التحقيق في البلوكشين.
صُممت المنصة لمساعدة فرق الامتثال على تحديد مخاطر المعاملات المحتملة، والتحقيق في التنبيهات، وتقييم التعرض للنشاط المشبوه، وفحص الأموال غير المشروعة.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تركز Merkle Science على تطبيق معلومات البلوكشين ضمن سير عمل إدارة مخاطر الجرائم المالية.
القيود: ينبغي للمؤسسات تقييم مدى توافق تصنيفات المخاطر الخاصة بالمنصة مع سياسات الامتثال والمتطلبات التشغيلية لديها.
قد تكون Merkle Science مناسبة لمنصات التداول ومزودي الدفع والمؤسسات المالية التي تبحث عن أدوات قابلة للتهيئة لمراقبة المعاملات.
7. Scorechain
الأفضل لـ: امتثال AML للعملات المشفرة وتقييم مخاطر المحافظ
توفر Scorechain برمجيات تحليلات البلوكشين وامتثال AML لشركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية التقليدية.
تدعم منصتها فحص المحافظ وتحليل المعاملات ومراقبة المخاطر وتحقيقات البلوكشين.
كما توفر Scorechain واجهات API تتيح للمؤسسات دمج تقييمات مخاطر البلوكشين في أنظمتها الحالية.
القدرات الرئيسية:
-
فحص المحافظ
-
مراقبة معاملات AML
-
تتبع معاملات البلوكشين
-
تقييم المخاطر
-
تحليل الكيانات
-
التكامل عبر API
نقاط القوة: تركز Scorechain على سير عمل الامتثال المؤسسي وتحليل مخاطر البلوكشين.
تُعد أدواتها ذات صلة بالمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم التعرض لمعاملات العملات المشفرة وتوثيق مراجعات الامتثال.
القيود: ينبغي للمستخدمين التحقق من شبكات البلوكشين المدعومة ومتطلبات التكامل وقدرات إعداد التقارير المتاحة.
تعد Scorechain خيارًا مناسبًا للمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة التي تبحث عن تحليلات AML مخصصة.
8. AnChain.AI
الأفضل لـ: أمن وتحليلات البلوكشين المدعومان بالذكاء الاصطناعي
تطور AnChain.AI أدوات لتحليلات وأمن البلوكشين للشركات والمحققين ومؤسسات القطاع العام.
تركز عروضها على معلومات معاملات البلوكشين وتحليل العقود الذكية وتحديد المخاطر.
تدمج الشركة أساليب تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أجزاء من مجموعة منتجاتها.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تجمع AnChain.AI بين تحليل بيانات البلوكشين والقدرات المتعلقة بالعقود الذكية والأمن السيبراني.
القيود: ينبغي للمؤسسات التحقق من التوافر الحالي للمنتجات الفردية وتقييم دقة المخرجات التحليلية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي.
قد تكون AnChain.AI ذات صلة بالفرق العاملة في تحقيقات البلوكشين وأبحاث الأمن وإدارة مخاطر المؤسسات.
9. BlockSec
الأفضل لـ: تحقيقات المعاملات على السلسلة وأمن ويب3
BlockSec هي شركة أمن بلوكشين تقدم أدوات لتحليل العقود الذكية والتحقيق في المعاملات ومراقبة الأمن على السلسلة، مع التركيز على تصور معاملات العملات المشفرة وتتبعها.
كما تطور BlockSec أدوات وخدمات تركز على الأمن لتحليل نشاط البلوكشين وتحديد التهديدات المحتملة، بما في ذلك عمليات الاحتيال والتحقيق في الغش.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تجمع BlockSec بين تحليل معاملات البلوكشين والخبرة التقنية في الأمن.
تتسم أدواتها بأهمية خاصة للتحقيق في حوادث العقود الذكية وفحص تحركات الأموال على السلسلة.
القيود: لا ينبغي اعتبار BlockSec تلقائيًا بديلًا كاملًا لبرامج مراقبة معاملات AML المؤسسية.
