比特幣黑客事件主謀轉爲聯邦證人的背後

2022年，一對涉嫌洗錢的夫婦因與某交易平台遭受的45億美元加密資產盜竊案有關而被逮捕。這對夫婦在去年承認了自己的罪行。

最新消息顯示，這對夫婦中的丈夫如今成爲了美國政府的合作證人，參與了一項針對加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的洗錢案件審判。這一轉變引發了人們對這起重大虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件梳理

爲了更好地理解這起復雜的案件，我們將主要事件按時間順序整理如下：

2016年：這對夫婦從某交易平台竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被捕。

2021年4月：聯邦調查局逮捕了Bitcoin Fog平台的主要運營者羅曼·斯特林戈夫。

2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

2022年2月1日：美國政府的錢包地址接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。

2022年2月：這對夫婦被逮捕。

2023年8月：他們承認盜竊罪並被定罪。

在認罪過程中，這對夫婦透露他們曾多次進入某交易平台的系統，竊取了數億美元資金。他們承認至少10次使用Bitcoin Fog進行洗錢，但後來轉向了其他混幣服務。

從主謀到證人的轉變

在最新的審判中，這對夫婦作爲證人出庭作證。他們表示，使用Bitcoin Fog僅是其整體洗錢活動的一小部分。大部分非法所得是通過在暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶進行洗白的。

丈夫聲稱從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫直接接觸過，也不認識他。

2021年，美國司法部指控Bitcoin Fog涉嫌洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場的非法活動，包括毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊。

面臨最高20年監禁的丈夫選擇與美國當局合作，揭示了案件的內幕。這一轉變展示了犯罪分子如何利用加密貨幣混合服務進行洗錢，以及執法部門如何通過內部人員的配合來打擊這些非法活動。

截至2024年2月27日，該案審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash也受到監管機構的嚴密關注。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一家比特幣混合器的運營商處以6000萬美元的民事罰款，原因是經營未註冊的貨幣服務企業。

加強反洗錢措施的建議

鑑於這起案件揭示的復雜洗錢手法，加密貨幣行業需要採取更加嚴格的反洗錢措施：

1. 強化KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關法規。

2. 實時監控交易：實施先進的監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，及時發現可疑活動。

3. 建立有效的報告機制：設立專門的渠道和流程，及時報告和處理可疑交易，並與監管機構密切合作。

4. 加強行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門保持密切聯繫，共同應對不斷演變的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢手法，如採用分散化交易、隱蔽交易路徑或利用技術漏洞，行業參與者需要保持警惕，不斷更新反洗錢措施，以維護加密貨幣生態系統的健康發展。