Відмивання грошей 5｜50 мільйонів доларів від наркоторгівлі — жоден цент готівки не покинув США, а в Мексиці кошти надійшли протягом 24 годин, комісія становила лише 7%.

Кодом для передачі була серія одного долара США. Як мексиканські наркобарони та китайські підпільні банки взаємно допомагали одне одному за допомогою «дзеркальних транзакцій»? І як 100 000 доларів готівкою, переданих агентом під прикриттям, у Брукліні перетворилися на «чисті» гроші?
«Велика акула» проведе вас сторінка за сторінкою через обвинувальний акт Міністерства юстиції США, присяжні свідчення федеральних агентів і попередження FinCEN, крок за кроком розібравши цей ланцюг.

📌 Уже висунуто обвинувачення｜Матеріал взято з обвинувального акта та присяжних свідчень і він містить твердження сторони обвинувачення; до винесення обвинувального вироку всі обвинувачені вважаються невинуватими. У цьому випуску розглядається лише схема, описана в оприлюднених документах, — це не інструкція.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场 .