剛剛聽說在加密貨幣執法領域出現了一些相當瘋狂的事情。Lime的共同創始人Brad Bao，現在正面臨一宗1億美元的聯邦RICO訴訟，原告稱這是歷史上最大規模的加密詐騙之一。沒錯，就是那個Brad Bao。

此案涉及操縱股價、洗售交易，以及挪用超過4200萬美元的零售投資者資金的指控。吸引我注意的是，這與我們一直看到的更廣泛的模式相符——司法部和證券交易委員會（SEC）目前正對加密詐騙案件展開大規模行動。

事情變得更有趣的是，控訴書指控Brad Bao擔任董事會成員，基本上為該計劃背書，同時通過董事費和早期代幣分配來獲利。根據文件，他批准了旨在挪用資金的交易，並且事後對會計造假視若無睹。對於一個具有他這種背景的人來說，這是一個相當嚴重的指控。

該計劃本身涉及2021年11月的Cere Network代幣ICO。據稱，CEO Fred Jin及其同夥在代幣上市後立即秘密清算了超過4100萬美元的代幣，同時公開聲稱內部人持有的代幣已被鎖定。資金通過特設空殼公司在特拉華州、英屬維爾京群島、巴拿馬和德國等地轉移。另有1660萬美元的投資者資金被直接抽走，並在失敗的DeFi投資中賭掉。

特別值得注意的是Gotbit的關聯。控訴書指控被告與Gotbit合作，這是一家最近被判定涉及電信詐騙和市場操縱的加密公司。Gotbit據稱使用自動化機器人進行洗售交易，以掩蓋大規模的代幣拋售。司法部最近在打擊洗售交易方面非常積極——他們稱這是加密市場操縱的基石。

這裡的執法背景非常重要。這宗訴訟正值紐約南區司法部持續加大對加密貨幣的打擊力度。同一個辦公室曾判定Sam Bankman-Fried、Celsius的CEO Alex Mashinsky，以及Terraform Labs的Do Kwon等人有罪。SEC在現任領導下也大幅加強行動，明確表示代幣發行完全屬於證券法範疇。

至於市場影響，Cere代幣的走勢最能說明一切。在ICO熱潮期間，它曾達到0.47美元的高點。如今幾乎一文不值。這99%的崩盤反映了指控的詐騙規模，以及這些計劃崩潰時的後果。

我特別注意到的是，Brad Bao的涉入凸顯了治理失敗。董事會成員批准的交易促成了詐騙，受托責任的崩潰——這些本應是保護零售投資者的防線。當這些防線失效時，就會出現像這樣的情況，數千普通投資者被血本無歸。

這裡的監管風險也很大。雖然這本質上是一宗民事RICO案件，但類似的指控在其他案件中已引發刑事調查。電信詐騙、證券詐騙、洗錢、市場操縱——所有這些都可能引起司法部的注意。紐約南區的美國檢察官辦公室擁有活躍的加密執法單位，與民事原告和SEC調查人員密切協作。

這是一個鮮明的提醒，說明盡職調查的重要性，尤其是在加密項目的董事會組成和治理結構方面。Brad Bao的情況證明，即使是來自成功創業公司的知名人物，也可能捲入重大詐騙指控。