Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới A7 có liên hệ với Nga vì tạo điều kiện cho hoạt động né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran trị giá 17 tỷ USD.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết FinCEN đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Mỹ thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các đại lý phụ của A7 Network, trong khi OFAC chỉ định toàn bộ A7 Network là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể trong khuôn khổ “Chiến dịch Kẻ ngoài cuộc kinh tế” vào ngày 2 tháng 10. FinCEN phát hiện các đại lý phụ của A7 đã xử lý hơn 17 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Mạng lưới này sử dụng các công ty tại nước thứ ba, chứng từ thươ
GateNews·10-02 21:02
