深入剖析大小寫NEIRO代幣：揭祕內幕操作與獲利地址

本文將運用Dune、Nansen和Arkham三款工具,以大小寫NEIRO爲案例,詳細展示對獲利地址的分析步驟,以及如何找出"聰明錢"。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢,大寫代幣前十最大獲利地址和最大倍數地址如下:

分析發現:

• 大寫代幣目前浮盈大戶較少,多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲得最大收益的同時,創下450-880倍的超高倍數
• 從交易筆數看,僅有一筆交易就達到如此誇張倍數的地址,很可能是"內幕交易"

接下來對三個主要地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (疑似Wintermute子錢包)

該地址以95美元換得近1000萬枚代幣,並轉至兩個子地址:

• 地址a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
• 地址b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

地址a爲Wintermute做市商子地址,向Wintermute主地址發送了120萬美元代幣。

地址b則向Bybit和MEXC轉入代幣。從持倉看,該地址也很可能是Wintermute子錢包。

綜合分析,Wintermute極有可能是大寫代幣背後的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入131美元代幣,後分兩筆轉出:

• 地址c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
• 地址d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

兩個地址均未售出代幣,地址d還持有多種小衆MEME幣。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址持倉與地址d幾乎一致,表明地址2和3背後可能是同一批人在操作。

地址3將代幣發送至:

• 地址e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (獲利38萬美元)
• Crypto.com交易所出貨

總結

通過分析,發現Wintermute和另一方勢力(地址2和3背後)是大寫NEIRO的主要推手。

三個地址通過同一CoinTool分幣器進行代幣分發,最終關聯到一個幣安帳戶。該帳戶值得重點關注,其他持倉代幣也可能存在類似操作。

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣通過Dune查詢獲得前十大獲利地址:

對比首次買入時間,發現多個地址在發行時同時買入,存在"內幕交易"嫌疑。

最大獲利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 頭寸價值: 318萬美元
• PNL: 315萬美元
• PNL%: 11686%

操作:

• 發行初期大量買入
• 收到Disperse.app轉帳
• 前期以加倉爲主,近期開始大量轉出

最大倍數地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 頭寸價值: 169萬美元
• PNL: 168萬美元
• PNL%: 24426%

操作:

• 7月底小額建倉,後大量出貨並復投
• 8月4日向UNI V3提供流動性
• 9月16日幣安上線當天大量賣出

疑似內幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(幣安上線前一天)買入5萬美元
• 9月16日全部賣出,獲利42萬美元
• PNL%: 703%

總結

NEIRO代幣背後存在大量"內幕交易",大部分利潤可能被這些地址獲取。參與此類項目風險極高,需謹慎操作,做好風控。