ينبغي للمؤسسات تقييم ما إذا كانت منتجاتها المتاحة تدعم متطلبات الامتثال المحددة لديها.
10. Bitquery
الأفضل لـ: واجهات API لبيانات البلوكشين وتطوير التحليلات المخصصة
توفر Bitquery بنية تحتية لبيانات البلوكشين للمطورين والباحثين والمؤسسات التي تبني تطبيقات تحليلية.
تقدم منصتها بيانات بلوكشين مفهرسة عبر واجهات API وتدفقات البيانات وواجهات أخرى.
تدعم Bitquery حالات استخدام تشمل تحليل المعاملات وتحويلات الرموز ونشاط منصات التداول اللامركزية ومعالجة بيانات البلوكشين.
القدرات الرئيسية:
-
واجهات API لبيانات البلوكشين
-
تحليل المعاملات وتحويلات الرموز
-
تدفقات بيانات في الوقت الفعلي
-
تتبع تدفقات الأموال
-
تسميات العناوين
-
عمليات تكامل للمطورين
نقاط القوة: توفر Bitquery وصولًا مرنًا إلى مجموعات بيانات البلوكشين، ما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تبني أنظمة تحليلات مخصصة.
القيود: لا يوفر الوصول إلى بيانات البلوكشين تلقائيًا سير عمل متكاملًا للامتثال أو التحقيق.
قد تحتاج المؤسسات إلى بناء وظائف إضافية للمراقبة وتقييم المخاطر وإدارة القضايا.
تعد Bitquery مفيدة بشكل خاص للمطورين وفرق البيانات التي تحتاج إلى وصول برمجي إلى معلومات البلوكشين.
الموقع الرسمي: Bitquery
11. Lukka
الأفضل لـ: بيانات الأصول الرقمية والامتثال للمؤسسات
توفر Lukka حلول بيانات الأصول الرقمية للمؤسسات المالية وفرق المحاسبة وغيرهم من مستخدمي الشركات.
تشمل عروضها مجالات مثل إدارة بيانات الأصول الرقمية والتقييم وإعداد التقارير والتحليل المرتبط بالامتثال.
استحوذت Lukka على Coinfirm في 2024، ما وسع قدراتها في تحليلات البلوكشين والامتثال.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تجمع Lukka بين المعلومات المرتبطة بالبلوكشين ومتطلبات البيانات المالية المؤسسية.
القيود: ينبغي للمؤسسات التي تبحث عن تحقيقات جنائية متخصصة التحقق من قدرات التحليل الجنائي ومراقبة المعاملات المتاحة حاليًا.
قد تكون Lukka ذات صلة بالمؤسسات المالية التي تحتاج إلى بنية تحتية لبيانات الأصول الرقمية إلى جانب خدمات مرتبطة بالامتثال.
12. Nansen
الأفضل لـ: معلومات السوق على السلسلة وتحليل المحافظ
Nansen هي منصة لتحليلات البلوكشين تركز على أبحاث سوق العملات المشفرة.
تجمع بين بيانات معاملات البلوكشين وتسميات المحافظ ولوحات المعلومات التحليلية.
يستخدم المتداولون والباحثون Nansen لفحص تدفقات الرموز ونشاط المحافظ وأسواق التمويل اللامركزي.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: توفر Nansen أدوات سهلة الاستخدام لفهم نشاط السوق على السلسلة.
وتفيد بشكل خاص الباحثين والمتداولين الذين يفحصون سلوك المحافظ وتحركات السيولة.
القيود: لا ينبغي اعتبار Nansen بديلًا عن برامج مراقبة AML المؤسسية المخصصة.
كما قد تكون تسميات المحافظ ومؤشرات السوق غير مكتملة أو خاضعة للتفسير. وتكون Nansen أكثر صلة بمعلومات السوق من فحص الامتثال الرسمي.
