美國最高提供600萬美元的獎勵，以獲取關於已關閉的交易所Garantex高管的信息

美國司法部宣布對提供信息以幫助逮捕或定罪加密貨幣交易所Garantex前高管的行爲給予重大財務獎勵。根據美國當局的說法，該平台於2019年在愛沙尼亞正式註冊，成爲網路犯罪、洗錢和非法金融活動的中心。

百萬美元獎勵給舉報人 通過跨國有組織犯罪發獎計劃 (TOCRP)，華盛頓已撥款600萬美元作爲獎勵。提供高達500萬美元的獎勵，用於獲取有關阿列克桑德爾·米拉·塞爾達的逮捕信息，他是俄羅斯公民，Garantex的共同所有人和商業導演。額外的100萬美元將用於其他在美國制裁下的關鍵高管。

受到制裁和OFAC審查的交易所 外國資產控制辦公室(OFAC)已將Garantex及其繼任平台Grinex認定爲幫助犯罪分子規避制裁的實體。今年早些時候，Tether凍結了與該交易所相關的錢包，並凍結了USDT資產。 歐洲當局也參與了打擊行動。德國和芬蘭的機構查封了Garantex的域名，並凍結了超過2600萬美元的數字資產。

巨大的交易量和犯罪關係 根據FBI和美國特勤局的報告，在2019年4月到2025年3月之間，Garantex處理的交易金額至少爲960億美元。這些資金中有相當一部分與犯罪活動有關，包括毒品販運、勒索軟體、敲詐和恐怖融資。有關部門估計，犯罪分子通過該平台洗錢數億美元，受害者主要在美國。

Garantex的運營方式 Garantex成立於2019年底，註冊於愛沙尼亞，主要在莫斯科和聖彼得堡開展業務。2022年2月，愛沙尼亞金融情報單位(FIU)因主要反洗錢和反恐融資失敗而吊銷其許可證，此前與非法活動相關的錢包被識別出來。 盡管受到制裁，該交易所仍通過開發基礎設施來掩蓋其錢包的來源而繼續運營。 一個臭名昭著的案件涉及葉卡捷琳娜·日丹諾娃，她 allegedly 使用 Garantex 將超過 200 萬美元的比特幣轉換爲 USDT。她已根據 2023 年 11 月的行政命令被控以在俄羅斯進行非法金融操作。

起訴和逮捕 2025年3月，美國司法部對幾名Garantex管理人員提出了起訴，包括監察長和知名高管Alexei Besciokov。Besciokov後來在印度被逮捕，而其他被通緝的高管仍然在逃。

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