Trên chuỗi thấy những “chuyển khoản trùng hợp” tôi giờ không còn tin vào sự trùng hợp nữa… trước tiên theo dõi đường đi: cùng một đợt vốn từ nguồn nào vào (sàn giao dịch/chuỗi chéo/đảo tiền kiểu đó), có hay không một mạch phân tán ra nhiều địa chỉ mới, rồi sau đó vòng quanh trong một pool nào đó (nói rõ ra là rửa nguồn), cuối cùng lại quay về cùng loại tài sản trong cùng một khung thời gian. Nhiều khi trông giống như hai người chuyển tiền qua lại, thực ra là một người đổi vài danh tính để thực hiện quy trình, nhịp điệu, số dư cuối cùng, thói quen gas đều khá dễ lộ. Gần đây mọi người lại bàn về dự đoán hạ lãi suất, chỉ số đô la Mỹ cùng với các tài sản rủi ro “điên loạn” theo kiểu đó, tôi thì quan tâm hơn: khi tâm lý này lên cao, đường đi trên chuỗi sẽ càng “mạnh mẽ”, càng vội vàng càng dễ để lại dấu vết.