新加坡史上最大洗錢案：128億元黑金背後的網賭王國

上月，新加坡警方破獲全國有史以來最大洗錢案，涉案金額從最初的54億元人民幣飆升至128億元。隨着調查深入，更多驚人細節浮出水面，揭示了一個龐大的跨國網路賭博和詐騙帝國。

8月15日，新加坡警方出動400多名警力，在全國多地展開突擊行動。他們逮捕了10名主要嫌疑人，並對94處房產、50輛豪車等價值8.15億新元的資產發出禁止處置令。隨後，警方又查封了110處房產、62輛豪車，以及價值55億元的銀行存款、3.8億元現金、68根金條和1.9億元虛擬資產。

被捕的10人均來自中國福建，被稱爲"福建幫"。他們自2017年起在新加坡活動，居住在豪華地段，擁有衆多商鋪。據悉，他們通過店鋪虧損、房產投資和賭場等多種途徑洗錢。警方透露，34名涉案人中至少20人掛名數百至上千家公司，有人甚至在7年多時間裏擔任2300多家公司的祕書。

深入調查發現，這些黑錢主要來自網路賭博和詐騙活動。其中，王水明和蘇海金是兩位關鍵人物。王水明被稱爲"大明總"，是網路賭博界的大佬，麾下約有7-10個網路賭博集團，總員工數達1萬多人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一，社交能力強，經常參與社會活動以提高知名度。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的不足，引發了當地民衆的憤怒。法律和內政部長尚穆根表示，將嚴格確保沒人濫用金融制度。銀行業已採取行動，開始關閉某些國家公民的帳戶，並加強對中國籍客戶的審查。籤證申請的難度也有所提高。

對於加密貨幣行業，由於涉案團夥使用USDT進行洗錢，可能導致監管進一步收緊。在案件結束後，被查獲的資產將被充公，受害者可向新加坡法院申請歸還。被告一旦定罪，將在新加坡服刑，之後被遣送回國。

這起洗錢案不僅震驚了新加坡社會，也引發了人們對金融監管和跨境犯罪的深思。它揭示了全球化時代下，犯罪網路的復雜性和跨國性，同時也凸顯了各國在打擊此類犯罪時面臨的挑戰。