Gate: Đặt các tiêu chuẩn chống rửa tiền và KYC lên ưu tiên hàng đầu

Là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới, Gate luôn đặt tính bảo mật, ổn định và độ tin cậy, trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Nền tảng này đã thiết lập một chương trình chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/trừng phạt (AML/CTF/Sanctions), phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, đồng thời tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một môi trường an toàn cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Chương trình AML/CTF/Sanctions của Gate thể hiện quyết tâm và cam kết ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác trên nền tảng. Bộ biện pháp này đạt được bằng cách thực hiện kiểm soát nội bộ mạnh mẽ: bao gồm một bộ tiêu chuẩn, trình tự và chính sách văn bản về chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/trừng phạt, nhằm tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, tránh rủi ro.

Tích cực áp dụng KYC, CDD và EDD
Một phần quan trọng trong chiến lược chống rửa tiền của Gate xoay quanh các quy trình hiểu biết về khách hàng của bạn (KYC), đánh giá khách hàng (CDD) và đánh giá tăng cường rà soát (EDD). Gate có các chính sách và thủ tục KYC/CDD chi tiết và tất cả khách hàng phải trải qua các thủ tục KYC trước khi bắt đầu giao dịch.
Hiểu biết về khách hàng của bạn (KYC), phương pháp này liên quan đến các cấp độ khác nhau theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro. Dựa trên đánh giá toàn diện về hồ sơ rủi ro của khách hàng, khách hàng được cấp các quyền hạn khác nhau thông qua các cấp độ này. Để tăng cường xác minh KYC, Gate cũng hợp tác với nhà cung cấp giải pháp rủi ro xác minh danh tính nổi tiếng thế giới.

Đánh giá liên tục và kiểm soát trừng phạt toàn cầu
Nền tảng này cũng tiến hành xem xét và giám sát liên tục các giao dịch và hồ sơ của khách hàng dựa trên xếp hạng rủi ro của họ, triển khai EDD cho các khách hàng có rủi ro cao và thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết một cách kịp thời để giảm thiểu rủi ro. Gate duy trì quy trình xem xét lệnh trừng phạt toàn cầu nghiêm ngặt, cập nhật cơ sở dữ liệu lệnh trừng phạt toàn cầu theo thời gian thực, hệ thống giám sát giao dịch toàn diện được tích hợp với nhà cung cấp giải pháp blockchain KYT nổi tiếng để xử lý các hoạt động bất thường và duy trì các hoạt động lưu giữ hồ sơ. Các biện pháp kiểm soát này đảm bảo rằng Gate không tương tác với bất kỳ khách hàng bị xử phạt nào vượt quá khả năng chịu rủi ro của họ.

Quản lý rủi ro và các lĩnh vực kinh doanh hạn chế
Gate có một hệ thống quản lý rủi ro toàn diện. Nó đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chi tiết về các yếu tố kiểm soát rủi ro và hệ thống giám sát rủi ro để tiến hành kiểm soát rủi ro theo thời gian thực đối với hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách giám sát chặt chẽ các cảnh báo và việc vượt quá các chỉ số kiểm soát rủi ro khác nhau, Gate đảm bảo an ninh tài sản của nền tảng và người dùng, cũng như một môi trường giao dịch an toàn và lành mạnh.
Nền tảng này cũng duy trì danh sách các quốc gia/khu vực không cung cấp dịch vụ, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để kịp thời ngăn chặn và quản lý các rủi ro tiềm ẩn.
Đội ngũ kiểm soát rủi ro và chống rửa tiền độc lập và chuyên nghiệp
Nhóm kiểm soát rủi ro độc lập và chuyên nghiệp của Gate chịu trách nhiệm chỉ đạo các biện pháp kiểm soát rủi ro này và báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành. Các thành viên trong nhóm có các bằng cấp liên quan như CAMS, CGSS và đăng ký kiểm toán viên nội bộ (CIA) đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm kiểm soát rủi ro trong ngành tài chính và tiền điện tử truyền thống.
Các biện pháp này được đào tạo liên tục cho tất cả các nhân viên có liên quan, không chỉ nhóm kiểm soát rủi ro và nhóm AML mà còn có tất cả nhân viên của Gate, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp để xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong các vị trí của họ.

Hướng tới một tương lai tiền điện tử an toàn
Kể từ khi thành lập, Gate đã thực hiện phương pháp tiếp cận ưu tiên người dùng, cung cấp một môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy. Thông qua các biện pháp kiểm soát rủi ro toàn diện và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về AML/CFT/ Sanctions, Gate đang củng cố vị thế là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử an toàn nhất trên thế giới. Điều này phản ánh cam kết của Gate đó là luôn dẫn đầu trong việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành, bảo vệ người dùng và tính toàn vẹn của ngành tài sản kỹ thuật số.

Gate không tính chi phí niêm yết, chỉ hợp tác với các dự án chất lượng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ ưu việt. Xin chân thành cảm ơn tất cả người dùng đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.
Đăng ký tài khoản tại：https://www.gate.com/m#/register
Địa chỉ tải ứng dụng APP：https://www.gate.com/mobileapp

Theo dõi chúng tôi trên:
Facebook: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial
Vietnam Telegram chatroom: https://t.me/gateiovietnam
Twitter: https://twitter.com/gate_io

Gate
Ngày 10 tháng 5 năm 2023