使用加密貨幣交易機器人前應先詢問的 15 個問題

然而，自動化並不保證獲利。交易機器人可能因不利的市場波動、交易成本、設定錯誤或技術故障而虧損。

以下常見問題涵蓋獲利能力、最低資金、交易策略、費用、安全性及風險管理等重要面向，協助您更有效率地進行交易。

重點摘要

• 加密貨幣交易機器人可自動執行交易，但無法自動創造獲利。機器人會依照預先設定的規則，全天候下單交易，但其結果取決於策略、市場狀況、執行品質及成本。

• 請選擇符合您目標、經驗與預算的機器人及策略。評估您是否要採用網格交易、定期定額、再平衡或其他方法。在投入資金前，請確認最低下單金額、交易對流動性、費用及設定要求。

• 若您剛接觸自動化交易，建議從簡單策略開始，並在可使用時先透過模擬交易或示範模式進行測試。

• 安全性、風險控制及持續監控都很重要。在連接交易所帳戶前，請檢視 API 權限及服務提供商的安全性，並避免授予第三方機器人提現權限。設定合理限制，了解機器人如何處理價格劇烈變動，並定期追蹤持倉、績效及錯誤。

1. 加密貨幣交易機器人真的可以賺錢嗎？

可以，加密貨幣交易機器人在其交易策略有效運作時，能夠產生獲利。不過，機器人本身不會創造獲利策略。

機器人會遵循已編程的指令。其結果取決於市場狀況、執行品質、交易成本及這些指令的有效性。

例如，假設某個網格交易機器人設定為在 $2,400 買入 ETH，並在 $2,500 賣出。

若機器人以 $2,400 買入 1 ETH，並以 $2,500 賣出，交易毛利為 $100。

假設每筆交易均收取 0.10% 的交易手續費：

此範例未納入滑點及其他成本。

機器人可從這筆已完成的交易中產生利潤，但這不一定代表整體策略具有獲利能力。

若機器人持有其他以較高價格買入的 ETH，這些持倉的未實現虧損可能超過已實現的網格利潤。

使用機器人前，請評估整體投資組合績效，而非僅聚焦於已完成的獲利交易。

2. 開始使用加密貨幣交易機器人需要多少資金？

所需的最低資金取決於交易策略、加密貨幣交易對、訂單數量及交易所要求。

定期買入策略可能僅需較少資金，因為它會依排定的間隔下單。

網格交易機器人可能需要較多資金，因為其資金會分配至多個價格區間。

假設某個網格機器人分配了 $600 資金。

若策略將資金平均分配至 12 筆買單，在未計入保留作其他用途的資金前，每筆訂單約可獲得 $50。

不過，增加網格層數會降低每筆訂單可分配的資金。

以上為簡化計算。實際網格機器人可能以不同方式分配資金，並為賣單保留資產。若個別訂單低於交易所的最低下單要求，該設定可能無效。

啟用Gate 交易機器人前，請確認最低投資金額、訂單規模要求及設定的交易層數。例如，Gate Bots 中多數個別市場的每筆交易訂單最低下單金額為 1 USDT。不過，若您使用 Gate 的網格機器人，平台將依您選擇的網格數量或特定交易對（例如 BTC/USDT 或 ETH/USDT），在啟動機器人前計算並顯示所需的確切最低投資金額。

