近日,湖南警方成功摧毀了一個隱藏在虛擬貨幣交易背後的跨境洗錢網路,涉案金額高達1.7億元人民幣。這個精心設計的犯罪鏈條以買賣數字貨幣爲掩護,實際上是爲境外非法活動提供資金轉移服務。



警方調查顯示,該犯罪集團自去年7月開始運作,打着"區塊鏈OTC商家"的幌子,構建了一個復雜的四級洗錢通道。他們通過加密通訊軟件發布高於市價的USDT收購廣告,吸引了大量持卡人參與。在短短半年內,他們的銀行流水就達到了驚人的1.7億元,業務範圍遍及全國20多個省市。

犯罪分子的作案手法十分老練,他們選擇在深夜2點到5點之間頻繁更換ATM機取款,以逃避監管。整個洗錢過程涉及多個環節:從境外非法資金進入國內"空殼帳戶",經過"跑分車隊"的拆分轉帳,再由"取款員"提現,最後通過"運鈔人"存入地下錢莊,最終將資金以USDT的形式轉移出境。

目前,警方已經逮捕了15名犯罪嫌疑人,並扣押了大量作案工具,包括52張銀行卡、15部手機、1臺平板電腦和3臺點鈔機等。同時,警方還發現了寫有重要信息的便籤,如"U盾密碼"和"網銀限額"等。

這起案件揭示了虛擬貨幣交易可能被用作洗錢工具的潛在風險,也反映出跨境金融犯罪的復雜性。警方表示,將繼續深入調查,以徹底瓦解這個黑灰產業鏈。這一事件也提醒公衆在參與虛擬貨幣交易時要提高警惕,避免無意中卷入非法金融活動。
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0xLuckboxvip
· 09-07 07:41
挖现金机是吧 勤劳的韭菜们
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Ga_fee_Criervip
· 09-05 14:39
呀呀呀 太精彩了
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The Memefathervip
· 09-04 10:53
差不多得了,都拿链圈当韭菜了吧
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TokenToastervip
· 09-04 10:52
太逊了 安全意识还停在地下钱庄
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BridgeNomadvip
· 09-04 10:43
经典的场外交易漏洞模式……说实话,让我想起了2021年币安P2P的噩梦
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LayerZeroHerovip
· 09-04 10:24
他们这手法也太业余了 跨链方案明显存在单点故障风险
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