#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero phủ nhận kế hoạch cứu trợ khi tòa án truy tìm tài sản tiền điện tử của ông

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha, José Luis Rodríguez Zapatero, phủ nhận việc thiết lập kế hoạch lạm dụng ảnh hưởng liên quan đến gói cứu trợ hãng hàng không trị giá 61,5 triệu USD. Ông đã làm chứng vào ngày 17 tháng 6 khi các nhà điều tra hiện đang truy tìm tài sản của ông, bao gồm cả tài sản tiền điện tử của ông.

Thẩm phán xếp Zapatero là “đỉnh” của mạng lưới tổ chức có hệ thống. Ông nói với tòa rằng khoản thanh toán bị các nhà điều tra nghi ngờ thực chất là chi phí tư vấn hợp pháp cũng như công việc thiết kế cho các cơ quan thuộc sở hữu của các con gái ông.

Zapatero phủ nhận kế hoạch cứu trợ Plus Ultra

Trong phiên tòa kéo dài ba giờ tại Audiencia Nacional Madrid, Zapatero đối mặt với bốn cáo buộc từ lạm dụng ảnh hưởng, rửa tiền, trốn thuế cho đến buôn lậu.

Ông chỉ trả lời các câu hỏi của thẩm phán và luật sư của mình.

Ông phủ nhận có liên hệ với các quan chức chính phủ hoặc giám đốc hãng hàng không liên quan đến việc cứu trợ đó.

Theo nguồn pháp lý, ông nói rằng chỉ gặp tổng thống Plus Ultra hiện tại vào năm 2024, tức là ba năm sau khi gói cứu trợ được phê duyệt.

Cơ quan điều tra tập trung vào việc cứu trợ hãng hàng không Plus Ultra vào năm 2021, được biết có liên quan đến doanh nhân Venezuela và nhận khoản tiền 61,5 triệu USD qua công ty holding quốc gia SEPI.

Thẩm phán cho biết Zapatero đã ra lệnh thành lập công ty offshore tại Dubai để quản lý số tiền đó, tám ngày sau khi nội các phê duyệt khoản trợ giúp, theo infoLibre.

Bên cạnh lệnh tịch thu tiền điện tử của Zapatero

Thẩm phán điều tra, José Luis Calama, đã ký lệnh tịch thu vào ngày 18 tháng 5, ra lệnh cho cảnh sát tội phạm kinh tế Tây Ban Nha theo dõi và tịch thu Bitcoin
BTCUSD
và Litecoin
LTCUSD
liên quan đến Zapatero.

Biện pháp này bổ sung cho các hành động chặn tài khoản ngân hàng và kiểm tra các công ty offshore.

Nếu tìm thấy token nào, tài sản đó sẽ được chuyển đến bunker tiền điện tử an toàn cao của Prosegur tại Madrid, nơi lưu giữ chìa khóa ngoại tuyến dựa trên hợp đồng tịch thu tiền điện tử của tòa án.

Calama đã xử lý vụ án lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Tây Ban Nha, bao gồm vụ lừa đảo Madeira Invest khiến hơn 3.000 người bị ảnh hưởng.

Tây Ban Nha hiện đang thắt chặt giám sát tài sản tiền điện tử theo quy định chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu.

Tòa án tại Tây Ban Nha cũng từng sử dụng công nghệ blockchain cho các vụ án khác nhau, từ vụ lừa đảo tiền điện tử lớn năm ngoái đến việc bán đấu giá các tài sản Bitcoin bị tịch thu sau hơn một thập kỷ.

Zapatero đề nghị tòa án “ủy quyền tự nguyện toàn diện” để xác minh quyền sở hữu của ông và khẳng định rằng ông không có tài sản ở nước ngoài.

“Tôi thực sự không có gì ngoài Tây Ban Nha,” theo trích dẫn trong báo cáo, đề cập đến tuyên bố của Zapatero.

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục và Calama chưa xác nhận liệu đã thành công trong việc truy tìm ví tiền điện tử hay chưa.