3. 使用加密貨幣交易機器人會虧錢嗎？

不當使用加密貨幣交易機器人可能導致虧損。即使機器人正確執行其預設策略，交易者仍可能因市場波動或錯誤預測市場走勢而虧損。

最常見的風險包括市場下跌、槓桿、交易成本及策略設定錯誤。

假設某個機器人在上漲趨勢中買入價值 $2,000 的加密貨幣。

若該加密貨幣之後下跌 30%，在未進行其他交易的情況下，該持倉價值約為 $1,400。

未實現虧損將為 $600。

即使該買入交易是自動執行，交易機器人也無法避免這項虧損。

其他風險包括：

• 執行風險：訂單可能在市場劇烈波動時，以不利價格成交。

• 技術風險：軟體故障、API 連線中斷或參數錯誤可能中斷交易。

• 槓桿風險：期貨機器人若未維持保證金要求，可能遭到強制平倉。

• 安全風險：第三方機器人可能透過 API 憑證及外部基礎設施，為用戶帶來額外風險。

自動化交易應視為具有財務及營運風險的投資活動，而非被動收入保證。

4. 加密貨幣交易機器人有哪些類型？

加密貨幣交易機器人會依其目標及設計所因應的市場狀況，採用不同策略。

例如，某個再平衡機器人可能設定為維持由 60% BTC 及 40% ETH 組成的投資組合。

若 BTC 的升值速度快於 ETH，機器人可能會賣出部分 BTC 並買入 ETH，以恢復預定配置。

這與網格機器人不同，後者嘗試在交易區間內捕捉價格波動。

Gate 提供多種自動化交易策略，包括網格類及其他機器人產品。可用策略及設定應以目前交易介面顯示的內容為準。

5. 如何為加密貨幣機器人選擇合適的交易對？

交易對的選擇會影響流動性、執行成本，以及機器人策略與市場行為的契合程度。

以下 3 項因素尤其重要。

• 流動性：流動性高的市場通常可支援較大交易量，且價格影響較小。

• 波動性：不同策略對價格波動的反應不同。

• 交易成本：頻繁交易可能使手續費及價差成為重要支出。

例如，BTC/USDT 的流動性可能比新上市的小型市值加密貨幣交易對更深。

交易較小型市場的機器人，可能面臨更大的價差及更高的滑點。

請參考以下示意比較：

以上價格僅為假設。

重複買賣資產 B 的策略，可能因較大價差而面臨高得多的交易成本。

選擇交易對前，請檢視其訂單簿深度、交易量、波動性及一般價差。

6. 加密貨幣交易機器人會收取額外費用嗎？

依平台及策略而定，加密貨幣交易機器人可能產生交易所交易手續費、訂閱費、資金費率或其他成本。

交易所原生機器人與第三方機器人服務的收費模式可能不同。例如，Gate 等交易所原生平台上的部分免費加密貨幣交易機器人，提供 14 種免費內建交易機器人及自訂機器人功能，因此用戶可能無需支付軟體訂閱費，而主要支付標準交易手續費。