13. Arkham Intelligence
الأفضل لـ: إسناد المحافظ وأبحاث البلوكشين على مستوى الكيانات
توفر Arkham Intelligence أدوات لفحص عناوين البلوكشين والكيانات وعلاقات المعاملات.
تتيح منصتها للمستخدمين استكشاف نشاط المحافظ وسجلات المعاملات والكيانات المُسنَدة، وإنشاء مجموعات عمل يدويًا أثناء التحليل عند مراجعة العناوين ذات الصلة.
وقد يساعد ذلك الباحثين على التحقيق في التحويلات الكبيرة للعملات المشفرة وفهم سلوك المشاركين المحددين في البلوكشين. فعلى سبيل المثال، استعانت Bybit بـ Arkham Intelligence أساسًا كشريك رئيسي في التحليلات الجنائية عقب استغلال محفظتها الباردة على Ethereum بقيمة $1.5 مليار في فبراير 2025.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تؤكد Arkham على أبحاث البلوكشين الموجهة إلى الكيانات ووضوح المعاملات.
القيود: قد تكون معلومات الإسناد العامة غير مكتملة أو غير صحيحة.
لا ينبغي اعتبار المنصة بديلًا شاملًا لأنظمة امتثال AML المؤسسية.
تعد Arkham ذات صلة خاصة بالمتداولين والباحثين والمحللين الذين يفحصون نشاط العملات المشفرة.
14. Breadcrumbs Crypto
الأفضل لـ: تتبع معاملات البلوكشين بسهولة
توفر Breadcrumbs أداة لتتبع العملات المشفرة لتصور معاملات البلوكشين والتحقيق فيها.
صُممت واجهتها لمساعدة المستخدمين على فحص العلاقات بين عناوين المحافظ ومتابعة تدفقات المعاملات.
قد تكون المنصة مفيدة للباحثين المستقلين والمحققين والمستخدمين الذين يتعلمون التحليلات الجنائية للبلوكشين.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: تؤكد Breadcrumbs على التصور السهل للمعاملات وسير عمل التحقيقات.
القيود: ينبغي للمستخدمين التحقق من الشبكات المدعومة وتحديد ما إذا كانت المنصة توفر الإسناد وتقييم المخاطر وإعداد التقارير الكافية للاستخدام المقصود.
قد تكون Breadcrumbs مفيدة للتحقيقات الأصغر حجمًا والأبحاث التعليمية.
15. Mandiant
الأفضل لـ: تحقيقات الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث
توفر Mandiant، وهي جزء من Google Cloud، خدمات التحقيق في الأمن السيبراني ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث.
وعلى خلاف منصات AML المخصصة للبلوكشين، تركز Mandiant أساسًا على التحقيق في حوادث الأمن السيبراني ومساعدة المؤسسات على فهم التهديدات والاستجابة لها.
وتتسم قدراتها بأهمية لشركات العملات المشفرة، لأن اختراقات منصات التداول وهجمات البنية التحتية للمحافظ والانتهاكات الأمنية قد تنطوي على أدلة تقليدية للأمن السيبراني ومعاملات البلوكشين معًا.
فعلى سبيل المثال، قد يتطلب التحقيق في سرقة عملات مشفرة تحليل الأنظمة المخترقة وسلوك المهاجم وتحركات الأموال على البلوكشين.
وتتعلق خبرة Mandiant أساسًا بالمكونات السيبرانية لمثل هذه التحقيقات. وبالمثل، استعانت Bitget مؤخرًا أيضًا بـ Mandiant للتحقيق في الاختراق الأخير، مع نشر تقريرها هنا.
القدرات الرئيسية:
نقاط القوة: توفر Mandiant قدرات راسخة للتحقيق في الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث.
القيود: لا تُعد Mandiant منصة تقليدية لفحص AML في البلوكشين.
المؤسسات التي تحتاج إلى تقييم مخاطر المحافظ أو فحص الإيداعات آليًا أو مراقبة معاملات البلوكشين بصورة روتينية ستحتاج عمومًا إلى أدوات تحليلات بلوكشين متخصصة.
