Tether đóng băng 131 ví Tron liên quan đến ISIS-K sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt - Unchained

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cập nhật danh sách chỉ định ISIS-K vào ngày 1 tháng 7 để thêm 134 địa chỉ ví tiền điện tử vào danh sách Công dân Đặc biệt Được chỉ định, và nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 địa chỉ Tron trong lô này. Ba địa chỉ còn lại nằm trên Monero, nơi không ai có thể động đến chúng.

Hành động này là một mô hình hoạt động cho thấy các biện pháp trừng phạt hiện nay có hiệu lực trên chuỗi như thế nào. Chính phủ công bố một tập hợp các địa chỉ liên kết với một nhóm bị chỉ định, và một nhà phát hành tập trung có thể làm cho số tiền trong các địa chỉ đó không thể chi tiêu được gần như ngay khi danh sách được đưa ra. Đòn bẩy đó chỉ tồn tại khi nhà phát hành kiểm soát tài sản. Monero, một đồng coin riêng tư không có nhà điều hành trung tâm, không có công tắc tiêu diệt tương đương, vì vậy ba ví XMR được chỉ định vẫn hoạt động bất chấp các lệnh trừng phạt.

ISIS-K, chi nhánh tại Afghanistan và Pakistan của Nhà nước Hồi giáo, là một nhóm khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định. Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhóm này đã kêu gọi quyên góp thông qua cơ quan truyền thông của mình, Al-Azaim Media Foundation, qua các trang web và ứng dụng nhắn tin. 131 địa chỉ Tron đã nhận hơn 1.4 triệu đô la kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880,000 đô la, với một số ví chuyển tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Syria.

Tether đã trở thành một công cụ thường xuyên trong các hành động này. Vào tháng 1, công ty đã đóng băng khoảng 182 triệu đô la USDT trên năm ví Tron, và đã nhiều lần đưa vào danh sách đen các địa chỉ bị các cơ quan Hoa Kỳ gắn cờ. Vào ngày 22 tháng 6, OFAC cũng đã hành động chống lại những người chịu trách nhiệm chuyển tiền cho ISIS, áp đặt lệnh trừng phạt lên sáu thực thể và ba cá nhân trên khắp châu Âu, Trung Đông và Tây Phi.

Cùng đợt ngày 1 tháng 7 có một hành động chống ma túy riêng biệt, nêu tên một mạng lưới liên kết với Primeiro Comando da Capital của Brazil, bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 30 triệu đô la tiền thu được từ bất hợp pháp. Cùng với nhau, các chỉ định này cho thấy OFAC đang siết chặt hơn các định danh trên chuỗi, và kết quả phân chia giữa Tron và Monero đánh dấu ranh giới của những gì cách tiếp cận đó thực sự có thể thực thi.

Nghe liên quan: DEX in the City: Tại sao AI Agents lại tốt cho Crypto và Stablecoins