#GateGlobalComplianceExpansion #Gate全球合规版图扩展 ‍#DailyStandouts #ShareWeekly #WCTCS9

Một sàn giao dịch có thể nhanh chóng xây dựng sản phẩm. Nhưng xây dựng khuôn khổ pháp lý để hoạt động tại nhiều thị trường khác nhau là quá trình lâu dài hơn nhiều.

Gate cho biết phạm vi tuân thủ toàn cầu hiện bao phủ 81 khu vực pháp lý được quản lý, trải rộng khắp châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Con số nổi bật này rất đáng chú ý, nhưng theo tôi, câu hỏi thú vị hơn là việc mở rộng này thực sự có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp và người dùng thường ngày.

Quy định về tiền mã hóa đang vượt khỏi giai đoạn mà các sàn giao dịch có thể dựa vào một cơ cấu hoạt động duy nhất cho mọi quốc gia. Mỗi thị trường có quy định khác nhau về lưu ký, giao dịch, thanh toán, xác minh khách hàng và báo cáo tài chính. Một công ty mở rộng ra quốc tế phải xử lý những khác biệt đó, thay vì xem cả thế giới như một thị trường duy nhất.

Một thương hiệu toàn cầu, những trách nhiệm pháp lý khác nhau

Các công bố của Gate cho thấy một số ví dụ về cách tiếp cận này.

Tại châu Âu, Gate Technology Ltd có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép theo MiCA thông qua MFSA của Malta, với các quyền hạn bao gồm những dịch vụ như lưu ký, vận hành nền tảng giao dịch, trao đổi tài sản mã hóa và thực hiện lệnh. Các giấy phép này được công nhận áp dụng trên toàn EU và EEA.

Tại Hoa Kỳ, Gate US có giấy phép chuyển tiền cấp tiểu bang. Những giấy phép này rất quan trọng đối với các hoạt động chuyển tiền được quản lý, nhưng phạm vi quyền hạn và cách xử lý tài sản ảo cụ thể có thể khác nhau tùy tiểu bang. Không nên mặc nhiên hiểu giấy phép chuyển tiền là sự chấp thuận cho mọi sản phẩm tiền mã hóa.

Tại Nhật Bản, Gate Japan K.K. được Cơ quan Dịch vụ Tài chính đăng ký là đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa. Tại Dubai, Gate Technology FZE có giấy phép VARA VASP cho dịch vụ trao đổi. Tại Úc, Gate Information Pty Ltd được AUSTRAC đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số.

Những ví dụ này cho thấy vì sao chỉ đếm giấy phép là chưa đủ để nắm được toàn cảnh. Loại giấy phép, pháp nhân sở hữu giấy phép và các dịch vụ được cấp phép đều quan trọng.

Vì sao tuân thủ có thể trở thành lợi thế kinh doanh

Có ba lĩnh vực thực tiễn mà khuôn khổ pháp lý vững chắc hơn có thể tạo ra khác biệt.

Tiếp cận thị trường: Các giấy phép phù hợp có thể cho phép sàn giao dịch phục vụ khách hàng đủ điều kiện tại những thị trường mà hoạt động không được quản lý có thể bị hạn chế.

Tính nhất quán trong vận hành: Yêu cầu tuân thủ tại địa phương thúc đẩy các quy trình chặt chẽ hơn về xác minh khách hàng, giám sát giao dịch, báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Quan hệ với các tổ chức: Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, công ty quản lý tài sản và các doanh nghiệp được quản lý khác thường yêu cầu cơ cấu pháp lý rõ ràng trước khi thiết lập quan hệ thương mại.

Những lợi ích này có thể hỗ trợ phát triển kinh doanh dài hạn, nhưng cũng kéo theo chi phí. Hồ sơ xin cấp phép, đội ngũ pháp lý, kiểm toán, hệ thống báo cáo và hoạt động tại địa phương đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể. Tuân thủ quy định không phải là thành tựu chỉ cần đạt được một lần; các giấy phép phải được duy trì khi quy định thay đổi.

Con số 81 cần được đặt trong bối cảnh

Tôi sẽ không hiểu 81 khu vực pháp lý được quản lý là 81 giấy phép giống hệt nhau, cũng không cho rằng mọi dịch vụ của Gate đều có ở khắp nơi.

Chính Gate giải thích rằng các pháp nhân khác nhau của họ hoạt động độc lập. Một đăng ký, chấp thuận hoặc giấy phép có thể chỉ áp dụng cho một số hoạt động nhất định, và khách hàng có thể gặp những hạn chế khác nhau về sản phẩm tùy thuộc vào địa điểm của họ.

Sự phân biệt này rất quan trọng vì việc được cơ quan quản lý công nhận không đồng nghĩa với việc tài sản của người dùng được bảo hiểm, mọi sản phẩm đều được chính phủ bảo đảm hoặc mọi rủi ro vận hành đều biến mất.

Nhận định của tôi

Tôi cho rằng năng lực tuân thủ quy định đang trở thành một phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh dài hạn của sàn giao dịch, bên cạnh thanh khoản, bảo mật và chất lượng sản phẩm.

Nhưng thước đo thực sự không nên chỉ là số lượng khu vực pháp lý xuất hiện trên bản đồ tuân thủ. Cần xem xét liệu pháp nhân liên quan có giấy phép phù hợp hay không, có tuân thủ các điều kiện đi kèm hay không, và có cung cấp thông tin rõ ràng về những gì khách hàng thực sự có thể sử dụng hay không.

Phạm vi hoạt động toàn cầu rộng lớn là điểm khởi đầu. Vận hành nhất quán tại những thị trường đó mới là phần khó hơn.

Khi chọn một sàn giao dịch, yếu tố nào quan trọng hơn với bạn: giấy phép quản lý tại địa phương, các biện pháp bảo vệ tài sản, hay thanh khoản và chất lượng khớp lệnh?

Đây không phải lời khuyên tài chính.
@Gate_Square