560億USDT背後:深入剖析某支付平台的鏈上行爲

近期，一家名爲某支付平台的服務引起了監管機構的高度關注。該平台被指涉嫌用於接收、轉移和提取詐騙資金，特別是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。爲了深入了解其鏈上活動特徵，我們基於公開數據進行了全面分析。

資金流動概況

在2024年1月至2025年6月期間，該平台的總提現額達57,246,854,379 USDT，總存款額爲54,475,887,524 USDT。這表明平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，且提現金額持續高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

資金動向週期分析

平台資金流動持續活躍，在以下時間點出現顯著高峯：

• 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
• 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻率分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，呈現"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量波動較小，但整體呈增長趨勢，每日存款筆數穩步增至近14萬筆。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲。

用戶行爲分析

自2024年初以來，平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

重點地址分析

提現地址Top 3

1. 地址TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：提現8.16億USDT
2. 地址T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：提現5.8億USDT
3. 地址TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：提現5.12億USDT

這些地址自2023年起長期活躍，鏈上痕跡豐富。其中，第一個地址不僅從多個平台熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC制裁"、"盜竊"等的地址有交互。第二個地址疑似爲某擔保平台控制的錢包。第三個地址與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. 地址TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存款16.65億USDT
2. 地址TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：存款4.49億USDT
3. 地址TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：存款4.36億USDT

其中，第一個地址存款金額高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。其他兩個地址疑似爲某交易平台的熱錢包地址。

活躍時間分析

對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現時段部分重合。

國際監管動態

近期，多個國際機構對該平台及相關組織採取了監管行動：

• 2024年7月，Tether凍結了與平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供服務。
• 聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• Elliptic報告稱，與該平台並列的另一加密黑市平台處理了超84億美元可疑交易。

這些數據和分析爲深入理解該平台的鏈上活動提供了重要參考。