Sáu năm tù: Người đàn ông Danvers bị kết án vì rửa tiền 1 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Bitcoin bất hợp pháp

Một tòa án liên bang của Mỹ vào thứ Sáu đã tuyên án tù đối với một cư dân Danvers bị kết tội điều hành một sàn giao dịch Bitcoin không có giấy phép. Các nhà chức trách cho biết nền tảng này, hoạt động mà không có sự giám sát của cơ quan quản lý, đã rửa tiền hơn 1 triệu đô la - một phần trong số đó liên quan đến những kẻ lừa đảo và người buôn bán ma túy.

💰 Bitcoin cho Tiền mặt – Không Giám sát, Không Quy định Người bị cáo, Trung Nguyen—được biết đến trực tuyến với tên "DCS420"—đã điều hành một công ty có tên National Vending từ năm 2017 đến 2020. Công ty này cung cấp cho khách hàng khả năng đổi tiền mặt lấy Bitcoin, tính phí—nhưng không có bất kỳ đăng ký chính thức nào với FinCEN hoặc tuân thủ các luật chống rửa tiền liên bang (AML). Thay vì sự minh bạch, Nguyen đã che giấu bản chất thực sự của hoạt động của mình bằng cách trình bày nó như một doanh nghiệp máy bán hàng tự động và sử dụng tin nhắn mã hóa để giao tiếp với khách hàng. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông đã cố tình làm cho việc theo dõi tài chính trở nên khó khăn và chia nhỏ các khoản tiền gửi lớn thành những phần nhỏ hơn dưới ngưỡng báo cáo 10.000 đô la. 🔍 “Ông ấy đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa, tận dụng các công nghệ làm mờ giao dịch Bitcoin, và phân tán các khoản tiền gửi bằng tiền mặt trong nhiều ngày liên tiếp hoặc qua các chi nhánh để tránh bị phát hiện,” các công tố viên liên bang cho biết.

🧾 Liên kết với gian lận và buôn bán ma túy Các nhà điều tra tiết lộ rằng Nguyễn đã nhận hàng trăm nghìn đô la từ khách hàng—bao gồm một người buôn bán meth và các nạn nhân của những vụ lừa đảo tình yêu. Trong khi nền tảng của anh ta hoạt động như một sàn giao dịch crypto, nó hoạt động trong sự tối tăm hoàn toàn về quy định—biến nó thành một công cụ thuận tiện cho các hành vi phạm tội. Nguyen bị kết án sáu năm tù liên bang, tiếp theo là ba năm quản chế. Anh ta cũng bị ra lệnh tịch thu hơn 1,5 triệu đô la được coi là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

⚠️ Ngành Crypto Đối Mặt Với Sự Giám Sát Tăng Cường Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục trấn áp các hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Đầu tháng 5, người sáng lập Celsius Network Alex Mashinsky đã bị kết án 12 năm tù vì lừa đảo người dùng hàng tỷ đô la trong một trong những sự sụp đổ khét tiếng nhất của tiền điện tử. Mashinsky đã bị kết án vì lừa dối các nhà đầu tư và biển thủ hơn 48 triệu USD. Hàng ngàn người đã mất khoản tiết kiệm cả đời của họ. Vụ án của Nguyễn là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng, bất chấp lời hứa phi tập trung của crypto, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang theo dõi - và hành động.

#CryptoCrime , #Rửa tiền , #CryptoNewss , #Quy định , #Gian lận Crypto

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào các loại tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“