中國湖北警方破獲利用泰達幣詐騙案，涉及國內「騎手」幫助詐騙分子轉移資金

5 月 26 日，據湖北網警，今年 1 月，勝利鎮居民小麗（化名）在某交友平台邂逅自稱現役軍人的「王某」。這個談吐不凡的「兵哥哥」以部隊紀律嚴明爲由，將小麗引至加密聊天軟件。在每日噓寒問暖之間，「王某」逐漸拋出誘餌——聲稱掌握某金融公司內部投資渠道，並貼心提出代爲操作。看到「王某」發來的帳戶截圖，數字從 10 萬滾到 30 萬，小麗終於心動了。殊不知，這個看似專業的投資平台實爲詐騙分子操控的虛擬程序，所謂的收益不過是後臺隨意修改的數字遊戲。當小麗開始向平台「充值」時，更隱祕的犯罪鏈條開始運轉。詐騙團夥派出多名「騎手」線下收取現金。這些身着便裝的取款人如同幽靈般出現在約定地點。他們清點鈔票後，轉身就將現金轉換爲虛擬貨幣，完成贓款「洗白」的關鍵一步。3 月 28 日，當最後 3 萬元現金被取走後，「軍官男友」突然失聯。驚醒的小麗慌忙報警，此時她已累計轉出數十萬元血汗錢。羅田縣公安局刑偵大隊接警後，迅速成立專案組展開"雙線追蹤"。通過資金流分析和技術偵查，民警發現這個犯罪團夥呈現出"境外指揮、境內實施"的典型特徵。所謂的"軍官男友"實爲境外詐騙分子，而活躍在國內的"騎手"則是幫助詐騙分子轉移資金的洗錢團夥。據嫌疑人交代，該團夥通過境外聊天軟件接收指令，每次接單後與受害人線下交易。收取現金後，他們以低於市價購買 USDT（泰達幣）轉至「上線」錢包，利用虛擬貨幣的匿名特性逃避監管。爲躲避偵查，取款時往往佩戴口罩、帽子，甚至頻繁更換交通工具。"這些'騎手'每次能賺取 3%-5% 的佣金，心存貪念，讓他們淪爲犯罪幫兇。"辦案民警透露，目前警方已追回受害人 13 萬元損失，凍結可疑資金 30 萬元，4 名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。警方表示，泰達幣（簡稱「U 幣」），跟比特幣、以太幣一樣，是一種加密虛擬貨幣，因其交易的匿名性和便捷性成爲詐騙分子最「中意」的洗錢媒介。