Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: 《 Feds buộc tội người sáng lập Amalgam đã đánh cắp 1 triệu đô la thông qua blockchain ‘giả mạo’ 》
一位美国大陪审团对区块链初创公司Amalgam Capital Ventures的创始人Jeremy Jordan-Jones提起诉讼,指控他通过虚假区块链欺骗投资者,诈骗金额超过100万美元。
Jeremy Jordan-Jones đã bị bắt và buộc tội vào ngày 21 tháng 5 với các tội danh bao gồm lừa đảo chuyển tiền, lừa đảo chứng khoán, cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố tin tức này vào ngày 21 tháng 5.
Biện lý Mỹ ở Manhattan, Jay Clayton, tuyên bố rằng Jordan-Jones "khoe khoang công ty của mình là một công ty khởi nghiệp blockchain tiên phong", nhưng được cho là thực tế "công ty này là một trò lừa đảo, tiền của các nhà đầu tư đã bị chiếm dụng để hỗ trợ lối sống xa hoa của anh ta."
Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Raia đã cáo buộc Jordan-Jones lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la thông qua "các tuyên bố sai sự thật về khả năng, quan hệ đối tác và ý định đầu tư" của công ty mà anh ta gọi là của mình.
Raia gọi đây là "lời nói dối công khai" của người sáng lập Amalgam, chi phí cho lối sống cá nhân của anh ta với cái giá của những nạn nhân không biết gì.
Theo các tài liệu được nộp tại Tòa án Liên bang Manhattan, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Jordan-Jones đã lừa đảo các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo, các mối quan hệ thể thao không có thật và các tuyên bố gây hiểu lầm, cuối cùng đã chiếm đoạt hơn 1 triệu đô la cho mục đích cá nhân.
Đơn kiện chỉ ra rằng Amalgam tuyên bố cung cấp hệ thống điểm bán hàng cùng với giải pháp thanh toán và an ninh dựa trên blockchain.
Đơn kiện còn cáo buộc công ty "không có sản phẩm có thể vận hành, gần như không có khách hàng và cũng không có mối quan hệ hợp tác kinh doanh hợp pháp".
Tài liệu cho biết, Jordan-Jones không đầu tư tiền vào phát triển công nghệ và niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử như đã hứa, mà thay vào đó đã chi tiêu cho xe hơi sang trọng, kỳ nghỉ cao cấp, quần áo và các nhà hàng đắt tiền ở Miami.
Jordan-Jones còn bị cáo buộc đã nộp một báo cáo ngân hàng giả, tuyên bố rằng Amalgam nắm giữ hơn 18 triệu đô la tiền, nhằm lấy thẻ tín dụng công ty, nhưng công tố viên cho biết tài khoản ngân hàng đó không có tiền và đã bị đóng vào cuối năm 2021.
Tội lừa đảo qua điện chuyển tiền và lừa đảo chứng khoán có thể bị phạt tối đa 20 năm tù, trong khi việc cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng có thể bị phạt tối đa 30 năm.
Jordan-Jones còn bị buộc tội một tội danh nghiêm trọng về đánh cắp danh tính, tội danh này có mức án tù tối thiểu hai năm.
Chính phủ đang tìm kiếm để tịch thu bất kỳ tài sản hoặc quỹ nào có thể truy nguyên về gian lận, bao gồm cả tài sản thay thế nếu nguồn gốc ban đầu không còn khả dụng.
Các đề xuất liên quan: Cơn bão nghỉ việc tại CFTC: Ủy viên thứ tư sẽ rời đi vào "cuối năm nay".
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Feds buộc tội người sáng lập Amalgam đã đánh cắp 1 triệu đô la thông qua blockchain ‘giả mạo’
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: 《 Feds buộc tội người sáng lập Amalgam đã đánh cắp 1 triệu đô la thông qua blockchain ‘giả mạo’ 》
一位美国大陪审团对区块链初创公司Amalgam Capital Ventures的创始人Jeremy Jordan-Jones提起诉讼,指控他通过虚假区块链欺骗投资者,诈骗金额超过100万美元。
Jeremy Jordan-Jones đã bị bắt và buộc tội vào ngày 21 tháng 5 với các tội danh bao gồm lừa đảo chuyển tiền, lừa đảo chứng khoán, cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố tin tức này vào ngày 21 tháng 5.
Biện lý Mỹ ở Manhattan, Jay Clayton, tuyên bố rằng Jordan-Jones "khoe khoang công ty của mình là một công ty khởi nghiệp blockchain tiên phong", nhưng được cho là thực tế "công ty này là một trò lừa đảo, tiền của các nhà đầu tư đã bị chiếm dụng để hỗ trợ lối sống xa hoa của anh ta."
Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Raia đã cáo buộc Jordan-Jones lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la thông qua "các tuyên bố sai sự thật về khả năng, quan hệ đối tác và ý định đầu tư" của công ty mà anh ta gọi là của mình.
Raia gọi đây là "lời nói dối công khai" của người sáng lập Amalgam, chi phí cho lối sống cá nhân của anh ta với cái giá của những nạn nhân không biết gì.
Theo các tài liệu được nộp tại Tòa án Liên bang Manhattan, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Jordan-Jones đã lừa đảo các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo, các mối quan hệ thể thao không có thật và các tuyên bố gây hiểu lầm, cuối cùng đã chiếm đoạt hơn 1 triệu đô la cho mục đích cá nhân.
Đơn kiện chỉ ra rằng Amalgam tuyên bố cung cấp hệ thống điểm bán hàng cùng với giải pháp thanh toán và an ninh dựa trên blockchain.
Đơn kiện còn cáo buộc công ty "không có sản phẩm có thể vận hành, gần như không có khách hàng và cũng không có mối quan hệ hợp tác kinh doanh hợp pháp".
Tài liệu cho biết, Jordan-Jones không đầu tư tiền vào phát triển công nghệ và niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử như đã hứa, mà thay vào đó đã chi tiêu cho xe hơi sang trọng, kỳ nghỉ cao cấp, quần áo và các nhà hàng đắt tiền ở Miami.
Jordan-Jones còn bị cáo buộc đã nộp một báo cáo ngân hàng giả, tuyên bố rằng Amalgam nắm giữ hơn 18 triệu đô la tiền, nhằm lấy thẻ tín dụng công ty, nhưng công tố viên cho biết tài khoản ngân hàng đó không có tiền và đã bị đóng vào cuối năm 2021.
Tội lừa đảo qua điện chuyển tiền và lừa đảo chứng khoán có thể bị phạt tối đa 20 năm tù, trong khi việc cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng có thể bị phạt tối đa 30 năm.
Jordan-Jones còn bị buộc tội một tội danh nghiêm trọng về đánh cắp danh tính, tội danh này có mức án tù tối thiểu hai năm.
Chính phủ đang tìm kiếm để tịch thu bất kỳ tài sản hoặc quỹ nào có thể truy nguyên về gian lận, bao gồm cả tài sản thay thế nếu nguồn gốc ban đầu không còn khả dụng.
Các đề xuất liên quan: Cơn bão nghỉ việc tại CFTC: Ủy viên thứ tư sẽ rời đi vào "cuối năm nay".