OFAC trừng phạt 134 ví tiền điện tử liên quan đến ISIS-K, Tether đã đóng băng 131 tài sản địa chỉ TRON.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Theo tiết lộ của Chainalysis, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật danh sách trừng phạt đối với tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan" (ISIS-K), bổ sung 134 địa chỉ ví tiền điện tử làm thông tin nhận dạng, bao gồm 131 địa chỉ TRON và 3 địa chỉ Monero. Chainalysis cho biết, các địa chỉ TRON này đã nhận được hơn 1,4 triệu USD và chuyển đi hơn 880.000 USD kể từ năm 2023, đồng thời có giao dịch tài chính rộng rãi với các nền tảng dịch vụ chính thống, một số địa chỉ còn chuyển tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở Syria. Tether đã phong tỏa toàn bộ tài sản trong 131 địa chỉ TRON. Đồng thời, OFAC cũng trừng phạt hai công dân Brazil và bốn công ty liên quan đến tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital (PCC) của Brazil, cho rằng tổ chức này đã sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 30 triệu USD thu nhập bất hợp pháp từ Mỹ về Brazil.
TRX0,51%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
GateUser-e5e2e632
· 13giờ trước
30 triệu USD rửa tiền về Brazil, chuỗi thao tác của PCC khá dài nhỉ, băng đảng Mỹ Latinh cũng bắt đầu dùng DeFi rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-ebdc7d3a
· 13giờ trước
Monero chỉ có 3 địa chỉ, có vẻ như trộn coin vẫn khó truy vết, nhưng TRON trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, hệ sinh thái của Sun Ge sao cứ gặp chuyện thế nhỉ?
Xem bản gốcTrả lời0
TheClarityAfterLiquidating
· 13giờ trước
Tether lần này phản ứng khá nhanh, 131 địa chỉ nói đóng băng là đóng băng, stablecoin tập trung thực sự không có tính cách trước sự tuân thủ.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim