Mỹ đóng băng $131M trong hoạt động crypto liên quan đến Iran gắn với ngân hàng trung ương

Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn 130 triệu USD tiền điện tử nắm giữ trong các ví được cho là liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran, theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tóm tắt

• Cơ quan chức năng Mỹ đã phong tỏa hơn 130 triệu USD crypto gắn với các ví của Ngân hàng Trung ương Iran.
• Dữ liệu on-chain cho thấy bốn ví Tron nắm giữ khoảng 131 triệu USD USDT đã bị phong tỏa vào hôm thứ Ba.
• Động thái này diễn ra sau đợt phong tỏa USDT trị giá 344 triệu USD của tháng 4 và áp lực rộng hơn từ phía Mỹ đối với crypto của Iran.

Động thái này bổ sung cho một chiến dịch quy mô lớn hơn của Mỹ nhằm vào việc Iran sử dụng tài sản số và các kênh tài chính khác. Trong một bài đăng ngày 14/7 trên X, Bessent cho biết Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt nhiều ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Các lệnh trừng phạt đã dẫn đến việc phong tỏa hơn 130 triệu USD.

Bốn ví Tron nắm giữ khoảng 131 triệu USD

Nhà điều tra on-chain Specter xác định bốn ví trên mạng Tron nắm giữ tổng cộng khoảng 131 triệu USD USDT. Các báo cáo dựa trên phân tích cho biết Tether đã phong tỏa các địa chỉ, ngăn stablecoin được chuyển đi.

Bessent không nêu chi tiết các địa chỉ riêng lẻ trong tuyên bố của mình. Ông nói rằng Bộ Tài chính vẫn “cam kết làm gián đoạn và suy giảm các hoạt động tài chính phi pháp của Iran, bao gồm việc lạm dụng tài sản số”. Ông cũng cho biết chính quyền sẽ tiếp tục “theo dõi dòng tiền” và hạn chế quyền truy cập vào các khoản quỹ mà Washington cho rằng gắn với mạng lưới doanh thu của chính phủ Iran.

Đợt phong tỏa diễn ra sau hành động USDT 344 triệu USD trước đó

Động thái mới nhất diễn ra sau một chiến dịch thực thi lớn hơn nhiều hồi tháng 4. Như đã đưa tin trước đó, Tether đã phong tỏa khoảng 344 triệu USD USDT trên hai ví Tron sau khi chính quyền Mỹ liên kết các địa chỉ với các mạng lưới của Iran. Một ví nắm khoảng 213 triệu USD, trong khi ví còn lại chứa khoảng 131 triệu USD.

Phân tích blockchain thời điểm đó cho thấy các mẫu giao dịch liên quan đến các ví gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các bên trung gian liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Các khoản tiền bị chặn thông qua cơ chế được tích hợp trong token USDT, thay vì thông qua thay đổi trực tiếp trên blockchain Tron.

Bộ Tài chính gia tăng sức ép lên các mạng lưới crypto của Iran

Trong năm 2026, Hoa Kỳ đã tăng cường tập trung vào hạ tầng tài sản số của Iran. Tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn giao dịch crypto của Iran, bao gồm Nobitex, nơi theo cơ quan này đã xử lý hơn một nửa dòng tiền vào tài sản số của Iran trong năm 2025.

Như đã đưa tin, Bessent cũng cho biết vào tháng 5 rằng các hành động của Mỹ đã thu giữ hoặc phong tỏa gần 1 tỷ USD crypto liên quan đến Iran. Các số liệu trước đó từng đặt tổng giá trị gần 500 triệu USD sau đợt phong tỏa USDT của tháng 4.

Bộ Tài chính mô tả chiến dịch là một phần của Operation Economic Fury, nhắm tới các sàn giao dịch crypto, các ví và các mạng lưới tài chính truyền thống mà quan chức Mỹ cáo buộc hỗ trợ né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ quân sự cho Iran. Các hành động của Bộ Tài chính cũng nhắm tới các công ty ở nước ngoài bị cáo buộc giúp chuyển tiền thu được từ hoạt động bán dầu của Iran thông qua tiền điện tử và công ty bình phong.

Phong tỏa crypto diễn ra khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Động thái phong tỏa ví mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran được nối lại. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận các đợt không kích mới nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran và việc tái khởi động lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong tuần này sau khi một giai đoạn tạm ngừng giao tranh bắt đầu đổ vỡ từ tháng 6.

Động thái phong tỏa mới nhất cũng cho thấy vai trò thực thi mà stablecoin có thể đảm nhiệm một cách tập trung. Khác với Bitcoin, USDT có các cơ chế kiểm soát cấp nhà phát hành có thể ngăn các địa chỉ bị trừng phạt chuyển token. Tether đã sử dụng các cơ chế này trong nhiều chiến dịch thực thi pháp luật, bao gồm đợt phong tỏa liên quan đến Iran hồi tháng 4 và một hành động vào tháng 7 liên quan tới các ví bị trừng phạt do cáo buộc tài trợ ISIS-K.

Đối với đợt phong tỏa 131 triệu USD mới nhất, Bộ Tài chính đã xác nhận rằng các ví có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và các khoản tiền đã bị phong tỏa. Các tuyên bố công khai chưa tiết lộ cách thức các tài sản được thu được ban đầu hoặc chính quyền xác định việc sử dụng dự kiến của các khoản tiền như thế nào.