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法國籍男子因利用空殼公司及加密帳戶洗錢逾 4.7 億美元被判 8 年
MarsBit News
2026-04-29 01:07:33
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火星財經消息,法國籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因運營無牌場外交易(OTC)加密貨幣兌換業務,協助將逾 4.7 億美元毒品走私等犯罪所得經美國金融系統轉移至哥倫比亞等地,被紐約南區聯邦法院判處 8 年有期徒刑,並沒收約 236.2 萬美元佣金及相關空殼公司帳戶。Cartier 自 2018 年起通過十餘家美國空殼公司將加密貨幣轉換為法幣,向銀行謊稱從事軟體開發業務,並偽造合約及發票掩蓋資金來源。2021 年執法機構查封其帳戶後,其仍提交偽造文件致使部分資金被歸還。2025 年 10 月,Cartier 就經營無牌匯款業務及共謀銀行詐騙兩項罪名認罪。
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