Trung Quốc gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu hệ thống phân tích chính sách và hành động thực thi pháp luật của Mỹ trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain. Báo cáo cho rằng Mỹ đang kết hợp khả năng công nghệ, hệ thống pháp luật và nguồn lực thực thi pháp luật để tăng cường ảnh hưởng của mình trên thị trường tài sản ảo toàn cầu, xem đây là công cụ quan trọng để duy trì vị thế dẫn đầu về tài chính và công nghệ.
Báo cáo kết hợp các ví dụ như vụ án tập đoàn giám sát của Mỹ liên quan đến Chen Zhi, vụ Binance CZ và vụ Garantex, bắt đầu từ công nghệ blockchain và rủi ro an ninh, phân tích các phương thức tấn công mạng cấp quốc gia của Mỹ và động cơ chính trị sâu xa. Báo cáo do Trung tâm xử lý khẩn cấp virus máy tính quốc gia, Phòng thí nghiệm kỹ thuật quốc gia về phòng chống virus máy tính, Tập đoàn an ninh số 360, Công ty An Tian phối hợp phát hành.
Mỹ từng bước kiểm soát tiền điện tử từ chống rửa tiền đến khung pháp lý
Báo cáo đề cập rằng, thái độ của Mỹ đối với quản lý tiền điện tử đã có sự chuyển biến trong những năm gần đây, từ ban đầu chủ yếu chống rửa tiền và quản lý thuế, dần phát triển thành khung pháp lý và chính sách toàn diện hơn. Trong đó, chính sách của chính phủ Mỹ đề xuất xây dựng dự trữ chiến lược Bitcoin vào năm 2025 được xem là một phần trong chiến lược đưa tài sản mã hóa vào chiến lược tài chính quốc gia. Nghiên cứu tóm tắt ảnh hưởng của Mỹ trong lĩnh vực tài sản ảo thành ba mặt chính:
- Năng lực công nghệ và dữ liệu
Báo cáo chỉ ra rằng, các doanh nghiệp Mỹ có lợi thế dẫn đầu trong phân tích chuỗi và công nghệ giám sát, ví dụ như các công ty Chainalysis, Elliptic chiếm ưu thế trong theo dõi giao dịch toàn cầu và nhận diện rủi ro. Các công cụ này được sử dụng rộng rãi trong điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật về rửa tiền, trốn tránh chế tài và tội phạm mạng, giúp Mỹ có khả năng giám sát dòng vốn xuyên biên giới cao hơn.
- Xuất khẩu quy tắc và quản lý xuyên biên giới
Báo cáo cho rằng, Mỹ thông qua các quy định chống rửa tiền, tuân thủ chế tài, từng bước đưa các nền tảng giao dịch chính và tổ chức tài chính toàn cầu vào hệ thống quản lý của mình.
Báo cáo nói rằng, Mỹ thông qua một loạt chính sách và quy định, đã kết nối sâu sắc hệ sinh thái tiền điện tử với hệ thống đô la Mỹ, biến nó thành “mở rộng của chuỗi” trong quyền bá chủ của USD, đồng thời tạo ra nhu cầu mới cho trái phiếu chính phủ Mỹ, cố gắng xây dựng một hệ thống Bretton Woods kỹ thuật số, mở rộng đặc quyền in tiền của USD sang lĩnh vực blockchain, tạo ra “quyền bá chủ đô la kỹ thuật số 2.0”. Ví dụ, các quy định liên quan đến stablecoin yêu cầu nhà phát hành giữ một tỷ lệ lớn trái phiếu chính phủ Mỹ làm dự trữ, được xem là làm sâu thêm mối liên kết giữa thị trường tiền mã hóa và hệ thống USD.
