Gate Wiki

Các nền tảng giao dịch xã hội kết hợp dữ liệu thị trường với các công cụ cộng đồng như bảng tin, hồ sơ nhà giao dịch, tín hiệu giao dịch, giao dịch sao chép, kết nối với nhà môi giới, bảng xếp hạng và kiểm soát rủi ro. Hướng dẫn này giải thích cách thức hoạt động của các tính năng chính cũng như những rủi ro liên quan.

Cộng đồng giao dịch là những không gian trực tuyến, nơi các nhà giao dịch trao đổi phân tích thị trường, ý tưởng giao dịch, chiến lược và phương pháp quản trị rủi ro. Hướng dẫn này trình bày lợi ích, các hình thức phổ biến, rủi ro của cộng đồng giao dịch, cũng như cách nhà giao dịch có thể đánh giá một cộng đồng.

Các chiêu lừa qua Email mạo danh MetaMask lợi dụng cảnh báo bảo mật giả mạo, yêu cầu xác minh ví và trang web giả mạo để lấy cắp cụm từ khôi phục, khóa riêng tư hoặc tiền. Hướng dẫn này trình bày các dấu hiệu cảnh báo chính và các bước bảo mật thực tiễn.

Quy định về tiền điện tử của FATF áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Hướng dẫn này giải thích các nghĩa vụ của VASP, yêu cầu về Quy tắc du lịch, các ngưỡng áp dụng cũng như những thách thức trong quá trình triển khai.

DAC8 mở rộng phạm vi minh bạch thuế của EU sang tài sản tiền điện tử, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thuộc diện báo cáo xác định những người cư trú thuế tại EU, thu thập thông tin giao dịch và báo cáo các hoạt động liên quan để cơ quan thuế tự động trao đổi thông tin.

Các trò lừa đảo airdrop NFT sử dụng NFT gửi đến người dùng mà họ không yêu cầu, các trang web giả mạo nhằm lừa người dùng nhận NFT, hành vi mạo danh, lừa đảo qua mạng và các yêu cầu phê duyệt ví độc hại nhằm đánh cắp tiền điện tử hoặc thông tin nhạy cảm. Hướng dẫn này giải thích các thủ đoạn chính và những dấu hiệu cảnh báo.

Quy định về quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử cân bằng quyền riêng tư tài chính với các yêu cầu về chống rửa tiền (AML), lệnh trừng phạt và xác minh danh tính. Hướng dẫn này trình bày về các dịch vụ trộn, Các Coin bảo mật, bằng chứng không tiết lộ thông tin, Quy tắc du lịch của FATF và các quy định quan trọng của Hoa Kỳ và EU.

Quy định về DeFi tập trung vào các chức năng tài chính mà các giao thức cung cấp, chủ thể kiểm soát những chức năng đó, cũng như việc các quy định về chứng khoán, chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng hoặc ổn định tài chính có được áp dụng hay không. Đây là vấn đề liên quan đến người dùng DeFi, nhà đầu tư, nhà phát triển, đội ngũ giao thức và những người tham gia thị trường cần hiểu cách thức hoạt động giám sát theo quy định có thể tác động đến các dịch vụ tài chính phi tập trung.

Ứng dụng đầu tư xã hội kết hợp các công cụ môi giới hoặc quản lý danh mục đầu tư với các tính năng cộng đồng như hồ sơ nhà đầu tư, bảng tin hoạt động, thảo luận, tín hiệu tâm lý và, trên một số nền tảng, tính năng giao dịch sao chép tự động.

Các nền tảng giao dịch sao chép cho phép người dùng tự động sao chép các giao dịch của những Lead Trader đã chọn. Hướng dẫn này trình bày về cách lựa chọn nhà giao dịch, phân bổ vốn theo tỷ lệ, các chỉ số rủi ro, việc đa dạng hóa, sự khác biệt trong thực hiện giao dịch và độ tin cậy của nền tảng.

Tình trạng mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch tiền điện tử có thể khiến hoạt động rút tiền bị đình trệ và đẩy tài sản của khách hàng vào rủi ro. Hướng dẫn này phân tích các dấu hiệu cảnh báo, rủi ro phá sản, những vụ sụp đổ trong lịch sử, vấn đề quyền sở hữu tài sản của khách hàng và các biện pháp giảm mức độ tiếp xúc với sàn giao dịch.

Quy định về staking tiền điện tử đề cập đến việc các quy định chứng khoán của SEC áp dụng như thế nào đối với Staking giao thức, Staking lưu ký và Staking thanh khoản, những vấn đề các sàn giao dịch cần cân nhắc khi thiết kế dịch vụ staking, cũng như cách nhà đầu tư Hoa Kỳ khai báo phần thưởng Staking cho mục đích thuế.

Các quy định về lưu ký tiền điện tử quy định cách ngân hàng, sàn giao dịch và các bên lưu ký khác bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Những yêu cầu chủ yếu bao gồm kiểm soát khóa riêng tư, phân tách tài sản khách hàng, AML/KYC, an ninh mạng và quản trị rủi ro cấp tổ chức.

Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử cho phép các sàn cung cấp dịch vụ tiền điện tử được quản lý tại những khu vực pháp lý cụ thể. Các yêu cầu có thể bao gồm kiểm soát AML/KYC, yêu cầu bảo đảm an toàn vốn, quản trị, giám sát giao dịch và báo cáo theo quy định.

Hoạt động thực thi pháp luật của CFTC trong lĩnh vực tiền điện tử tập trung vào phái sinh, các giao dịch bán lẻ sử dụng đòn bẩy, hành vi gian lận và thao túng liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Trong khi đó, hoạt động giám sát của SEC nhìn chung áp dụng cho chứng khoán và hợp đồng đầu tư.