尼日利亞逮捕792名涉嫌在突襲中經營大規模加密貨幣浪漫詐騙行動的嫌疑人

加密貨幣詐騙 尼日利亞 騙局

被拘留的嫌疑人包括148名中國公民和40名菲律賓人。 最後更新：

2024年12月17日00:56 EST

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魯霍拉明·哈克沙納斯

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Ruholamin Haqshanas是CryptoNews的一名貢獻加密貨幣作家。他是一名具有四年經驗的加密貨幣和金融記者。Ruholamin曾多次被多個知名加密貨幣...

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尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）在一次大規模的加密羅曼史騙局中逮捕了792人。

12月10日在尼日利亞最大城市拉各斯的一座大樓內發生了逮捕行動，該地被懷疑是一處涉嫌大規模欺詐活動的重要樞紐。

據路透社報道，被拘留的嫌疑人包括148名中國公民和40名菲律賓人，他們是在12月16日由EFCC發言人提供的最新消息。

方案招募尼日利亞的幫凶

這位發言人透露，該計劃的策劃者招募了尼日利亞的同夥在網上引誘受害者，主要針對美國、加拿大、墨西哥和歐洲各國的人。

“尼日利亞的幫凶是由外國首腦招募的，通過網絡釣魚來尋找受害者，主要針對美國人、加拿大人、墨西哥人以及歐洲其他國家的人，” EFCC發言人說。

“一旦尼日利亞人能夠贏得潛在受害者的信任，外國人將接管實際的欺詐受害者的任務。”

就人數而言，經濟和金融犯罪委員會週一表示，其特工已逮捕了約792人，這是對涉嫌加密貨幣欺詐的人員進行的最大規模抓捕。 他們的地區和部落 pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5

— Maidalan Kabi 博士™ （@Nura_arg） 2024 年 12 月 16 日

據報道，該行動依賴於通常與“屠豬”騙局相關的策略。

在這種方法中，騙子們創建虛假的在線角色，與受害者建立信任，常常假裝對受害者有浪漫的興趣，或提供欺詐性的加密貨幣投資機會。

一旦建立了信任，受害者就會受到轉賬資金的壓力。

值得注意的是，緬甸類似的運營機構僱傭了多達5,000人，而拉各斯計劃相對較小。

工人通常通過招聘廣告招聘，並獲得遠高於當地平均水平的工資。

據報道，在尼日利亞，招募人員每月可以得到高達500美元的報酬——是全國最低工資標準的十倍——並且還能根據成功騙局獲得績效獎金。

EFCC表示，它正在與國際合作夥伴合作，以確定拉各斯的行動是否與全球有組織犯罪集團有關。此次打擊行動正值全球“屠豬”騙局激增之際。

新西蘭金融市場監管局警告加密貨幣詐騙案件上升

就在最近，新西蘭金融市場管理局（FMA）發出警告，警告社交媒體用戶受到日益增多的加密貨幣詐騙的影響。

監管機構在星期一的警告中表示，騙子主要通過YouTube頻道和WhatsApp、Telegram等消息平臺進行操作，他們以有利可圖的投資機會誘騙不明真相的用戶。

騙子設立YouTube頻道，表現自己是可靠的加密貨幣交易建議來源。

鼓勵觀眾加入WhatsApp或Telegram的私人消息群，那裡的騙子冒充經驗豐富的投資專家。

一旦進入這些團體，受害者將被引導至設計得看起來像合法加密貨幣交易所的欺詐交易平臺。

這種騙局遵循著精心策劃的策略。

最初，受害者被要求進行小額存款，培養信任感。

然後他們被呈現出虛假的利潤報表，以鼓勵更大的投資。

然而，當用戶試圖提取他們的資金時，他們被要求支付額外的費用，而且從未退還任何資金。

FMA 已經標記了 40 多個可疑交易平臺，包括 bi-investments.com、phoenix-trades.com 和 bricsinvestlimited.com。

已標記平臺的完整列表可在FMA官方網站上找到。

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