聯邦政府指控Amalgam創始人通過‘虛假’區塊鏈盜取100萬美元

來源：Cointelegraph 原文： 《 Feds 指控 Amalgam 創始人通過“虛假”區塊鏈竊取 $1M 》

一位美國大陪審團對區塊鏈初創公司Amalgam Capital Ventures的創始人Jeremy Jordan-Jones提起訴訟，指控他通過虛假區塊鏈欺騙投資者，詐騙金額超過100萬美元。

Jeremy Jordan-Jones於5月21日被逮捕並起訴，罪名包括電匯欺詐、證券欺詐、向銀行提供虛假陳述以及嚴重身分盜竊，美國司法部（DOJ）於5月21日公布了這一消息。

曼哈頓美國檢察官Jay Clayton聲稱，Jordan-Jones“吹噓他的公司是一家開創性的區塊鏈初創企業”，但據稱實際上“該公司是個騙局，投資者的資金被挪用以支持他的奢華生活方式”。

聯邦調查局（FBI）助理局長Christopher Raia指控Jordan-Jones通過“對其所謂公司能力、合作夥伴關係和投資意圖的虛假陳述”，詐騙投資者超過100萬美元。

Raia稱這位Amalgam創始人的“公然謊言”以不知情受害者的代價，資助了他的個人生活方式。

根據在曼哈頓聯邦法院提交的起訴書，從2021年1月至2022年11月，Jordan-Jones使用僞造文件、虛假的體育合作夥伴關係以及誤導性聲明欺騙投資者和金融機構，最終挪用了超過100萬美元用於個人用途。

起訴書指出，Amalgam聲稱提供銷售點系統以及基於區塊鏈的支付和安全解決方案。

起訴書還指控該公司“沒有可運營的產品，幾乎沒有客戶，也沒有合法的商業合作夥伴關係”。

文件稱，Jordan-Jones並未如承諾的那樣將資金投入技術開發和加密交易所上市，而是將錢花在豪華汽車、高端度假、服裝以及邁阿密的昂貴餐廳上。

Jordan-Jones還被指控提交了一份虛假銀行對帳單，聲稱Amalgam持有超過1800萬美元的資金，以獲取公司信用卡，但檢察官稱該銀行帳戶中沒有資金，並且已於2021年底關閉。

電匯欺詐和證券欺詐每項罪名最高可判處20年監禁，而向銀行提供虛假陳述最高可判處30年。

Jordan-Jones還被指控一項嚴重身分盜竊罪，該罪名帶有強制性的兩年監禁刑期。

政府正在尋求沒收任何可追溯到欺詐的財產或資金，包括如果原始資金不可用時的替代資產。

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