Nói thật, cái trò “định danh theo địa chỉ” này càng xem tôi càng thấy giống như một lớp filter. Khi những khoản chuyển tiền lớn trên chuỗi, hoặc các biến động giữa ví nóng và ví lạnh, bị diễn giải như là “tiền thông minh”, trong lòng tôi lại giật thót — vì bạn không bao giờ biết đống U phía sau đó là một con cá voi đang kiếm chênh lệch hay một robot rửa tiền đang nhảy múa. Tôi đã thử dùng một địa chỉ vừa mới hoạt động để lần dòng tiền, rồi phát hiện phía sau có thể là điều khiển bằng multi-sig, hoặc chỉ là điểm trung chuyển tạm thời của một cây cầu lớp 2 nào đó. Vấn đề là: nhãn có thể cho bạn biết nó là cái gì, nhưng rất hiếm khi nói cho bạn biết tại sao. “Tiền thông minh” hay quân cờ trong một vụ lừa đảo khác? Chỉ với một vài đặc điểm thì căn bản chẳng chứng minh được gì. Dù sao thì hiện tại tôi xem “định danh theo địa chỉ” như một kênh tham khảo thôi: đừng tin ngay, cũng đừng phủ định hoàn toàn. Bởi vì ong đi lấy mật cũng phải tự nếm thử mới biết mật có độc không. Tốt nhất vẫn là xem bản thân giao thức và mức độ minh bạch từ phía đội ngũ dự án; dữ liệu on-chain có đẹp đến đâu cũng không bằng việc tự lật thêm các báo cáo kiểm toán cho thực tế.