Các nền tảng này thường được các sàn giao dịch tiền mã hóa, tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật, nhà nghiên cứu thị trường và nhiều bên khác sử dụng. Tuy nhiên, không phải mọi nền tảng phân tích blockchain đều phục vụ cùng một mục đích.
Một số nền tảng chuyên về giám sát chống rửa tiền (AML) và sàng lọc lệnh trừng phạt. Các nền tảng khác tập trung vào pháp chứng blockchain, bảo mật hợp đồng thông minh, dữ liệu giao dịch hoặc thông tin thị trường tiền mã hóa.
Hướng dẫn này so sánh các công cụ và nền tảng phân tích blockchain hàng đầu, đồng thời giải thích các khả năng chính và nhóm người dùng mục tiêu của chúng. Chúng tôi cũng đưa vào các hạn chế để giúp độc giả xác định giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của mình.
Các nền tảng được trình bày nhằm mục đích so sánh, không phải để xếp hạng theo hiệu suất được đo lường độc lập. Các tính năng, mạng được hỗ trợ và điều khoản thương mại của chúng có thể thay đổi.
Những điểm chính
-
Các công cụ phân tích blockchain chuyển đổi hồ sơ giao dịch công khai thành thông tin hữu ích bằng cách theo dõi dòng tiền, đánh giá rủi ro ví và liên kết hoạt động với các thực thể đã biết khi có bằng chứng hỗ trợ việc quy kết.
-
Các tổ chức sử dụng những công cụ này để giám sát AML, sàng lọc lệnh trừng phạt, điều tra gian lận và trộm cắp, rà soát tuân thủ, xử lý sự cố an ninh mạng và nghiên cứu thị trường trên chuỗi.
-
Hồ sơ blockchain là công khai, nhưng việc quy kết ví và điểm rủi ro có thể chưa đầy đủ hoặc không chắc chắn. Một kết nối bị gắn cờ không chứng minh hành vi sai phạm, và nhãn địa chỉ không phải lúc nào cũng xác định được người kiểm soát ví.
-
Hãy xem phân tích là công cụ hỗ trợ điều tra, không phải bằng chứng kết luận. Luôn kiểm tra dữ liệu cơ sở, tính đến các kết quả dương tính giả và kết hợp các phát hiện trên chuỗi với bằng chứng hỗ trợ đáng tin cậy.
Công cụ phân tích blockchain là gì?
Công cụ phân tích blockchain là các nền tảng phần mềm thu thập, tổ chức và diễn giải dữ liệu giao dịch blockchain.
Các blockchain công khai ghi lại thông tin như lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, chuyển token và tương tác với hợp đồng thông minh.
Mặc dù có thể xem xét các hồ sơ này thông qua trình khám phá blockchain, việc hiểu mối quan hệ giữa các giao dịch thường đòi hỏi phân tích bổ sung.
Các nền tảng phân tích blockchain có thể cung cấp:
-
Phân cụm địa chỉ và quy kết ví
-
Theo dõi giao dịch
-
Chấm điểm rủi ro và sàng lọc lệnh trừng phạt
-
Phân tích giao dịch xuyên chuỗi
-
Trực quan hóa dựa trên đồ thị
-
Giám sát hợp đồng thông minh
-
Cảnh báo tuân thủ và quy trình điều tra
-
Phân tích thị trường và thanh khoản
Các khả năng sẵn có phụ thuộc vào nhà cung cấp.
Ví dụ, một nền tảng AML có thể chuyên xác định các giao dịch liên quan đến thực thể bị trừng phạt, trong khi một nền tảng thông tin thị trường có thể tập trung vào biến động của các ví lớn và hành vi của người nắm giữ token.
Phân tích blockchain và thông tin tình báo blockchain
Phân tích blockchain thường đề cập đến việc xem xét dữ liệu blockchain để xác định các mô hình và mối quan hệ.
Thông tin tình báo blockchain nhấn mạnh việc diễn giải các phát hiện đó cùng với thông tin bổ sung.
Hai thuật ngữ này có sự chồng lấn, và nhiều nền tảng thương mại cung cấp cả hai khả năng.
Để xem giải thích chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về Thông tin tình báo blockchain là gì?
Công cụ phân tích blockchain hoạt động như thế nào?
Các nền tảng phân tích blockchain thường kết hợp xử lý dữ liệu blockchain với các mô hình phân tích và thông tin bên ngoài.
1. Thu thập dữ liệu blockchain
Các nền tảng thu thập dữ liệu blockchain thô hoặc dữ liệu chuỗi từ các mạng blockchain được hỗ trợ, thường thông qua các nút blockchain, nút hoặc API.
