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#成长值抽奖12期开启#
Evita Pay 的創始人被指控洗錢 5.3 億美元
🇺🇸 紐約檢察院對來自俄羅斯的 Evita Pay 創始人尤裏·古格寧提出了 22 項指控。
檢方聲稱,在2023年至2025年期間,他們的公司爲受制裁的俄羅斯上市公司“俄羅斯儲蓄銀行”、“蘇共銀行”、“VTB銀行”和“ тинькофф 銀行”提供服務。
此外,谷寧還協助外國客戶進行敏感電子產品的採購支付,並爲“俄核”清洗了資金。