美國聯邦檢察官指控亞特蘭大男子在COVID期間涉嫌申請超過3,390,000美元的欺詐性小企業貸款 - 每日Hodl

美國當局本週逮捕了一名亞特蘭大男子，罪名與他涉嫌與 COVID-19 救濟貸款申請欺詐團夥有關。

美國司法部(DOJ)指控37歲的伊恩·帕特裏克·傑克遜與另一名亞特蘭大男子合謀，招募至少九名企業主提交虛假的薪資保護計劃(PPP)貸款申請，使用僞造的稅務文件。

傑克遜被指控告訴企業主虛假聲明他們各自僱傭了16名員工，並支付月薪120,000美元。司法部表示，企業主隨後向那些並未爲他們工作的人開具了僞造的薪水支票，隨後要麼將錢留給自己，要麼通過他的共謀者支付給傑克遜。

傑克遜 allegedly 連接到 15 份欺詐性的 COVID-19 救助貸款申請，這些申請總計 inked 339 萬美元的收益。他是與亞特蘭大基礎的 PPP 欺詐環有關的第 12 個人，被控以此罪，之前的 11 名被告已經認罪或在審判中被定罪。美國司法部表示，執法部門已經追回了近 120 萬美元的被欺詐資金。

據稱，傑克遜還使用僞造的稅表單獨申請了 237,500 美元的 PPP 貸款，並使用僞造的駕駛執照和虛假的收入報表欺詐性地申請了大約 100,000 美元的 PPP 和經濟傷害災難貸款(EIDL)計劃貸款。司法部還表示，他代表另一家公司欺詐性地獲得了另一筆 240,035 美元的 PPP 貸款和 125,000 美元的 EIDL 計劃貸款和贈款。

傑克遜被控陰謀實施銀行欺詐、兩項銀行欺詐罪、兩項電信欺詐罪和兩項洗錢罪。這些指控可能導致數十年監禁。

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