印度的ED在$20M Coinbase 冒充案中提出指控

執法局已在涉及超過2000萬美元被盜數字資產的加密貨幣詐騙案中提交起訴書，並附上與涉嫌犯罪所得相關的約 INR 64.55 億（約6.83百萬美元）的資產。

摘要

• 執法局已對Chirag Tomar及其他人在涉及超過2000萬美元被盜數字資產的加密貨幣詐騙案中提交起訴書。
• 調查人員指控該團伙使用假冒Coinbase網站竊取用戶憑證，並將加密貨幣從受害者帳戶轉入他們控制的錢包。
• 印度當局已追蹤多個加密錢包和點對點交易，並扣押了價值約 INR 64.55 億的資產，追蹤到涉嫌犯罪所得流入印度。

根據該機構，起訴書提及Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra、Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors。此案源於指控加密貨幣投資者被誘騙，通過模仿美國加密貨幣交易所Coinbase的假網站進行詐騙。

調查人員指控，目前在美國被拘留的Chirag Tomar在該計劃中扮演核心角色。該機構表示，調查中從美國當局通過《相互法律協助條約》渠道獲取了證據和案件細節。

當局指控該團伙創建了模仿Coinbase的虛假網站，用以收集用戶的登錄憑證和認證信息。一旦取得存取權，涉嫌將加密貨幣從受害者帳戶轉入被告控制的錢包。

與Coinbase假冒方案相關的美國定罪

美國法院記錄顯示，Tomar於2023年12月在亞特蘭大機場被聯邦調查局逮捕。他後來認罪於電信詐騙陰謀，並被判處60個月監禁，隨後兩年接受監督釋放。

美國檢察官指控，該行動至少從2021年6月開始，並通過假冒的Coinbase網站針對美國及其他國家的受害者。根據法院文件，詐騙者使用模仿Coinbase服務的域名，包括一個假冒的Coinbase Pro平台。

檢察官還指控，該計劃成員冒充Coinbase客服代表，在某些情況下使用遠程桌面軟件進入受害者帳戶。據報導，一名北卡羅來納州的受害者在2022年2月損失超過24萬美元。

美國當局表示，該計劃從數百名受害者那裡竊取了超過2000萬美元的加密貨幣。法院文件進一步指控，部分所得用於購買豪華車輛和國際旅行，包括前往杜拜的行程。

執法局追蹤涉嫌加密貨幣所得至印度資產

印度調查人員指控，資產在被盜後，通過多個錢包轉移並轉換成其他虛擬數字資產，以模糊交易痕跡。

該機構表示，最終資金通過點對點交易轉換為印度貨幣，並匯入與Chirag Tomar及其他被告相關的銀行帳戶。

據調查，這些資金隨後被用於在印度購置房產和其他資產。

起訴書是在印度當局持續加強對數字資產行業監管的背景下提出的，根據《反洗錢法》規定。

根據金融情報單位（FIU）執行的規則，加密貨幣交易所和其他虛擬資產服務提供商須保存客戶記錄，進行了解你的客戶（KYC）審查，並報告可疑交易。

執法局是負責調查涉及數字資產的洗錢案件的主要機構之一。