- Thẩm quyền dài hạn và tịch thu tài sản
Báo cáo thống kê, từ năm 2022 đến 2025, Mỹ đã thu giữ hơn 30 tỷ USD giá trị tài sản mã hóa qua các vụ án hình sự, tịch thu dân sự và phạt tiền. Trong đó, riêng vụ Chen Zhi đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD, chiếm khoảng 50%. Tuy nhiên, phần lớn các hành động này đều qua thủ tục tư pháp công khai, chính thức nhằm chống tội phạm mạng, trừng phạt hoạt động vi phạm và duy trì an ninh tài chính.
Phía Trung Quốc cáo buộc 150 tỷ USD Bitcoin của Tập đoàn Thái tử bị Mỹ “ăn cắp đen”
Tháng 10 năm 2025, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York tuyên bố truy tố hình sự ông Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Thái tử Campuchia, với các tội danh lừa đảo qua mạng, rửa tiền, đồng thời tuyên bố tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin do ông kiểm soát, trị giá khoảng 150 tỷ USD theo giá thị trường lúc đó, lập kỷ lục tịch thu tài sản ảo lớn nhất của Bộ Tư pháp Mỹ.
Trong báo cáo này, phía Trung Quốc cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ “lấy lý do chống tội phạm xuyên quốc gia về mạng và rửa tiền” để vội vã hợp thức hóa các bằng chứng, tránh nguồn gốc ban đầu, cho rằng việc tịch thu Bitcoin của Tập đoàn Thái tử năm 2020 bằng cách hợp pháp hóa các Bitcoin bị đánh cắp qua hacker cấp quốc gia là một ví dụ điển hình về “ăn cắp đen” của Mỹ, sử dụng lỗ hổng công nghệ để cướp đoạt tài sản xuyên biên giới.
(Mỹ bị cáo buộc “ăn cắp đen”, lên kế hoạch tấn công các mỏ đào Bitcoin LuBian)
Trung tâm xử lý khẩn cấp virus máy tính quốc gia trong báo cáo phân tích kỹ thuật vụ tấn công hacker vào mỏ đào LuBian năm 2025, chỉ ra rằng, các hacker cấp quốc gia của Mỹ đã khai thác lỗ hổng mã hóa nền tảng để tấn công chính xác, đánh cắp tài sản từ ví lạnh của mỏ đào LuBian, thể hiện năng lực tấn công trộm cắp tài sản tiền mã hóa cấp quốc gia của Mỹ, rõ ràng trái ngược với tuyên bố của chính phủ Mỹ rằng “Bitcoin chưa từng bị hacker tấn công”.
Thái tử bị tịch thu 150 tỷ USD, không phải vấn đề của Bitcoin
Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho rằng, quan điểm này khác xa với nhận thức chung của ngành. Thông thường, người ta cho rằng, ví của mỏ đào Lubian đã sử dụng bộ sinh khóa riêng (PRNG) có lỗ hổng, dẫn đến khóa riêng được tạo ra không thực sự ngẫu nhiên. Nói cách khác, các khóa riêng của ví này có thể được tính toán bằng toán học. Chính quyền Mỹ đã dựa vào việc xác định các địa chỉ khóa riêng yếu này để brute-force, giải mã các ví đó.
(Nguyên nhân vụ tịch thu 150 tỷ USD tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, 20 vạn Bitcoin có thể bị lộ! Ví bị cáo buộc đã phản hồi)
Lúc đó, Lubian tự viết phần mềm tạo khóa riêng để thuận tiện thanh toán hàng loạt cho thợ mỏ. Nhưng họ không dùng số ngẫu nhiên thật mà dùng thuật toán giả ngẫu nhiên (PRNG), trông giống như số ngẫu nhiên nhưng thực ra dựa trên một giá trị khởi đầu có quy luật, tạo ra chuỗi khóa riêng có thể dự đoán trước. Nhiều ví chỉ khác nhau chút ít, dẫn đến chúng nằm trên một đường thẳng trong toán học. Chỉ cần tìm ra đường thẳng này, có thể tính toán tất cả các khóa riêng của Lubian.
