2亿對敲案判了，私人銀行包裝+虛擬幣洗錢的套路終於被公訴，高淨值人群的錢也不是法外之地

吳說獲悉，上海市靜安區人民檢察院近日對一起涉案金額超 2 億元人民幣的跨境虛擬幣非法換匯案提起公訴，主犯李某等 5 人獲刑，另有 4 人被相對不起訴。經查，Z 公司自 2019 年起以「私人銀行」名義包裝，通過境內外運營團隊利用虛擬幣作為媒介進行跨境「對敲」換匯，通過留學及移民仲介引流，針對有境外資產需求的高淨值人群提供服務。團夥成員利用虛擬幣匿名及鏈上流轉特點，人為切斷資金流轉痕跡，收取 3% 的服務費，並在境外將虛擬幣兌換為外幣存入客戶賬戶。