Cục Quản lý Tiền tệ Hoa Kỳ: 9 ngân hàng lớn của Mỹ đã thực hiện các biện pháp “phi ngân hàng hóa” đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

深潮 TechFlow Tin tức, ngày 11 tháng 12, theo Cointelegraph đưa tin, Cục Quản lý Ngân hàng Trung ương Mỹ (OCC) đã kết luận sơ bộ rằng chín ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã thực hiện các hạn chế dịch vụ tài chính đối với các ngành nghề nhạy cảm về chính trị, bao gồm cả tiền điện tử, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2023.

OCC cho biết, các ngân hàng này đã "đối xử không phù hợp dựa trên hoạt động kinh doanh hợp pháp của khách hàng", bằng cách áp dụng các chính sách hạn chế tiếp cận dịch vụ ngân hàng hoặc yêu cầu nâng cấp xét duyệt và phê duyệt trước khi cung cấp dịch vụ tài chính. Các ngành nghề bị hạn chế ngoài tiền điện tử còn bao gồm khai thác dầu khí, khai thác than, súng, nhà tù tư nhân, sản xuất thuốc lá và thuốc lá điện tử, cũng như ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn.

Về ngành công nghiệp tiền điện tử, các biện pháp hạn chế của ngân hàng liên quan đến "nhà phát hành, sàn giao dịch hoặc quản lý, thường xuất phát từ các cân nhắc về tội phạm tài chính". Các ngân hàng bị xem xét bao gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC Bank, TD Bank và BMO Bank.

OCC cho biết sẽ tiếp tục điều tra và có thể chuyển kết quả điều tra lên Bộ Tư pháp.