Nói cách khác, Bitcoin không bị tấn công. Việc tịch thu 150 tỷ USD Bitcoin của Chen Zhi là do sơ suất trong quá trình tạo khóa riêng của một mỏ đào duy nhất, chứ không phải vấn đề an toàn của mạng Bitcoin. Chính quyền Mỹ đã dùng phương pháp brute-force toán học để giải mã các khóa riêng của ví này, chứ không phải dựa vào an ninh mạng.
Cơ quan quốc gia Trung Quốc: Mỹ dùng giám sát toàn diện để truy tố Zhao Changpeng
Phía Trung Quốc cáo buộc rằng, vụ truy tố Zhao Changpeng, sáng lập Binance, là ví dụ điển hình về việc Mỹ lợi dụng quyền bá chủ tư pháp và các biện pháp giám sát công nghệ để ép buộc các nền tảng tài sản ảo toàn cầu tuân thủ quy tắc của họ, thực hiện “thu hoạch kinh tế” và xuất khẩu quy tắc. Cuối cùng, Binance bị phạt 4,35 tỷ USD (gồm 2,7 tỷ USD thu hồi bất hợp pháp, 1,35 tỷ USD phạt dân sự, 1,5 triệu USD phạt cá nhân), Zhao Changpeng ký thỏa thuận nhận tội rồi được ân xá.
Báo cáo chỉ ra rằng, trong quá trình điều tra vụ án, Mỹ đã sử dụng toàn diện các biện pháp giám sát công nghệ, thực hiện xâm nhập toàn diện dữ liệu hoạt động của Binance, dữ liệu người dùng, dữ liệu giao dịch, thể hiện lợi thế công nghệ trong lĩnh vực giám sát nền tảng tài sản kỹ thuật số.
-
Trộm cắp dữ liệu xuyên biên giới và thu thập thông tin nội bộ. Mỹ xâm nhập vào máy chủ nội bộ của Binance qua hacker, lấy được dữ liệu vận hành cốt lõi và ghi chú liên lạc của các quản lý cao cấp, chứng minh rằng Binance biết rõ quy định của Mỹ nhưng cố tình né tránh. Các ghi chú liên lạc nội bộ cho thấy Zhao Changpeng chỉ đạo nhân viên sử dụng các công cụ mã hóa như Signal để tiêu hủy chứng cứ, thay thế nhãn “U.S.” trong cơ sở dữ liệu thành “UNKWN” để che giấu sự tồn tại của người dùng Mỹ, thậm chí còn hướng dẫn người dùng Mỹ dùng VPN để tránh bị chặn IP.
-
Giám sát và phân tích toàn diện dữ liệu giao dịch. Thông qua kết nối các nút blockchain toàn cầu và hợp tác với các công ty phân tích dữ liệu chuỗi, Mỹ có thể theo dõi giao dịch của Binance theo thời gian thực, xác định chính xác hành vi giao dịch của người dùng Mỹ và dòng tiền từ các khu vực bị chế tài. Dữ liệu cho thấy, người dùng Binance Mỹ từng chiếm gần 20%, nhưng chỉ có 30-40% người dùng hoàn tất KYC, còn tồn tại lỗ hổng “rút tối đa 2 BTC mà không cần KYC”, tất cả đều là bằng chứng vi phạm chính của Mỹ.
-
Phân tích nguồn gốc các lỗ hổng tuân thủ. Nhóm kỹ thuật của Mỹ đã xâm nhập hệ thống KYC và hệ thống giám sát chống rửa tiền của Binance, phát hiện ra các thiếu sót hệ thống, như việc chặn IP chỉ là cảnh báo popup, các tài khoản phụ có thể bỏ qua kiểm tra KYC, từ đó luận chứng rằng Binance cố ý duy trì quy trình tuân thủ không hiệu quả.
Bài viết này từ Tập đoàn Thái tử đến Binance: Báo cáo chính thức của Trung Quốc tiết lộ cách Mỹ định hình lại trật tự Bitcoin toàn cầu, ban đầu đăng trên Chain News ABMedia.
