澳大利亞打擊加密貨幣交易所：AUSTRAC調查50家供應商涉嫌洗錢

澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)已對未能遵守反洗錢法的加密交易所和匯款提供商進行了大規模打擊。監管機構警告稱，未能履行義務的公司可能面臨嚴重後果。 📢 “在這個行業中，未能履行義務的企業可以指望收到我們的來信，” AUSTRAC首席執行官布倫丹·托馬斯警告道。 打擊數十家加密公司 - 撤銷9個註冊 ⚖️🔍 根據AUSTRAC的官方新聞發佈，該機構正在調查50多家提供商，並已對其中13家採取了行動。 📌 澳大利亞金融情報單位採取的關鍵行動: 🔹 9家提供商因不符合反洗錢和反恐融資法而被吊銷、暫停或不予更新註冊。 🔹 2個額外的供應商受到嚴格條件的限制-未能滿足這些條件可能會導致暫停或完全取消其許可證。 📊 這是對涉嫌未能檢測或報告可疑交易的公司進行的為期一年的調查的一部分。 AUSTRAC行動：指控和交易所關閉 🚔🔎 調查已導致對以下公司關鍵人物提起刑事訴訟: ⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd - 供應商資料 | ⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd - 供應商資料 | ⚖️ B-Paywize Pty Ltd - 供應商資料 | 與此同時，Jinte Net Blockchain Pty Ltd和DIGI-SEND E-Money Pty Ltd不再需要註冊，因為它們已停止與加密貨幣相關的運營。 FTX Express 和 Zipmex Australia 已從註冊❌📉中刪除 AUSTRAC還從其數字貨幣註冊中註銷了兩家知名的加密貨幣交易所： 🔹 FTX 快遞 🔹 Zipmex 澳大利亞 📢 原因？這兩家公司都申請破產，並在澳大利亞不再運營。 AUSTRAC加強加密交易所監管🔥🛑 根據AUSTRAC的說法，大量金融犯罪與加密交易所未能適當檢測可疑交易有關。 📌 AUSTRAC接下來會做什麼？ ✅ 自1月份以來，已向106家公司發出合規警告。 ✅ 澳大利亞金融情報局現在監督著澳大利亞的417家註冊交易所，擁有專門的加密貨幣任務組。 💬 Brendan Thomas補充道： 📢“我們將繼續監控市場，並針對那些未能滿足監管要求的人採取行動。” 這次打擊對澳大利亞加密行業意味著什麼？🇦🇺💡 澳大利亞明確表示，加密貨幣監管正在加強，當局準備對不合規的公司採取嚴厲行動。 🚀 這是邁向更安全市場的一步，還是過度監管？ 你認為呢？在評論中分享你的想法！ ⬇️

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