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根據成都法院最新公布的2024年度十大案例,一起重大虛擬貨幣詐騙案件引起了廣泛關注。該案涉及利用GUCS虛擬幣進行集資詐騙,導致2.9萬餘人遭受超過17億元的巨額損失。
主要犯罪嫌疑人王某某等人於2020年推出GUCS虛擬幣,並在兩家交易所上架交易。他們通過虛假宣傳,聲稱GUCS類似比特幣可通過算力"挖礦"獲得,且與實體經濟掛鉤,以此吸引投資者。犯罪團夥採用拉人頭、自買自賣等手段操縱幣價,同時隱瞞了該虛擬幣可被鎖定的權限和數量等關鍵信息。
案件中,王某某將約2.49億元等值的泰達幣轉移給馬某進行洗錢。盡管明知資金可能涉及犯罪,馬某仍協助進行大額轉帳。
成都中級人民法院對本案作出一審判決:以集資詐騙罪和洗錢罪數罪並罰,判處主犯王某某無期徒刑,並處沒收個人全部財產;馬某因洗錢罪被判處八年有期徒刑並處罰金;其他被告則被判處三年六個月至十五年不等的有期徒刑。
一審宣判後,王某某、馬某等人不服提起上訴。四川省高級人民法院經過審理,最終裁定駁回上訴,維持原判。
這起案件再次警示投資者需謹慎對待虛擬貨幣投資,同時也反映了監管部門打擊虛擬貨幣相關犯罪活動的決心。隨着虛擬貨幣市場的不斷發展,相關法律法規和監管措施也需要與時俱進,以更好地保護投資者權益,維護金融市場秩序。