Những hồ sơ này là các giao dịch được ghi trong khối và có thể bao gồm địa chỉ ví, số tiền giao dịch, dấu thời gian, chuyển token và sự kiện hợp đồng thông minh.
Dữ liệu sau đó được lập chỉ mục và tổ chức để các nhà phân tích có thể truy vấn nhằm phục vụ việc phân tích.
2. Phân cụm địa chỉ và quy kết thực thể
Phân cụm địa chỉ nhằm xác định các ví có thể chịu sự kiểm soát chung và nhóm các địa chỉ được cho là do cùng một thực thể quản lý.
Quy kết thực thể liên kết các địa chỉ blockchain với các dịch vụ hoặc tổ chức đã biết, nhằm kết nối các ví hoặc địa chỉ được phân cụm với các thực thể thực tế đã biết.
Ví dụ bao gồm sàn giao dịch tiền mã hóa, giao thức phi tập trung, dịch vụ thanh toán và các địa chỉ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã được báo cáo.
Tuy nhiên, việc quy kết không phải lúc nào cũng mang tính kết luận.
Một ví được liên kết với sàn giao dịch không nhất thiết tiết lộ khách hàng nào kiểm soát số tiền cơ sở.
3. Đánh giá rủi ro
Các nền tảng tập trung vào tuân thủ có thể đánh giá giao dịch dựa trên các yếu tố như mức độ liên quan đến lệnh trừng phạt, hoạt động bất hợp pháp đã biết hoặc các mô hình giao dịch bất thường.
Những đánh giá này có thể tạo cảnh báo để xem xét thêm.
Tuy nhiên, điểm rủi ro cao không tự thân chứng minh hành vi trái pháp luật.
4. Theo dõi giao dịch
Các công cụ điều tra theo dõi dòng tiền giữa các địa chỉ blockchain.
Một số nền tảng cũng hỗ trợ theo dõi qua cầu nối, sàn giao dịch phi tập trung và nhiều mạng blockchain, bao gồm các chuỗi khác.
Độ tin cậy của phân tích xuyên chuỗi phụ thuộc vào dữ liệu giao dịch sẵn có và các giao thức được hỗ trợ.
5. Báo cáo và điều tra
Các nhà phân tích có thể xem xét các phát hiện, lập tài liệu bằng chứng và chuẩn bị báo cáo.
Đối với các nhóm tuân thủ, điều này có thể hỗ trợ giám sát giao dịch và điều tra nội bộ.
Đối với cơ quan thực thi pháp luật, phân tích blockchain có thể đóng góp vào các cuộc điều tra tội phạm tài chính khi được kết hợp với bằng chứng bổ sung.
15 công cụ và nền tảng phân tích blockchain hàng đầu
Các nền tảng dưới đây bao gồm nhiều danh mục phân tích blockchain.
Một số cung cấp hạ tầng AML, trong khi các nền tảng khác tập trung vào điều tra giao dịch, thông tin thị trường hoặc an ninh mạng.
1. Chainalysis
Phù hợp nhất cho: Tuân thủ và điều tra blockchain cấp doanh nghiệp
Chainalysis là nhà cung cấp thông tin tình báo blockchain, cung cấp công cụ giám sát giao dịch tiền mã hóa, đánh giá rủi ro và điều tra.
Các sản phẩm của họ bao gồm Chainalysis KYT dành cho giám sát giao dịch và Reactor dành cho điều tra blockchain.
Reactor cho phép điều tra viên trực quan hóa giao dịch tiền mã hóa, xem xét mối quan hệ giữa các địa chỉ và đưa thông tin ngoài chuỗi có liên quan vào quy trình điều tra.
Chainalysis phục vụ doanh nghiệp tiền mã hóa, tổ chức tài chính và tổ chức khu vực công.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: Chainalysis cung cấp bộ công cụ tích hợp cho giám sát tuân thủ và điều tra.
Hạn chế: Các tổ chức nên đánh giá chi phí cấp phép, tài sản được hỗ trợ, phương pháp quy kết và yêu cầu tích hợp.
Chainalysis đặc biệt phù hợp với các tổ chức cần kết nối cảnh báo giám sát giao dịch với các cuộc điều tra chuyên sâu hơn.
2. TRM Labs
Phù hợp nhất cho: Điều tra xuyên chuỗi và tuân thủ tội phạm tài chính
TRM Labs cung cấp công cụ thông tin tình báo blockchain cho các tổ chức tài chính, sàn giao dịch tiền mã hóa, cơ quan quản lý và điều tra viên.
Các sản phẩm của họ bao gồm giám sát giao dịch, sàng lọc ví và TRM Forensics.
Những công cụ này giúp các nhà phân tích xem xét giao dịch tiền mã hóa, xác định mức độ rủi ro tiềm ẩn và điều tra hoạt động trên các mạng blockchain được hỗ trợ.
TRM Labs cũng phát triển các công cụ kết hợp tự động hóa và quy trình phân tích có sự hỗ trợ của AI.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: TRM Labs kết hợp thông tin tình báo về tội phạm tài chính với công cụ phân tích giao dịch và điều tra.
Hạn chế: Người dùng nên xác minh khả năng hỗ trợ cho các blockchain, tài sản và yêu cầu điều tra cụ thể của mình.
TRM Labs là một lựa chọn phù hợp cho các tổ chức cần cả hoạt động giám sát thường xuyên và điều tra giao dịch phức tạp.
3. Elliptic
Phù hợp nhất cho: Sàng lọc AML và tuân thủ tiền mã hóa
Elliptic cung cấp các công cụ phân tích blockchain được thiết kế để hỗ trợ tuân thủ tiền mã hóa và điều tra tội phạm tài chính.
Các sản phẩm của họ bao gồm sàng lọc ví phục vụ tuân thủ tiền mã hóa và các khả năng điều tra.
Elliptic Lens hỗ trợ đánh giá rủi ro ví, trong khi Elliptic Investigator được thiết kế để theo dõi và phân tích giao dịch.
Những công cụ này giúp tổ chức đánh giá mức độ liên quan tiềm ẩn với thực thể bị trừng phạt, hoạt động tội phạm tài chính và các rủi ro đã được xác định khác.
Khả năng chính:
-
Sàng lọc rủi ro ví
-
Giám sát giao dịch
-
Quy kết thực thể
-
Điều tra xuyên chuỗi
-
Phân loại rủi ro
-
Báo cáo tuân thủ
Điểm mạnh: Elliptic cung cấp các khả năng chuyên biệt về tuân thủ và điều tra cho các tổ chức xử lý giao dịch tiền mã hóa.
Hạn chế: Các tổ chức nên xác minh phạm vi mạng hiện tại, phương pháp chấm điểm rủi ro và tính khả dụng của sản phẩm.
Elliptic đặc biệt phù hợp với các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đang tìm kiếm khả năng AML chuyên biệt cho blockchain.
4. Crystal Intelligence
Phù hợp nhất cho: Pháp chứng blockchain và điều tra tuân thủ
Crystal Intelligence là công cụ phân tích blockchain dành cho các nhóm tuân thủ và điều tra viên tại doanh nghiệp tiền mã hóa, tổ chức tài chính và tổ chức khu vực công.
Nền tảng của họ hỗ trợ theo dõi giao dịch, phân tích ví và đánh giá rủi ro.
Các điều tra viên có thể xem xét mối quan hệ giao dịch và đánh giá các kết nối tiềm ẩn giữa địa chỉ blockchain với thực thể đã biết.
Khả năng chính:
-
Theo dõi giao dịch
-
Phân tích ví
-
Đánh giá rủi ro
-
Quy kết thực thể
-
Trực quan hóa điều tra
-
Quy trình tuân thủ
Điểm mạnh: Crystal Intelligence kết hợp chức năng điều tra với phân tích định hướng tuân thủ.
Hạn chế: Người dùng nên đánh giá mức độ bao phủ của nền tảng đối với các mạng blockchain liên quan và bằng chứng hỗ trợ cho kết quả quy kết.
Crystal Intelligence có thể phù hợp với các tổ chức cần điều tra blockchain chi tiết cùng với phân tích rủi ro giao dịch và bằng chứng sẵn sàng cho kiểm toán khi cần.
5. SlowMist
Phù hợp nhất cho: Bảo mật blockchain, phân tích AML và theo dõi tài sản bị đánh cắp
SlowMist là công ty bảo mật blockchain cung cấp dịch vụ bảo mật hợp đồng thông minh, thông tin tình báo về mối đe dọa và công cụ điều tra giao dịch tiền mã hóa.
Các sản phẩm phân tích blockchain của họ bao gồm MistTrack và SlowMist KYT.
MistTrack hỗ trợ phân tích ví, theo dõi giao dịch và điều tra các biến động tiền có khả năng đáng ngờ. SlowMist KYT tập trung vào giám sát giao dịch cấp tổ chức và đánh giá rủi ro AML.
Công ty cũng cung cấp dịch vụ nghiên cứu bảo mật blockchain và điều tra sự cố.
Khả năng chính:
Ví dụ, SlowMist đã được thuê làm điều tra viên độc lập để xem xét vụ sự cố bảo mật của Bitget ngày 24 tháng 9 trong vụ tấn công gần đây nhất. SlowMist đã báo cáo phương pháp điều tra và các phát hiện chính của mình trong một báo cáo được công bố minh bạch trên GitHub.
Điểm mạnh: SlowMist kết hợp phân tích giao dịch blockchain với chuyên môn an ninh mạng. Điều này khiến nền tảng phù hợp với các tổ chức điều tra hành vi trộm cắp tiền mã hóa, biến động tiền đáng ngờ và sự cố bảo mật.
Hạn chế: Người dùng nên đánh giá các mạng được hỗ trợ, khả năng tích hợp sẵn có và sự khác biệt giữa sản phẩm điều tra với sản phẩm tuân thủ cấp tổ chức của họ.
SlowMist là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho các tổ chức Web3 và sàn giao dịch cần cả thông tin tình báo bảo mật lẫn phân tích giao dịch blockchain.
6. Merkle Science
Phù hợp nhất cho: Giám sát giao dịch dựa trên rủi ro
Merkle Science cung cấp công cụ thông tin tình báo rủi ro blockchain và tuân thủ cho doanh nghiệp tiền mã hóa và tổ chức tài chính.
Các sản phẩm của họ bao gồm giám sát giao dịch và khả năng điều tra blockchain.
Nền tảng được thiết kế để giúp các nhóm tuân thủ xác định rủi ro giao dịch tiềm ẩn, điều tra cảnh báo, đánh giá mức độ liên quan đến hoạt động đáng ngờ và sàng lọc nguồn tiền bất hợp pháp.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: Merkle Science tập trung vào việc ứng dụng thông tin tình báo blockchain trong các quy trình quản lý rủi ro tội phạm tài chính.
Hạn chế: Các tổ chức nên đánh giá mức độ phù hợp giữa phân loại rủi ro của nền tảng với chính sách tuân thủ và yêu cầu vận hành của mình.
Merkle Science có thể phù hợp với các sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính cần công cụ giám sát giao dịch có thể tùy chỉnh.
7. Scorechain
Phù hợp nhất cho: Tuân thủ AML tiền mã hóa và đánh giá rủi ro ví
Scorechain cung cấp phần mềm phân tích blockchain và tuân thủ AML cho doanh nghiệp tiền mã hóa và tổ chức tài chính truyền thống.
Nền tảng của họ hỗ trợ sàng lọc ví, phân tích giao dịch, giám sát rủi ro và điều tra blockchain.
Scorechain cũng cung cấp API cho phép các tổ chức tích hợp đánh giá rủi ro blockchain vào hệ thống hiện có.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: Scorechain tập trung vào các quy trình tuân thủ cấp tổ chức và phân tích rủi ro blockchain.
Các công cụ của họ phù hợp với tổ chức cần đánh giá mức độ liên quan của giao dịch tiền mã hóa và lập tài liệu cho việc rà soát tuân thủ.
Hạn chế: Người dùng nên xác minh các mạng blockchain được hỗ trợ, yêu cầu tích hợp và khả năng báo cáo sẵn có.
Scorechain là một lựa chọn phù hợp cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền mã hóa tìm kiếm công cụ phân tích AML chuyên biệt.
8. AnChain.AI
Phù hợp nhất cho: Bảo mật và phân tích blockchain có sự hỗ trợ của AI
AnChain.AI phát triển công cụ phân tích và bảo mật blockchain cho doanh nghiệp, điều tra viên và tổ chức khu vực công.
Các sản phẩm của họ tập trung vào thông tin tình báo giao dịch blockchain, phân tích hợp đồng thông minh và nhận diện rủi ro.
Công ty áp dụng các phương pháp phân tích có sự hỗ trợ của AI trong một số sản phẩm thuộc danh mục của mình.
Khả năng chính:
-
Phân tích giao dịch blockchain
-
Đánh giá rủi ro ví
-
Phân tích bảo mật hợp đồng thông minh
-
Thông tin tình báo về mối đe dọa
-
Quy trình điều tra
-
Phân tích có sự hỗ trợ của AI
Điểm mạnh: AnChain.AI kết hợp phân tích dữ liệu blockchain với các khả năng liên quan đến hợp đồng thông minh và an ninh mạng.
Hạn chế: Các tổ chức nên xác minh tính khả dụng hiện tại của từng sản phẩm và đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích do AI tạo ra.
AnChain.AI có thể phù hợp với các nhóm làm việc trong lĩnh vực điều tra blockchain, nghiên cứu bảo mật và quản lý rủi ro doanh nghiệp.
9. BlockSec
Phù hợp nhất cho: Điều tra giao dịch trên chuỗi và bảo mật Web3
BlockSec là công ty bảo mật blockchain cung cấp các công cụ phân tích hợp đồng thông minh, điều tra giao dịch và giám sát bảo mật trên chuỗi, tập trung vào trực quan hóa và theo dõi giao dịch tiền mã hóa.
BlockSec cũng phát triển các công cụ và dịch vụ tập trung vào bảo mật để phân tích hoạt động blockchain và xác định các mối đe dọa tiềm ẩn, bao gồm lừa đảo và điều tra gian lận.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: BlockSec kết hợp phân tích giao dịch blockchain với chuyên môn kỹ thuật về bảo mật.
Các công cụ của họ đặc biệt phù hợp để điều tra sự cố hợp đồng thông minh và xem xét biến động tiền trên chuỗi.
Hạn chế: BlockSec không nên tự động được xem là giải pháp thay thế hoàn chỉnh cho phần mềm giám sát giao dịch AML cấp doanh nghiệp.
Các tổ chức nên đánh giá liệu sản phẩm sẵn có của họ có đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cụ thể hay không.
10. Bitquery
Phù hợp nhất cho: API dữ liệu blockchain và phát triển phân tích tùy chỉnh
Bitquery cung cấp hạ tầng dữ liệu blockchain cho nhà phát triển, nhà nghiên cứu và tổ chức xây dựng ứng dụng phân tích.
Nền tảng của họ cung cấp dữ liệu blockchain đã được lập chỉ mục thông qua API, luồng dữ liệu và các giao diện khác.
Bitquery hỗ trợ các trường hợp sử dụng liên quan đến phân tích giao dịch, chuyển token, hoạt động sàn giao dịch phi tập trung và xử lý dữ liệu blockchain.
Khả năng chính:
-
API dữ liệu blockchain
-
Phân tích giao dịch và chuyển token
-
Luồng dữ liệu theo thời gian thực
-
Theo dõi dòng tiền
-
Nhãn địa chỉ
-
Tích hợp dành cho nhà phát triển
Điểm mạnh: Bitquery cung cấp quyền truy cập linh hoạt vào tập dữ liệu blockchain, phù hợp với các tổ chức xây dựng hệ thống phân tích tùy chỉnh.
Hạn chế: Quyền truy cập vào dữ liệu blockchain không tự động cung cấp một quy trình tuân thủ hoặc điều tra hoàn chỉnh.
Các tổ chức có thể cần xây dựng thêm chức năng giám sát, đánh giá rủi ro và quản lý hồ sơ vụ việc.
Bitquery đặc biệt hữu ích cho nhà phát triển và nhóm dữ liệu cần quyền truy cập có lập trình vào thông tin blockchain.
Trang web chính thức: Bitquery
11. Lukka
Phù hợp nhất cho: Dữ liệu tài sản số và tuân thủ cấp tổ chức
Lukka cung cấp giải pháp dữ liệu tài sản số cho tổ chức tài chính, nhóm kế toán và người dùng doanh nghiệp khác.
Các sản phẩm của họ trải rộng trên những lĩnh vực như quản lý dữ liệu tài sản số, định giá, báo cáo và phân tích liên quan đến tuân thủ.
Lukka đã mua lại Coinfirm vào năm 2024, qua đó mở rộng các khả năng phân tích blockchain và tuân thủ.
Khả năng chính:
-
Quản lý dữ liệu tài sản số
-
Phân tích blockchain
-
Phân tích rủi ro liên quan đến tuân thủ
-
Báo cáo cấp tổ chức
-
Dữ liệu định giá tài sản
-
Tích hợp dữ liệu doanh nghiệp
Điểm mạnh: Lukka kết hợp thông tin liên quan đến blockchain với các yêu cầu về dữ liệu tài chính cấp tổ chức.
Hạn chế: Các tổ chức tìm kiếm khả năng điều tra tội phạm chuyên biệt nên xác minh những tính năng pháp chứng và giám sát giao dịch hiện đang sẵn có.
Lukka có thể phù hợp với các tổ chức tài chính cần hạ tầng dữ liệu tài sản số cùng với dịch vụ liên quan đến tuân thủ.
12. Nansen
Phù hợp nhất cho: Thông tin thị trường trên chuỗi và phân tích ví
Nansen là nền tảng phân tích blockchain tập trung vào nghiên cứu thị trường tiền mã hóa.
Nền tảng kết hợp dữ liệu giao dịch blockchain với nhãn ví và bảng điều khiển phân tích.
Nhà giao dịch và nhà nghiên cứu sử dụng Nansen để xem xét dòng token, hoạt động ví và thị trường tài chính phi tập trung.
Khả năng chính:
-
Gắn nhãn ví
-
Phân tích dòng token
-
Giám sát dòng tiền thông minh
-
Phân tích danh mục đầu tư
-
Phân tích DeFi
-
Bảng điều khiển thị trường
Điểm mạnh: Nansen cung cấp công cụ dễ tiếp cận để hiểu hoạt động thị trường trên chuỗi.
Nền tảng đặc biệt hữu ích cho nhà nghiên cứu và nhà giao dịch đang xem xét hành vi ví và biến động thanh khoản.
Hạn chế: Nansen không nên được xem là giải pháp thay thế cho phần mềm giám sát AML cấp tổ chức chuyên biệt.
Nhãn ví và chỉ báo thị trường cũng có thể chưa đầy đủ hoặc cần được diễn giải. Nansen phù hợp nhất cho thông tin thị trường hơn là sàng lọc tuân thủ chính thức.
13. Arkham Intelligence
Phù hợp nhất cho: Quy kết ví và nghiên cứu blockchain ở cấp thực thể
Arkham Intelligence cung cấp công cụ để xem xét địa chỉ blockchain, thực thể và mối quan hệ giao dịch.
Nền tảng của họ cho phép người dùng khám phá hoạt động ví, lịch sử giao dịch và thực thể đã được quy kết, đồng thời tạo thủ công các cụm làm việc trong quá trình phân tích khi xem xét các địa chỉ liên quan.
Điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu điều tra các giao dịch chuyển tiền mã hóa lớn và hiểu hành vi của những người tham gia blockchain có thể nhận diện. Ví dụ, Bybit đã thuê Arkham Intelligence chủ yếu làm đối tác pháp chứng chính sau vụ khai thác 1,5 tỷ USD từ ví lạnh Ethereum vào tháng 2 năm 2025.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: Arkham nhấn mạnh nghiên cứu blockchain định hướng thực thể và khả năng hiển thị giao dịch.
Hạn chế: Thông tin quy kết công khai có thể chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
Nền tảng không nên được xem là giải pháp thay thế toàn diện cho các hệ thống tuân thủ AML cấp tổ chức.
Arkham đặc biệt phù hợp với nhà giao dịch, nhà nghiên cứu và nhà phân tích xem xét hoạt động tiền mã hóa.
14. Breadcrumbs Crypto
Phù hợp nhất cho: Theo dõi giao dịch blockchain dễ tiếp cận
Breadcrumbs cung cấp công cụ theo dõi tiền mã hóa để trực quan hóa và điều tra giao dịch blockchain.
Giao diện của họ được thiết kế để giúp người dùng xem xét mối quan hệ giữa các địa chỉ ví và theo dõi dòng giao dịch.
Nền tảng có thể hữu ích cho nhà nghiên cứu độc lập, điều tra viên và người dùng đang tìm hiểu về pháp chứng blockchain.
Khả năng chính:
-
Trực quan hóa giao dịch
-
Phân tích mối quan hệ ví
-
Theo dõi dòng tiền
-
Điều tra địa chỉ
-
Nghiên cứu blockchain
Điểm mạnh: Breadcrumbs nhấn mạnh khả năng trực quan hóa giao dịch và quy trình điều tra dễ tiếp cận.
Hạn chế: Người dùng nên xác minh các mạng được hỗ trợ và xác định liệu nền tảng có cung cấp đủ khả năng quy kết, chấm điểm rủi ro và báo cáo cho mục đích sử dụng dự kiến hay không.
Breadcrumbs có thể hữu ích cho các cuộc điều tra quy mô nhỏ hơn và nghiên cứu giáo dục.
15. Mandiant
Phù hợp nhất cho: Điều tra an ninh mạng và ứng phó sự cố
Mandiant, một bộ phận của Google Cloud, cung cấp dịch vụ điều tra an ninh mạng, thông tin tình báo về mối đe dọa và ứng phó sự cố.
Không giống các nền tảng AML blockchain chuyên biệt, Mandiant chủ yếu tập trung vào điều tra sự cố an ninh mạng và hỗ trợ tổ chức hiểu, ứng phó với các mối đe dọa.
