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韓國警方破獲1.11億枚USDT洗錢案，逮捕23人涉柬埔寨詐騙團伙資金鏈
BlockBeats 消息，6 月 16 日，韓國首爾地方警察廳近日逮捕 23 名嫌疑人，指控其為柬埔寨網絡釣魚犯罪組織提供加密貨幣洗錢服務，涉案金額約 1.11 億美元（約合 168 億韓元）。
調查顯示，該團伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，通過購買 USDT 並在韓國及海外交易平台之間頻繁轉移資金，對來自詐騙及投資騙局的非法所得進行洗錢，累計涉及約 265 起案件、約 11300 個銀行及交易帳戶。
警方稱，該網絡通過複雜的多層帳戶結構與跨境交易，將犯罪資金分散並重新整合，其中已查封約 6.5 億韓元（約 43 萬美元）贓款，但核心頭目仍在逃，並已被列入國際刑警組織紅色通緝令名單。
此外，警方還逮捕了 33 名提供非法外匯兌換服務的人員，其同樣利用 USDT 在遊客及熟人間進行地下資金兌換操作，以協助資金流轉與規避監管。