範例：交易頻率如何影響費用

假設某個機器人完成 100 次往返交易。

每次往返交易包含一筆 $100 買入及一筆 $100 賣出。

假設每一側均收取 0.10% 的交易手續費。

總交易量 = 100 ×（$100 + $100）= $20,000。

總手續費 = $20,000 × 0.10% = $20。

在計入其他成本前，機器人必須產生超過 $20 的交易毛利，才能覆蓋這些交易手續費。

重要變數是已成交的總交易量，而不只是交易筆數。

Gate 的標準 VIP0 現貨掛單方／吃單方交易手續費列為 0.10%，適用的折扣可能進一步降低費率。

啟用策略前，請務必查看目前費率表及任何產品專屬費用，特別是比較交易所原生機器人與訂閱制服務時，因為部分平台會以低交易手續費競爭。

7. 我需要每天監控加密貨幣交易機器人嗎？

交易機器人可自動執行交易，但仍需要監控。

適當的監控頻率取決於策略、市場波動性及潛在損失。

例如，每週買入固定金額 BTC 的定期買入機器人，可減少持續監控的需求，但在餘額、訂單或市場行為變動時，仍須檢視。

不過，即使是簡單的機器人，也可能遇到餘額不足、訂單失敗或交易條件變化等問題。

重要的績效指標包括：

• 目前帳戶淨值

• 已實現及未實現損益

• 未平倉倉位及待成交訂單

• 可用交易餘額

• 機器人執行錯誤

• 市場狀況變化

用戶也應定期追蹤績效，而非假設機器人可在無需檢視的情況下運行。

監控重點應在於確認機器人是否持續依預期運作。

即使是獲利策略，若其假設不再符合市場，也可能需要調整。

8. 加密貨幣交易機器人在牛市或熊市中表現較好嗎？

沒有任何單一交易機器人策略能在所有市場狀況中持續表現最佳。

不同策略對上漲趨勢、下跌趨勢及橫盤價格波動的反應不同。有些策略可能協助交易者在市場狀況轉變時快速應對，但沒有任何策略適用於所有市場。

例如，設定為在 $80 至 $100 之間交易資產的現貨網格機器人，可能在價格於該區間內波動時完成多筆獲利交易。

不過，若價格下跌至 $60 並維持在該價位，機器人可能持有以較高價格買入的資產。

已完成的網格利潤可能無法抵銷未實現虧損。

同樣地，趨勢追蹤機器人在橫盤市場中也可能表現不佳，因為反覆出現的假突破會觸發虧損交易。

選擇策略前，請評估其所設計適用的市場狀況、當這些狀況改變時的運作方式，以及目前的市場趨勢是否支持該方法。

9. 我應如何評估機器人的過往績效？

歷史報酬可提供交易策略的實用資訊，但不保證未來結果。回測可讓用戶在部署前，使用歷史資料測試策略。

在牛市中產生良好報酬的機器人，可能在長期修正期間表現不同。使用歷史資料測試策略時，也應納入交易成本、實際執行狀況及樣本外條件。

重要的績效指標包括：

為何僅看勝率可能造成誤解？

假設某個機器人完成 100 筆交易。

其中 90 筆獲利，每筆獲利交易賺取 $2。

另有 10 筆虧損，每筆虧損交易損失 $25。

總利潤 = 90 × $2 = $180。

總損失 = 10 × $25 = $250。

儘管勝率達 90%，該策略在扣除手續費前仍虧損 $70。

這說明勝率應與平均利潤、平均損失及整體報酬一併評估。

回測也應納入交易成本、實際執行狀況，以及用於最佳化策略期間以外的市場條件。

10. 機器人服務提供商或策略建立者是否值得信賴？

使用第三方交易機器人前，請評估服務提供商的安全措施、營運紀錄及其獲利宣稱。

第三方機器人通常透過應用程式介面（API）連接至加密貨幣交易所。

這類連線可在無需將資產直接轉移給機器人服務提供商的情況下，自動執行交易。

不過，API 憑證仍可能帶來重大安全風險。連接交易所帳戶可能涉及分享敏感帳戶資訊，因此用戶仍須信任服務提供商的安全措施及存取控制。

應檢查哪些項目？

• API 權限：僅授予預定策略所需的權限。避免為第三方交易機器人啟用提現功能。

• 安全控制：確認是否具備適當的憑證儲存、帳戶保護及存取限制。

• 績效宣稱：對保證報酬、異常高的勝率或無法驗證的交易紀錄保持審慎。

• 服務提供商透明度：檢視服務提供商的身分、文件、支援安排及事故紀錄。

例如，若交易機器人要求不受限制的 API 存取權，或要求用戶將資金轉入陌生錢包，便會引入額外風險。

CFTC 在 2024 年 1 月警告，詐欺業者曾利用 AI 交易相關宣稱來推廣不切實際或保證的投資報酬。

交易所原生機器人可降低與外部服務提供商分享 API 憑證的需求，但無法消除市場、託管或平台風險。

11. 設定加密貨幣交易機器人有多複雜？

交易機器人的複雜程度取決於其所需的設定量及技術知識。有些平台是為幾乎沒有或完全沒有程式設計經驗的用戶設計。

部分機器人提供預設範本，其他機器人則要求用戶設定指標、執行規則或自訂軟體。

例如，指標型機器人可能使用移動平均線交叉策略。

機器人可設定為：當較短期移動平均線向上穿越較長期移動平均線時買入，反向發生時賣出。

不過，移動平均線訊號可能在橫盤市場中產生錯誤交易。

用戶應了解每筆交易的觸發條件、倉位如何平倉，以及市場狀況改變時會發生什麼情況。

若某項策略無法清楚說明，對用戶目前的經驗而言可能過於複雜。

12. 交易機器人應支援哪些風險管理規則？