لذلك، من الأفضل فهم Mandiant كمزود مكمل للتحقيقات الأمنية، وليس منافسًا مباشرًا لـ Chainalysis أو TRM Labs.
ما أفضل أداة لتحليل البلوكشين لحالات الاستخدام المختلفة؟
تعتمد المنصة المناسبة على أهداف المؤسسة.
الأفضل لامتثال AML للعملات المشفرة
قد تنظر المؤسسات التي تجري مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر المحافظ في:
-
Chainalysis
-
TRM Labs
-
Elliptic
-
Merkle Science
-
Scorechain
-
SlowMist KYT
يوفر هؤلاء المزودون قدرات ذات صلة بامتثال العملات المشفرة ومراقبة المخاطر.
ومع ذلك، تعتمد الملاءمة على الأصول المدعومة والمتطلبات القانونية واحتياجات التنفيذ.
الأفضل لتحقيقات البلوكشين
قد تنظر الفرق التي تجري تحقيقات في معاملات العملات المشفرة في:
-
Chainalysis Reactor
-
TRM Forensics
-
Crystal Intelligence
-
SlowMist MistTrack
-
BlockSec MetaSleuth
تؤكد هذه الأدوات على تتبع المعاملات أو التحليل التحقيقي أو القدرات المرتبطة بذلك.
ينبغي تقييم جودة الإسناد والتحليل عبر السلاسل من خلال الاختبارات العملية.
الأفضل لمعلومات سوق البلوكشين
قد ينظر المتداولون والباحثون في:
-
Nansen
-
Arkham Intelligence
-
Bitquery
توفر هذه المنصات معلومات عن نشاط المحافظ وتحويلات الرموز وسلوك سوق البلوكشين.
ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين ميزات معلومات السوق لديها ووظائف الامتثال الشاملة لـ AML.
الأفضل لتحقيقات الأمن السيبراني
قد تنظر المؤسسات التي تحقق في الحوادث الأمنية في:
-
Mandiant
-
SlowMist
-
BlockSec
-
AnChain.AI
يوفر هؤلاء المزودون قدرات متعلقة بالأمن السيبراني يمكن أن تكمل تحقيقات معاملات البلوكشين.
يعتمد الاختيار المناسب على ما إذا كان الحادث ينطوي على بنية تحتية مخترقة أو عقود ذكية أو محافظ أو أنظمة أخرى.
الأفضل لبناء تحليلات بلوكشين مخصصة
قد تنظر فرق المطورين والبيانات في Bitquery.
يمكن لواجهات API ومجموعات بيانات البلوكشين المفهرسة لديها دعم تطوير لوحات معلومات مخصصة وأدوات تحليل المعاملات وسير عمل معالجة البيانات.
ومع ذلك، يتطلب بناء نظام امتثال جاهز للإنتاج مراعاة إضافية لمنهجية المخاطر والضوابط وإعداد التقارير والالتزامات التنظيمية.
كم تبلغ تكلفة أدوات تحليل البلوكشين؟
تستخدم برمجيات تحليل البلوكشين نماذج تسعير مختلفة.
توفر بعض المنصات وصولًا مجانيًا إلى وظائف محدودة، بينما تتطلب منتجات الامتثال المؤسسية عمومًا اتفاقيات تجارية.
تشمل هياكل التسعير الشائعة ما يلي:
| نموذج التسعير |
الاستخدام المعتاد |
| أدوات مجانية أو محدودة الوصول |
أبحاث البلوكشين الأساسية |
| اشتراكات شهرية |
المحللون الأفراد والفرق الأصغر |
| تسعير استخدام API |
تطبيقات المطورين وخدمات البيانات |
| تراخيص المؤسسات |
الامتثال والتحقيقات المؤسسية |
| اتفاقيات خدمات مخصصة |
تحقيقات الأمن السيبراني والاستشارات |
قد يعتمد تسعير المؤسسات على أحجام المعاملات والشبكات المدعومة ووصول المستخدمين ومتطلبات التكامل.
