Hàn Quốc Nhắm vào các tiệm rửa tiền Tether trong cuộc đàn áp tiền điện tử lớn

• Cảnh sát sẽ tăng cường truy quét các “laundry” Tether dùng để rửa tiền phạm pháp qua USDT.
• Cảnh sát đang xây dựng năng lực điều tra tiền điện tử với đào tạo chuyên sâu và ngân sách gần 100 triệu won.
• Tội phạm đang chuyển đổi quỹ lừa đảo thành Tether và gửi tiền ra nước ngoài qua stablecoin.

Một cuộc tấn công quy mô lớn vào các “laundry” Tether bất hợp pháp đã được phát động tại Hàn Quốc. Các cửa hàng không đăng ký này bị cáo buộc giúp tội phạm chuyển đổi tiền bị đánh cắp thành USDT. Cuộc đàn áp chống tiền điện tử là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của quốc gia đối với thị trường crypto địa phương.

Tăng cường giám sát trong lĩnh vực tiền điện tử

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia dự kiến sẽ ngay lập tức phá vỡ các mạng lưới trao đổi ngầm này. Các quan chức nhắm vào các cửa hàng không đăng ký, tránh các yêu cầu báo cáo tài chính tiêu chuẩn. Các trung tâm crypto này thường có thể thúc đẩy việc chuyển nhanh các quỹ bất hợp pháp qua các biên giới quốc tế.

Cảnh sát đã có ngân sách đặc biệt 100 triệu won để thành công. Khoản ngân sách này sẽ dành cho đào tạo chuyên sâu cho các điều tra viên trong việc xử lý các giao dịch blockchain phức tạp.

Hơn nữa, hợp tác chặt chẽ hơn với Đơn vị Tình báo Tài chính sẽ đảm bảo hệ thống giám sát crypto mạnh mẽ hơn.

Các cán bộ thực thi pháp luật sẽ chú ý đến dấu vân tay kỹ thuật số của các kẻ rửa tiền đã được biết đến. Các “laundromat” này là kênh chính để rút tiền khỏi hệ thống tài chính chính thống. Do đó, chính phủ muốn bịt các lỗ hổng này để bảo vệ nền kinh tế crypto hợp pháp.

Nhắm vào stablecoin và dòng chảy crypto toàn cầu

Mô hình “Tether Laundromat”, theo cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, hoạt động như sau. Một công ty lừa đảo qua điện thoại lừa đảo nạn nhân Hàn Quốc lấy đi won. Tiền thắng được chuyển đến một tổ chức giao dịch tiền điện tử không có giấy phép tại Seoul (thường hoạt động từ các cửa hàng nhỏ không đáng chú ý).

Hơn nữa, văn phòng này chuyển đổi won thành USDT, thường trên mạng Tron, với một khoản phí nhỏ. USDT sau đó được chuyển đến ví offshore, thường do các tổ chức lừa đảo nước ngoài quản lý.

Trong cùng thời gian, số tiền này có thể được chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác hoặc rút ra tại các sàn giao dịch ở các quốc gia có luật pháp ít nghiêm ngặt hơn.

Ngoài các tội phạm tài chính, các sàn này còn liên quan đến sự gia tăng các vụ buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, các thị trường ma túy trực tuyến thường sử dụng các cửa hàng này để che giấu nguồn thanh toán. Do đó, việc làm sạch không gian crypto giờ đây là vấn đề an toàn công cộng của quốc gia.

Mở rộng phạm vi thực thi pháp luật

Bản báo cáo còn chi tiết các kế hoạch chống lại các tội phạm bạo lực “kích động cảm xúc” và tin giả về địa chính trị. Các điều tra viên hiện đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số. Họ sẽ sử dụng các công cụ mới để ổn định hệ sinh thái crypto rộng lớn khỏi các tác nhân độc hại.

Lãnh đạo cảnh sát nhấn mạnh rằng không có sàn giao dịch không đăng ký nào nằm ngoài tầm với của pháp luật. Họ tập trung vào việc tiêu diệt các băng nhóm lớn hoạt động trong bóng tối của thành phố.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết của Hàn Quốc trong việc duy trì một hạ tầng crypto minh bạch và hợp pháp.

Các biện pháp chuyển tiếp đã được thiết lập để xác định các cửa hàng có rủi ro cao ở các tỉnh khác nhau.

Các sĩ quan sẽ tiến hành các cuộc đột kích định kỳ dựa trên thông tin nhận được từ Đơn vị Tình báo Tài chính. Cách tiếp cận chủ động này nhằm cắt đứt hạ tầng cần thiết để vận hành hệ thống rửa tiền toàn cầu.