Tin tức từ Coin World, theo báo cáo của Chainalysis, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cập nhật danh sách trừng phạt ISIS-K, bổ sung 134 địa chỉ ví tiền điện tử, bao gồm 131 địa chỉ Tron và 3 địa chỉ Monero. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các ví Tron này đã nhận tổng cộng hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và chuyển ra hơn 880.000 USD. Hiện tại, Tether đã đóng băng số dư của tất cả 131 địa chỉ Tron. Ngoài ra, OFAC còn trừng phạt hai người mang quốc tịch Brazil và bốn công ty liên quan đến Bộ chỉ huy đầu tiên của Thủ đô (PCC), cáo buộc họ sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 30 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp từ Mỹ xuyên biên giới đến Brazil.

TRX0,10%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
CheckTheBlockchainBefore
· 2giờ trước
Từ năm 2023 đến nay mới bị phát hiện, truy vết trên chuỗi cũng có độ trễ nhỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
MoonlightDisconnectSwitch
· 6giờ trước
Tether đã đóng băng 131 địa chỉ, hành động khá nhanh.
Xem bản gốcTrả lời0
SweepTheFloor
· 6giờ trước
Rửa tiền xuyên biên giới 30 triệu đô, vụ án này đủ để làm thành một bộ phim.
Xem bản gốcTrả lời0
0XNightRun
· 6giờ trước
ISIS-K đã dùng TRON, Gas rẻ thực sự là con dao hai lưỡi.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-04e4dac2
· 6giờ trước
Xử lý 3 địa chỉ Monero đó thế nào? Coin riêng tư đúng là cục xương cứng.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim