Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố quảng cáo
Theo các báo cáo từ Europol, một mạng lưới ngân hàng bí mật đã xử lý ít nhất 21 triệu euro đã bị đóng cửa. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, các đội thực thi pháp luật ở Áo, Bỉ và Tây Ban Nha đã bắt giữ 17 người.
Mười lăm nghi phạm đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha, một ở Áo và một ở Bỉ. Những người bị bắt chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc và Syria và bị cáo buộc chuyển tiền cho những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy trên khắp châu Âu.
Đọc thêm: Crypto và Vàng thu hút người giàu khi họ từ bỏ tài sản bằng đô la## Hoạt động xuyên biên giới phát hiện đường dây ngân hàng
Theo các nhà điều tra, cuộc đột kích này xuất phát từ hai hành động trước đó vào ngày 4 tháng 7 năm 2023 và ngày 13 tháng 8 năm 2023 nhằm vào những kẻ buôn lậu di cư. Dữ liệu điện thoại bị thu giữ trong các vụ đó đã dẫn đến mạng lưới ngân hàng song song. Vào một ngày hành động duy nhất, các đội ở ba quốc gia đã đồng loạt tấn công cùng một lúc. Bằng cách đó, họ đã cắt đứt một kênh lớn được các nhóm tội phạm sử dụng để giấu tiền mặt.
Dịch Vụ Rửa Tiền Cho Các Mạng Lưới Tội Phạm
Theo các báo cáo, mạng lưới này đã hoạt động ít nhất hai nhánh chính. Một nhánh phục vụ các nhóm nói tiếng Ả Rập liên quan đến các tuyến buôn lậu, trong khi nhánh kia phục vụ các băng nhóm có nguồn gốc Trung Quốc liên quan đến các giao dịch ma túy và buôn người.
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm từ chuyển tiền “hawala” không chính thức và thu tiền mặt đến việc giấu tiền trong tài khoản ngân hàng và hoán đổi crypto lấy euro. Nhóm này thậm chí còn quảng bá dịch vụ của mình trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới.
Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của các loại tiền điện tử đạt 3.31 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingView
Tài sản đa dạng bị tịch thu trong các cuộc đột kích
Các quan chức cho biết họ đã tịch thu hơn 4,5 triệu euro tài sản trong các cuộc đột kích. Số tài sản đó bao gồm 206.000 euro tiền mặt, 421.000 euro phân bổ trên 77 tài khoản và khoảng 183.000 euro nắm giữ bằng tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng đã thu giữ 10 bất động sản trị giá hơn 2,5 triệu euro và 18 xe trị giá hơn 207.000 euro. Ngoài ra, bốn khẩu súng trường với đạn được tìm thấy, cùng với một bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, trang sức và các vật phẩm cao cấp khác. Điện thoại và laptop cũng đã được thu giữ để phân tích thêm.
Hình ảnh: AML Intelligence
Đọc thêm: Crypto Có Một Bản Đồ Giám Sát Mới: Giám Đốc SEC Atkins Đặt Ra Quy Tắc ### Các Chuyên Gia Europol Tham Gia Các Đội Địa Phương
Europol không chỉ chia sẻ thông tin tình báo. Họ đã tài trợ cho ba điều tra viên Tây Ban Nha bay đến Bỉ và Áo và cử hai chuyên gia tội phạm tài chính đến mỗi quốc gia đó. Một cặp chuyên gia khác đã gia nhập hoạt động ở Tây Ban Nha. Bằng cách cử các chuyên gia đến hiện trường, Europol đã giúp các đội quốc gia hành động nhanh chóng và chia sẻ kỹ năng theo thời gian thực.
Hoạt động này làm nổi bật cách các nhóm tội phạm hiện đại kết hợp giữa các giao dịch tiền mặt truyền thống với công nghệ mới. Họ dựa vào các hệ thống chuyển tiền không chính thức và ví crypto, và họ phân tán qua biên giới để một cuộc đột kích không thể ngăn chặn họ mãi mãi.
Theo dõi từng euro hoặc bitcoin có nghĩa là đào sâu vào các giao dịch bất động sản, quảng cáo trực tuyến và các cuộc trò chuyện mã hóa, không chỉ là hồ sơ ngân hàng. Hiện tại, các cơ quan chức năng sẽ buộc tội 17 nghi phạm và làm việc để thu hồi phần còn lại của tiền và tài sản từ mạng lưới này.
Hình ảnh nổi bật từ Kenzo Tribouillard/AFP qua Getty Images, biểu đồ từ TradingView
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát châu Âu phá đường dây ngân hàng tiền điện tử trị giá 23 triệu đô la: Tội phạm có tổ chức gặp đối thủ kỹ thuật số của nó | Bitcoinist.com
Mười lăm nghi phạm đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha, một ở Áo và một ở Bỉ. Những người bị bắt chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc và Syria và bị cáo buộc chuyển tiền cho những kẻ buôn lậu và buôn bán ma túy trên khắp châu Âu.
Đọc thêm: Crypto và Vàng thu hút người giàu khi họ từ bỏ tài sản bằng đô la## Hoạt động xuyên biên giới phát hiện đường dây ngân hàng
Theo các nhà điều tra, cuộc đột kích này xuất phát từ hai hành động trước đó vào ngày 4 tháng 7 năm 2023 và ngày 13 tháng 8 năm 2023 nhằm vào những kẻ buôn lậu di cư. Dữ liệu điện thoại bị thu giữ trong các vụ đó đã dẫn đến mạng lưới ngân hàng song song. Vào một ngày hành động duy nhất, các đội ở ba quốc gia đã đồng loạt tấn công cùng một lúc. Bằng cách đó, họ đã cắt đứt một kênh lớn được các nhóm tội phạm sử dụng để giấu tiền mặt.
Dịch Vụ Rửa Tiền Cho Các Mạng Lưới Tội Phạm
Theo các báo cáo, mạng lưới này đã hoạt động ít nhất hai nhánh chính. Một nhánh phục vụ các nhóm nói tiếng Ả Rập liên quan đến các tuyến buôn lậu, trong khi nhánh kia phục vụ các băng nhóm có nguồn gốc Trung Quốc liên quan đến các giao dịch ma túy và buôn người.
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm từ chuyển tiền “hawala” không chính thức và thu tiền mặt đến việc giấu tiền trong tài khoản ngân hàng và hoán đổi crypto lấy euro. Nhóm này thậm chí còn quảng bá dịch vụ của mình trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới.
Tài sản đa dạng bị tịch thu trong các cuộc đột kích
Các quan chức cho biết họ đã tịch thu hơn 4,5 triệu euro tài sản trong các cuộc đột kích. Số tài sản đó bao gồm 206.000 euro tiền mặt, 421.000 euro phân bổ trên 77 tài khoản và khoảng 183.000 euro nắm giữ bằng tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng đã thu giữ 10 bất động sản trị giá hơn 2,5 triệu euro và 18 xe trị giá hơn 207.000 euro. Ngoài ra, bốn khẩu súng trường với đạn được tìm thấy, cùng với một bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, trang sức và các vật phẩm cao cấp khác. Điện thoại và laptop cũng đã được thu giữ để phân tích thêm.
Đọc thêm: Crypto Có Một Bản Đồ Giám Sát Mới: Giám Đốc SEC Atkins Đặt Ra Quy Tắc ### Các Chuyên Gia Europol Tham Gia Các Đội Địa Phương
Europol không chỉ chia sẻ thông tin tình báo. Họ đã tài trợ cho ba điều tra viên Tây Ban Nha bay đến Bỉ và Áo và cử hai chuyên gia tội phạm tài chính đến mỗi quốc gia đó. Một cặp chuyên gia khác đã gia nhập hoạt động ở Tây Ban Nha. Bằng cách cử các chuyên gia đến hiện trường, Europol đã giúp các đội quốc gia hành động nhanh chóng và chia sẻ kỹ năng theo thời gian thực.
Hoạt động này làm nổi bật cách các nhóm tội phạm hiện đại kết hợp giữa các giao dịch tiền mặt truyền thống với công nghệ mới. Họ dựa vào các hệ thống chuyển tiền không chính thức và ví crypto, và họ phân tán qua biên giới để một cuộc đột kích không thể ngăn chặn họ mãi mãi.
Theo dõi từng euro hoặc bitcoin có nghĩa là đào sâu vào các giao dịch bất động sản, quảng cáo trực tuyến và các cuộc trò chuyện mã hóa, không chỉ là hồ sơ ngân hàng. Hiện tại, các cơ quan chức năng sẽ buộc tội 17 nghi phạm và làm việc để thu hồi phần còn lại của tiền và tài sản từ mạng lưới này.
Hình ảnh nổi bật từ Kenzo Tribouillard/AFP qua Getty Images, biểu đồ từ TradingView