ينبغي للمؤسسات طلب عروض الأسعار الحالية مباشرة من الموردين بدلًا من الاعتماد على الأسعار المنشورة القديمة، والتحقق من صفحة التسعير أو صفحة المنتج الخاصة بكل مورد للاطلاع على التكاليف الحالية وتفاصيل التجارب عند توفرها.
هل يمكن لأدوات تحليل البلوكشين تحديد النشاط الإجرامي؟
يمكن لأدوات تحليل البلوكشين تحديد أنماط المعاملات والتعرض المحتمل لنشاط غير مشروع معروف.
ومع ذلك، لا يمكنها تحديد النية الإجرامية بشكل مستقل.
فعلى سبيل المثال، قد تتفاعل محفظة مع عنوان مرتبط بنشاط مشبوه من دون أن يشارك مالكها في مخالفة عن علم.
وبالمثل، فإن التحويل الذي يتضمن منصة لتداول العملات المشفرة لا يكشف بالضرورة عن هوية الشخص المسؤول عن المعاملة.
تتطلب التحقيقات الموثوقة تحليلًا سياقيًا وأدلة داعمة.
لذلك، ينبغي أن تساعد معلومات البلوكشين عملية اتخاذ القرارات البشرية بدلًا من أن تحل محلها.
الخلاصة
تؤدي أدوات تحليل البلوكشين دورًا مهمًا في امتثال العملات المشفرة والتحقيقات والأمن وأبحاث السوق.
ومع ذلك، تخدم كل منصة من منصات تتبع البلوكشين المذكورة في هذا الدليل أغراضًا مختلفة.
ينبغي للمؤسسات اختيار الأدوات وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية وشبكاتها المدعومة وجودة البيانات ومتطلبات الامتثال.
ليست منصة تحليل البلوكشين الأنسب بالضرورة هي التي تمتلك أطول قائمة من الميزات، بل هي التي توفر معلومات موثوقة وقابلة للتفسير للقرارات التي يحتاج مستخدموها إلى اتخاذها.
الأسئلة الشائعة
ما الأدوات التي يستخدمها محققو البلوكشين؟
قد يستخدم المحققون منصات مثل Chainalysis Reactor وTRM Forensics وCrystal Intelligence وSlowMist MistTrack وBlockSec MetaSleuth.
تعتمد الأداة المناسبة على التحقيق وشبكات البلوكشين المدعومة.
هل أدوات تحليل البلوكشين مجانية؟
توفر بعض المنصات وظائف مجانية أو محدودة الوصول.
تتطلب منتجات التحقيقات المتقدمة والامتثال المؤسسي عمومًا اشتراكات مدفوعة أو اتفاقيات تجارية.
هل يمكن لتحليلات البلوكشين تتبع العملات المشفرة المسروقة؟
يمكن لتحليلات البلوكشين المساعدة في تتبع العملات المشفرة المسروقة عبر الشبكات المدعومة.
ومع ذلك، لا يضمن تتبع الأصول استردادها أو تحديد هوية الطرف المسؤول.
هل يمكن لأدوات تحليل البلوكشين تحديد مالكي المحافظ؟
أحيانًا، لكن الإسناد ليس حاسمًا دائمًا.
قد يتطلب تحديد المتحكم في المحفظة في العالم الحقيقي معلومات إضافية تتجاوز سجلات معاملات البلوكشين.
ما الفرق بين تحليلات البلوكشين والتحليلات الجنائية للبلوكشين؟
تفحص تحليلات البلوكشين بيانات البلوكشين على نطاق واسع.
بينما تركز التحليلات الجنائية للبلوكشين على التحليل التحقيقي، وغالبًا ما يتضمن جرائم مالية مشتبهًا بها أو حوادث أمنية.
