中國聚焦隱私幣與混幣器 - U.Today

• 三重困境
• 「推定意圖」 中國司法機關正在鎖定隱私幣與混幣器

在 7 月 12 日於中國最高人民檢察院官方網站發表的一篇研究文章中，法律專家提出，使用加密混幣器與隱私幣應被指定為洗錢意圖的指標。

該論文提出了一套新的刑事治理框架，旨在縮小區塊鏈技術與傳統中國刑法之間的落差。

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三重困境

虛擬貨幣洗錢的迅速擴張，因數位資產去中心化、匿名化以及跨境特性，使得中國的法律基礎設施面臨挑戰。

這在國內司法體系中形成了所謂「三重困境」：界定違法行為的確切性質、取得證據，以及追回被盜資產。

就目前而言，洗錢的刑事起訴嚴格限定在七類特定的上游犯罪類型。

文章呼籲採用嚴格的「雙重調查」原則。它要求檢察官在審查上游犯罪時，指示進行虛擬貨幣資金流向分析，並在適用獨立的「自我洗錢」罪名，以便讓犯罪者承擔完全責任。

「推定意圖」

檢察官提出分層的證明標準與合理推定規則。

若個人從事特定、刻意遮蔽的行為（除非其提出反證），即可在法律上被推定具有主觀洗錢意圖。

刻意且積極使用以隱私為導向的數位資產，或使用專為隱藏鏈上足跡而設計的混幣協議。

該提案主張採用「區塊鏈資料的自我驗證」原則。若能透過公開的區塊鏈瀏覽器獨立核驗鏈上交易歷史，且其加密雜湊值未被竄改，法院應先行認定其真實性，進而實質上將舉證責任轉移給提出質疑的一方。

作者也建議將合規的區塊鏈分析公司所提供的資料分析報告納入司法程序