CalderWren 首家對 Changelly 採取法律行動的律師事務所

在加密投資者保護的關鍵轉折點，專注於區塊鏈訴訟的精品律師事務所Calder & Wren LLP，成爲首個對Changelly提起正式法律訴訟的法律團隊，此前涉及$1百萬USDT的未解決案件。

該案例突顯了交易所問責制的嚴重缺口，以及當法律行動策略得當時，如何能夠迅速而果斷地取得成果。

事件：$1,000,000 USDT 被發送，然後凍結超過六個月

在2024年底，一位客戶通過Changelly發起了一次大規模的交換，將$1M USDT (ERC-20)轉換爲本地BTC。

交易已正確執行，具有可驗證的區塊鏈確認和匹配的錢包地址。

但資金從未到帳。

在六個月的時間裏，受害者多次努力解決問題：

在超過六個月的時間裏，客戶盡一切合理努力直接與Changelly解決問題。他們通過官方平台提交了多個支持工單，每個工單都附有問題的詳細說明。

爲了進一步證明交易的合法性，客戶提供了完整的KYC文件和資金合法來源的證據。他們還提交了確認所涉及錢包所有權的簽署聲明，以及完整的鏈上交易日志.

在最後一搏爲了獲得關注，客戶試圖通過在官方Changelly子版塊發帖、通過Twitter聯繫公司，甚至通過第三方行業聯繫人進行聯繫，來公開升級此事。

盡管進行了這些持續的努力，但始終沒有收到任何有意義的回應。這個案件多次遭遇沉默、自動回復或在沒有解釋的情況下關閉工單。

法律行動開始：Calder & Wren 介入

在Changelly幾個月的無作爲後，客戶轉向了Calder & Wren的數字資產法律部門。該公司迅速採取了雙管齊下的方法：進行法務審計和管轄權調查。

首先，法務團隊進行了全面的技術審查，分析了Etherscan和BTC explorer上的交易數據，驗證了錢包元數據，並匯總了與Changelly的全部溝通歷史。

同時，Calder & Wren 啓動了一項法律調查，以揭示該平台的真實運營結構。盡管 Changelly 自我呈現爲去中心化，並通過離岸實體進行活動，但該公司能夠：

揭示其在歐洲和美國有效的法律存在。

將平台與已知的創始人和相關公司連結

收集足夠的證據，以向相關法院提交正式的法律通知和案件簡報

這一雙重策略在迫使平台做出回應和確保解決方案方面發揮了關鍵作用

決議

在收到法院蓋章的法律威脅後的72小時內，Changelly 向原始錢包全額退款了 $1M USDT。

該平台承認了爭議，但未承認責任，並向客戶的法律團隊發出正式聲明以結束案件。

來自Calder & Wren的聲明

此案不僅對我們的客戶來說是一個重要的成功，也對數字資產領域的法律問責制具有重要意義。它凸顯了區塊鏈透明度與良好結構的法律行動相結合時，如何有效挑戰在法律灰色地帶運作的平台。

這一結果得益於多方協調的努力，包括監管顧問、管轄法院，甚至是Changelly持有被凍結資金的基礎交易所。這清楚地表明，盡管某些加密服務不夠透明，但合作和法律的精準性能夠帶來成果。

貝弗利·卡特，合夥人 - 數字資產業務負責人，加爾德與溫倫律師事務所