Các khả năng của họ phù hợp với doanh nghiệp tiền mã hóa vì việc xâm phạm sàn giao dịch, tấn công hạ tầng ví và vi phạm bảo mật có thể liên quan đến cả bằng chứng an ninh mạng truyền thống lẫn giao dịch blockchain.
Ví dụ, việc điều tra một vụ trộm cắp tiền mã hóa có thể đòi hỏi phân tích hệ thống bị xâm phạm, hành vi của kẻ tấn công và biến động tiền trên blockchain.
Chuyên môn của Mandiant chủ yếu phù hợp với các thành phần an ninh mạng trong những cuộc điều tra như vậy. Tương tự, Bitget gần đây cũng đã thuê Mandiant điều tra vụ tấn công gần đây, với báo cáo được công bố tại đây.
Khả năng chính:
Điểm mạnh: Mandiant cung cấp các khả năng điều tra an ninh mạng và ứng phó sự cố đã được thiết lập.
Hạn chế: Mandiant không phải là nền tảng sàng lọc AML blockchain thông thường.
Các tổ chức cần chấm điểm rủi ro ví, sàng lọc tiền gửi tự động hoặc giám sát giao dịch blockchain thường xuyên thường sẽ cần các công cụ phân tích blockchain chuyên biệt.
Vì vậy, Mandiant nên được hiểu là nhà cung cấp điều tra bảo mật bổ trợ, thay vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chainalysis hoặc TRM Labs.
Công cụ phân tích blockchain nào phù hợp nhất với từng trường hợp sử dụng?
Nền tảng phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu của tổ chức.
Phù hợp nhất cho tuân thủ AML tiền mã hóa
Các tổ chức thực hiện giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro ví có thể cân nhắc:
-
Chainalysis
-
TRM Labs
-
Elliptic
-
Merkle Science
-
Scorechain
-
SlowMist KYT
Các nhà cung cấp này cung cấp những khả năng phù hợp với tuân thủ tiền mã hóa và giám sát rủi ro.
Tuy nhiên, mức độ phù hợp phụ thuộc vào tài sản được hỗ trợ, yêu cầu pháp lý và nhu cầu triển khai.
Phù hợp nhất cho điều tra blockchain
Các nhóm tiến hành điều tra giao dịch tiền mã hóa có thể cân nhắc:
-
Chainalysis Reactor
-
TRM Forensics
-
Crystal Intelligence
-
SlowMist MistTrack
-
BlockSec MetaSleuth
Các công cụ này nhấn mạnh vào theo dõi giao dịch, phân tích điều tra hoặc các khả năng liên quan.
Chất lượng của việc quy kết và phân tích xuyên chuỗi nên được đánh giá thông qua thử nghiệm thực tế.
Phù hợp nhất cho thông tin thị trường blockchain
Nhà giao dịch và nhà nghiên cứu có thể cân nhắc:
-
Nansen
-
Arkham Intelligence
-
Bitquery
Các nền tảng này cung cấp thông tin về hoạt động ví, chuyển token và hành vi thị trường blockchain.
Tuy nhiên, các tính năng thông tin thị trường của chúng không nên bị nhầm lẫn với chức năng tuân thủ AML toàn diện.
Phù hợp nhất cho điều tra an ninh mạng
Các tổ chức điều tra sự cố bảo mật có thể cân nhắc:
-
Mandiant
-
SlowMist
-
BlockSec
-
AnChain.AI
Các nhà cung cấp này đưa ra các khả năng liên quan đến an ninh mạng có thể bổ trợ cho điều tra giao dịch blockchain.
Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc sự cố có liên quan đến hạ tầng bị xâm phạm, hợp đồng thông minh, ví hoặc các hệ thống khác hay không.
Phù hợp nhất để xây dựng hệ thống phân tích blockchain tùy chỉnh
Nhà phát triển và nhóm dữ liệu có thể cân nhắc Bitquery.
Các API và tập dữ liệu blockchain đã được lập chỉ mục của họ có thể hỗ trợ phát triển bảng điều khiển tùy chỉnh, công cụ phân tích giao dịch và quy trình xử lý dữ liệu.
Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống tuân thủ sẵn sàng đưa vào vận hành đòi hỏi cân nhắc thêm về phương pháp rủi ro, biện pháp kiểm soát, báo cáo và nghĩa vụ pháp lý.
Công cụ phân tích blockchain có giá bao nhiêu?
Phần mềm phân tích blockchain sử dụng nhiều mô hình định giá khác nhau.
Một số nền tảng cung cấp quyền truy cập miễn phí vào chức năng hạn chế, trong khi các sản phẩm tuân thủ cấp doanh nghiệp thường yêu cầu thỏa thuận thương mại.
