2024年5月區塊鏈行業動態月報

安全事件綜述

2024年5月發生較典型安全事件超37起,總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。其中:

• 攻擊事件損失約5451萬美元,與上月基本持平
• 釣魚詐騙事件損失約9740萬美元,增長約754%
• Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊事件:

• 遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元
• Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元

釣魚詐騙事件大幅增加,發生多起損失超百萬美元的事件,包括1起損失7200萬美元的地址中毒詐騙。

加密犯罪案件暴增,多起涉案金額超1億美元。

黑客攻擊

本月發生11起典型黑客攻擊事件,造成損失約5451萬美元,主要包括:

1. Fantom鏈GNUS項目遭攻擊,損失約127萬美元

2. Blast生態Bloom項目遭攻擊,損失約54萬美元,已追回90%資金

3. Web3遊戲Galaxy Fox遭攻擊,損失約30萬美元

4. Base生態Tsuru項目遭攻擊,損失約41萬美元

5. Arbitrum鏈上Predy Finance遭攻擊,損失約46萬美元

6. Alex Lab因私鑰被盜在Stacks和BSC損失約630萬美元

7. Optimism鏈上Sonne Finance因合約漏洞遭攻擊,損失2000萬美元

8. Solana生態pump.fun項目遭攻擊,損失約190萬美元

9. Gala Games遭攻擊,黑客鑄造50億枚GALA代幣,已歸還約2250萬美元ETH

10. TON生態TonUP因錯誤配置遭攻擊,損失約10.7萬美元

11. Base生態Meme幣Normie遭攻擊,損失約49萬美元

Rug Pull/釣魚詐騙

本月發生6起典型Rug Pull/釣魚詐騙事件,造成損失約8790萬美元:

1. 某巨鯨地址遭地址中毒詐騙,損失7200萬美元

2. Polygon鏈虛假Pii Park項目Rug Pull,獲利約49萬美元

3. 某地址遭Pink Drainer釣魚詐騙,損失約166萬美元

4. 某地址遭釣魚詐騙,損失約125萬美元

5. 某地址遭釣魚詐騙,損失價值約560萬美元Pendle代幣

6. 某地址遭釣魚詐騙,損失約690萬美元

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 重慶法院審結委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣糾紛案

2. 天水警方打掉一虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13人

3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案138億元

4. 吉林破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元

5. 福建明溪警方破獲虛擬貨幣詐騙案,涉案38.7萬元

6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣幫助電信詐騙分子洗錢嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙男子

8. 香港警方破獲跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣

9. 美司法部起訴卡地亞繼承人涉嫌利用USDT洗錢

10. 美國逮捕1.3億美元網路詐騙僵屍網路負責人

11. 美國起訴兩名中國公民涉嫌領導7300萬美元加密洗錢計劃

12. FBI破獲4300萬美元加密投資龐氏騙局

13. Tornado Cash開發者被判64個月監禁

14. 加拿大"加密貨幣之王"被捕,涉嫌詐騙3000萬美元

15. 美國逮捕臺灣男子經營暗網毒品交易市場

16. 巴拉圭抓獲近400名比特幣礦工

17. 土耳其拘留127名加密欺詐嫌疑人

18. 馬來西亞逮捕10人涉嫌利用加密貨幣洗錢

19. 美國德州對Arkbit Capital發出停止令

20. 印度公民承認詐騙Coinbase3700萬美元

區塊鏈政策

1. 浙江出臺措施促進民營經濟發展,鼓勵區塊鏈等領域項目建設

2. 浙江推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用

3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景

4. 湖北探索建立基於供應鏈的區塊鏈信用評價機制

區塊鏈產業發展

1. 蘇州工業園區上線全國首個國家級區塊鏈數字提單系統

2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目

3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準

4. 中國主導的首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布

5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能上線

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則

2. 美國衆議院通過加密法案FIT21

3. 安徽啓動"皖劍-2024"專項行動,重點查處虛擬貨幣等網路傳銷

4. 韓國新《捐贈法》禁止使用加密貨幣捐贈

5. 菲律賓證券交易委員會計劃推出加密資產監管框架

6. 印尼監管機構成立加密資產委員會

7. 美SEC專員提議英美聯合建立"數字證券沙盒"

8. 韓國司法部將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱和欺詐行爲

9. 俄羅斯擬對住宅內加密貨幣礦工處以高額罰款

10. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢

11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界

12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅

其他重要動態

1. 香港證監會警告公衆提防"Quantum AI"涉嫌欺詐

2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均需持牌認可

3. HashKey Group成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸

4. 報告顯示今年加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失

5. 英媒報道錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有

6. 哥倫比亞總統被指在競選中接受50萬美元非法加密項目捐款

7. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶

8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元