Người Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Xuân Xương Năng cho biết, “Trong vòng 14 năm qua” Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới chất lượng cao trong công tác phòng chống rửa tiền, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi mới đã chính thức có hiệu lực vào năm 2025, và nhấn mạnh việc giám sát và đánh giá các rủi ro rửa tiền liên quan đến lĩnh vực mới, hình thức mới.
Từ năm 2022, Ngân hàng Nhân dân, Bộ Công an và các bộ ngành khác đã phối hợp thực hiện chiến dịch ba năm chống lại tội phạm rửa tiền, tăng cường trấn áp các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền bằng tiền ảo và rửa tiền xuyên biên giới, đến năm 2025, số vụ án tuyên án về tội rửa tiền trên toàn quốc vượt quá 2000 vụ.
Xuân Xương Năng cho biết, hiện nay các công nghệ mới, hình thức mới bị tội phạm lợi dụng, mô hình rửa tiền đang nâng cấp nhanh chóng, các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới đang lợi dụng sự khác biệt trong quản lý của các quốc gia khác nhau, thông qua các phương thức như ngân hàng đen, tài khoản mạo danh, đối chiếu dòng tiền, tiền ảo để che giấu dòng chảy vốn.