Các cấu trúc định giá phổ biến gồm:
| Mô hình định giá |
Ứng dụng điển hình |
| Công cụ miễn phí hoặc quyền truy cập hạn chế |
Nghiên cứu blockchain cơ bản |
| Gói đăng ký hằng tháng |
Nhà phân tích cá nhân và nhóm nhỏ |
| Định giá theo mức sử dụng API |
Ứng dụng dành cho nhà phát triển và dịch vụ dữ liệu |
| Cấp phép doanh nghiệp |
Tuân thủ và điều tra cấp tổ chức |
| Thỏa thuận dịch vụ tùy chỉnh |
Điều tra an ninh mạng và tư vấn |
Giá cấp doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, mạng được hỗ trợ, quyền truy cập người dùng và yêu cầu tích hợp.
Các tổ chức nên yêu cầu báo giá hiện tại trực tiếp từ nhà cung cấp thay vì dựa vào mức giá công bố đã cũ, đồng thời kiểm tra trang định giá hoặc trang sản phẩm của từng nhà cung cấp để biết chi phí hiện tại và thông tin dùng thử nếu có.
Công cụ phân tích blockchain có thể xác định hoạt động tội phạm không?
Công cụ phân tích blockchain có thể xác định các mô hình giao dịch và mức độ liên quan tiềm ẩn với hoạt động bất hợp pháp đã biết.
Tuy nhiên, chúng không thể tự xác định ý định phạm tội.
Ví dụ, một ví có thể tương tác với địa chỉ liên quan đến hoạt động đáng ngờ mà chủ sở hữu không biết mình đang tham gia vào hành vi sai phạm.
Tương tự, một giao dịch chuyển tiền liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa không nhất thiết tiết lộ danh tính của người chịu trách nhiệm cho giao dịch đó.
Các cuộc điều tra đáng tin cậy đòi hỏi phân tích theo ngữ cảnh và bằng chứng hỗ trợ.
Do đó, thông tin tình báo blockchain nên hỗ trợ việc ra quyết định của con người thay vì thay thế nó.
Kết luận
Công cụ phân tích blockchain đóng vai trò quan trọng trong tuân thủ tiền mã hóa, điều tra, bảo mật và nghiên cứu thị trường.
Tuy nhiên, mỗi nền tảng theo dõi blockchain được đề cập trong hướng dẫn này phục vụ các mục đích khác nhau.
Các tổ chức nên lựa chọn công cụ theo nhu cầu vận hành, mạng được hỗ trợ, chất lượng dữ liệu và yêu cầu tuân thủ.
Nền tảng phân tích blockchain phù hợp nhất không nhất thiết là nền tảng có danh sách tính năng dài nhất. Đó là nền tảng cung cấp thông tin đáng tin cậy, có thể giải thích được cho các quyết định mà người dùng cần đưa ra.
Câu hỏi thường gặp
Điều tra viên blockchain sử dụng những công cụ nào?
Điều tra viên có thể sử dụng các nền tảng như Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack và BlockSec MetaSleuth.
Công cụ phù hợp phụ thuộc vào cuộc điều tra và các mạng blockchain được hỗ trợ.
Công cụ phân tích blockchain có miễn phí không?
Một số nền tảng cung cấp chức năng miễn phí hoặc quyền truy cập hạn chế.
Các sản phẩm điều tra nâng cao và tuân thủ cấp doanh nghiệp thường yêu cầu gói đăng ký trả phí hoặc thỏa thuận thương mại.
Phân tích blockchain có thể theo dõi tiền mã hóa bị đánh cắp không?
Phân tích blockchain có thể hỗ trợ theo dõi tiền mã hóa bị đánh cắp trên các mạng được hỗ trợ.
Tuy nhiên, việc theo dõi tài sản không đảm bảo có thể thu hồi tài sản hoặc xác định bên chịu trách nhiệm.
Công cụ phân tích blockchain có thể xác định chủ sở hữu ví không?
Đôi khi có thể, nhưng việc quy kết không phải lúc nào cũng mang tính kết luận.
Việc xác định người kiểm soát ví trong thực tế có thể cần thêm thông tin ngoài hồ sơ giao dịch blockchain.
Sự khác biệt giữa phân tích blockchain và pháp chứng blockchain là gì?
Phân tích blockchain xem xét dữ liệu blockchain theo phạm vi rộng.
Pháp chứng blockchain tập trung vào phân tích điều tra, thường liên quan đến nghi vấn tội phạm tài chính hoặc sự cố bảo mật.