風險管理設定可協助控制機器人如何因應虧損、波動性及非預期市場走勢。

可用的控制功能取決於機器人類型及平台。

應了解的重要功能包括：

例如，假設某個期貨機器人使用 $500 抵押品控制價值 $2,500 的倉位。

若市場出現 10% 的不利變動，在扣除手續費及資金成本前，將產生 $250 的交易損失。

這相當於原始抵押品的 50%。

依維持保證金及其他交易所規則而定，抵押品耗盡前便可能發生強制平倉。

止損訂單可能有助於限制曝險，但在市場快速波動時，並不保證可按預定價格成交。

啟用機器人前，請確認支援哪些風險控制功能，以及這些功能是在個別訂單、倉位或整體策略層級運作。

13. 若我使用機器人，稅務及紀錄保存會如何處理？

自動化交易可能產生大量交易，使紀錄保存比偶爾進行手動交易更複雜。

加密貨幣機器人的高交易活動，也可能使稅務申報時更難準確追蹤收益及損失。依司法管轄區而定，每筆應稅處分交易可能都需要分別記錄。

例如，假設某個網格機器人每週完成 15 次買賣循環，且每個循環有 2 次成交，則在 52 週內可能產生約 1,560 筆個別買入及賣出成交。

並非每筆成交都一定適用相同的稅務處理，具體規則取決於用戶的個人情況。

實用的紀錄包括：

• 交易日期及時間

• 加密貨幣交易對

• 買入或賣出數量

• 成交價格

• 交易手續費

• 已實現收益及損失

• 帳戶之間的轉帳

在美國，應稅加密貨幣交易一般必須依適用的數位資產稅務規則申報。

其他司法管轄區可能會區分個人投資活動與以商業形式進行的交易。

操作高頻策略前，請確認您的交易所或機器人服務提供商是否提供足夠的交易紀錄以供會計及稅務申報，以及這些紀錄是否可匯出至加密貨幣稅務軟體，以利申報。

14. 市場突然變化時會發生什麼事？

非預期的市場走勢可能導致交易機器人的行為與用戶預期不同。

潛在事件包括閃崩、突發流動性短缺、監管公告、交易所維護及技術中斷。

假設某個現貨網格機器人設定為在 $10 至 $12 之間交易某代幣。

該策略會在價格於設定區間內下跌時掛出買單，並在價格上漲時掛出賣單。

若項目負面消息導致代幣價格快速跌至 $6，機器人可能在下跌期間累積代幣。機器人對市場變化的反應速度可快於人工交易者，但速度無法避免策略設計不佳或大幅虧損。

依設定而定，當價格跌破下限後，機器人可能停止掛出新的網格訂單。

剩餘的代幣持倉可能出現重大未實現虧損。

這說明在價格可能突然波動且流動性受到衝擊的加密貨幣市場中，自動化交易策略需要明確定義其運作條件。

啟用機器人前，請確認：

• 若價格離開設定區間，會發生什麼事？

• 機器人會在極端波動期間繼續交易嗎？

• 能否手動停止策略？

• 機器人停止時，未平倉倉位會如何處理？

• 待成交訂單是否會自動取消？

答案取決於機器人的設計及設定。交易者應在投入資金前檢視這些行為。

15. 加密貨幣交易機器人是否適合我的投資目標？

當自動化有助於實現明確定義的投資或交易目標時，交易機器人便具有實用性。

不過，並非每位投資者都需要自動化交易。

例如，目標是在數年內累積比特幣（HODL）的人，可能會發現排程定期買入已足夠。

希望執行區間交易策略的活躍交易者，可能偏好網格機器人。

想維持預定資產配置的投資組合投資者，則可考慮再平衡策略。

交易機器人應與更簡單的替代方案一併評估。

若某項策略相較於手動執行或定期買入沒有明顯優勢，自動化可能只會增加不必要的複雜性及成本。

如何在 Gate 選擇加密貨幣交易機器人

Gate 提供整合式自動化交易工具，讓符合資格的用戶探索不同交易策略。選擇機器人前，請確認策略的目的並檢視可用設定選項。

• 步驟 1：選擇您的交易目標

確認您是想累積加密貨幣、在價格區間內交易、再平衡持倉，還是自動執行技術訊號。

• 步驟 2：選擇支援的策略

檢視可用交易機器人，並確認哪一項策略符合您的目標。

例如，現貨網格的設計重點是在設定的價格區間內買入及賣出，而定期買入策略則適用於不同目的。

• 步驟 3：檢視交易參數

確認交易對、分配資金、價格區間、訂單數量及適用費用。

若為衍生品策略，請檢視槓桿、保證金要求及強制平倉風險。

• 步驟 4：設定可用風險控制

檢查策略的停止條件、止盈設定及其他可用保護措施。

並非所有機器人均支援相同控制功能。

• 步驟 5：監控績效

啟用後，請評估已實現及未實現損益、交易成本，以及策略是否持續依預期運作。

不應在未檢視其績效及市場假設的情況下，讓機器人無限期持續運行。

您應考慮哪種加密貨幣交易機器人方法？

僅憑經驗並不足以決定某項策略是否合適。

資金要求、風險承受度、技術理解程度及可投入的監控時間同樣重要。

結語

最佳的加密貨幣交易機器人可自動執行交易，但無法取代投資研究、策略開發或風險管理。

成功的自動化策略必須將市場狀況、交易手續費、執行品質及潛在損失納入考量。

使用機器人前，請了解它如何做出交易決策、市場走勢不利時會發生什麼事，以及其績效是否足以合理化額外的複雜性。

Gate 為希望探索自動化加密貨幣策略的合資格用戶提供整合式交易機器人工具。

啟用機器人前，請檢視目前的產品文件、交易要求及風險揭露。